Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

816 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 299 kk Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

816 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
II S 25/12 28 grudnia 2012 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Andrzej Krawiec

Postanowienie z 28 grudnia 2012, sygn. II S 25 12

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...1) z art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s., z art. 61 § 1 k.k.s. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 2 k.k.s. w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 k.k.s. 2) art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k. Akta postępowania przygotowawczego liczyły 14 tomów oraz 91 tomów teczek osobowych. Łącznie oskarżonym postawiono 36 zarzutów. W dniu 23 września 2010 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu – na skutek wniosku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dn...
II AKa 324/12 14 grudnia 2012 Sąd Apelacyjny w Katowicach Piotr Mirek

Wyrok z 14 grudnia 2012, sygn. II AKa 324 12

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik zmieniono zaskarżony wyrok
oszustwo / art. 286 § 1 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k.
pranie pieniędzy
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...arżonego z art. 229 § 3 k.k. i art. 230 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 239 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. i inne; 2. S. S. s. H.i Z. ur. (...) w T. oskarżonego z art. 291 § 1 k.k., art. 229 § 1 k.k., art. 299 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. i art. 272 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. i inne; 3. M. G. s. S.i W. ur. (...) w Ś. oskarżonego z art. 291 § 1 k.k., art. 279 § 1 k.k. i art. 286 § 2 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne; na skutek apelacji obrońców od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 12...
II AKa 198/12 13 grudnia 2012 Sąd Apelacyjny w Łodzi Izabela Dercz

Wyrok z 13 grudnia 2012, sygn. II AKa 198 12

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k. idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s.
pranie pieniędzy fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...t. 11 §2 kk w zw. z art. 12 kk i art. 65 §1 kk 2. J. O. oskarżonego z art. 54 §1 kks w zw. z art. 62 §2 kks w zw. z art. 7 §1 kks w zw. z art. 37 §1 pkt 2 kks w zw. z art. 38 §2 pkt 1 kks w zw. z art. 6 §2 kks; art. 299 §1 kk w zw. z art. 12 kk na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora i obrońcę oskarżonego M. P. od wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 11 kwietnia 2012 r., sygn. akt II K 65 11 na podstawie art. 437 §1 kpk i art. 636 §2 kpk 1) utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok, uznając apelacje za oczywiście bezzasadne; 2) za...
II AKa 349/12 12 grudnia 2012 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Mirosław Cop

Wyrok z 12 grudnia 2012, sygn. II AKa 349 12

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kara łączna 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności; utrzymano w mocy Kwota 826.096,49 zł · podstawa wymiaru świadczenia
zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k.
pranie pieniędzy fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...zynu ciągłego w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem, tj. za winnego popełnienia przestępstwa z art. 299 § 5 w zw. z § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierzono mu karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 k.k. grzywnę w wymiarze 200 stawek dziennych, ustalając wysokość jednostkowej stawki na kwotę 100 złotych; 8. oskarżonego M. Ż. uznano za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w punkcie VIII...
II AKa 332/12 11 grudnia 2012 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wojciech Andruszkiewicz

Wyrok z 11 grudnia 2012, sygn. II AKa 332 12

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

Teza 1. Zastosowanie kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu (art. 11 § 2 k.k.) związane jest z naruszeniem tym czynem dwóch lub więcej przepisów i służy oddaniu w pełni całej zawartości kryminalnej popełnionego przestępstwa. Z reguły sytuacja taka powoduje zwiększenie stopnia społecznej szkodliwości czynu, a zatem może być to uznane...

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...nie dostrzegł także tego, że instytucja nadzwyczajnego złagodzenia lub odstąpienia od wymierzenia kary, o której mowa w przepisie art. 307 § 1 k.k. dotyczy sprawcy przestępstwa określonego w art. 296 k.k. lub w art. 299-305 k.k. Dlatego też wobec oskarżonego i tak nie mogłyby być te instytucje zastosowane, bo przepis art. 307 § 1 k.k. nie dotyczy ani art. 286 § 1 k.k. ani art. 297 § 1 k.k. Z kolei tylko art. 295 § 1 k.k. daje taką możliwość w odniesieniu do sprawcy przestępstwa m. in. z art. 286 § 1 k.k. W ocenie Sądu Apelacyjnego...
II AKa 197/12 5 grudnia 2012 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Janusz Jaromin

Wyrok z 5 grudnia 2012, sygn. II AKa 197 12

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik uchylono orzeczenie
zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k. ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn
pranie pieniędzy fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...zynności udaremnili lub znacznie utrudnili stwierdzenie przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia tych środków płatniczych, to jest o czyn określony z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 5 i 6 k.k. w zb. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 271 § 1 i 3 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 k.k. V. w okresie od co najmniej 15 marca 2002 r. do co najmniej października 2003 r., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w różnych miejscowościach na...
II AKa 247/12 27 listopada 2012 Sąd Apelacyjny w Lublinie Andrzej Kaczmarek

Wyrok z 27 listopada 2012, sygn. II AKa 247 12

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...czynu z pkt. IX przyjął, że oskarżona działała w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, i za to skazał ją, na podstawie powołanych przepisów: - za czyn z pkt. VII, przy przyjęciu za podstawę wymiaru kary art.299 § 5 kk w zw. z art. 11 § 3 kk, na karę 2 lat pozbawienia wolności; na podstawie art. 309 § 1 kk (w brzmieniu obowiązującym przed dniem8 czerwca 2010 roku) wymierzył oskarżonej grzywnę w wysokości 1 500 (tysiąc pięćset) stawek dziennych, określając wysokość stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych;...
II AKa 187/12 15 listopada 2012 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Andrzej Olszewski

Wyrok z 15 listopada 2012, sygn. II AKa 187 12

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zasądzono świadczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ko (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Emilia Biegańska przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Bogusławy Zapaśnik po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2012 r. sprawy 1) M. S. (1) , 2) B. J. (1) , oskarżonych z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne z powodu apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 9 lutego 2012 r., sygn. akt III K 127 10 I. zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy, uznając apelacje obrońców obu oskarżonych za oczywiście bezzasadne, II. zasądza od oskarżonego M....
II AKa 331/12 14 listopada 2012 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Wyrok z 14 listopada 2012, sygn. II AKa 331 12

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok Kwota 15000 zł · zadośćuczynienie z ustawy lutowej zasądzone
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zadośćuczynienie odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...znym zatrzymaniem od 2.02.2011 r. do 4.02.2011 r. na podstawie postanowienia Prokuratora Okręgowego w Legnicy z dnia 2.02.2011 r. wydanego w trybie art. 247 § 1 k.p.k. w postępowaniu przygotowawczym o przestępstwo z art. 299 § 1 k.k. i in. (sygn. akt: VI Ds 33 10 Sp, obecnie V Ds 4 12). Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z dnia 13 sierpnia 2012 r. (sygn. akt: III Ko 87 12) oddalił wniosek i kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Apelację od tego wyroku wniósł pełnomocnik wnioskodawcy J. K. zarzucając: 1. naruszenie prawa materialneg...
II AKa 191/12 7 listopada 2012 Sąd Apelacyjny w Krakowie Jacek Polański

Wyrok z 7 listopada 2012, sygn. II AKa 191 12

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...oparcie w tym porozumieniu, stanowiło potwierdzenie nieprawdy. Choć zatem zgodzić należy się z Sądem Okręgowym, iż nie można przypisać - w związku z takim zachowaniem – oskarżonemu M. P. (2)przestępstwa z art. 299 § 1 k.k., bo nie udowodniono, by pieniądze, którymi rozporządził on wystawiając przedmiotowe faktury na rzecz spółki (...), stanowiły przedmiot przestępstwa (str. 95-96 uzasadnienia zaskarżonego wyroku), co jest oczywiste w sytuacji, gdy R.i M. P. (1)uniewinniono od zarzucanych im czynów, to jednak wielce prawdopodobn...
II AKa 263/12 6 listopada 2012 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Andrzej Krawiec

Wyrok SA we Wrocławiu z 6 listopada 2012 r. w sprawie o pranie brudnych pieniędzy.

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kara łączna roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 4.059,00 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. reguły wyłączania wielości ocen

Teza Czynności sprawcze muszą się odnosić do wartości majątkowych „brudnych pieniędzy” pochodzących pośrednio z czynu zabronionego.

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...K. S. (1) dokonał wypłaty gotówkowej na podstawie czeku nr (...) na kwotę 15.000 złotych, - w dniu 14 maja 2001 roku M. A. (1) dokonał wypłaty gotówkowej na asygnatę kwoty 6.000 złotych, tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 299 § 5 i § 6 kk w zw. z art. 12 kk, M. A. (1), Z. J. (1), K. S. (1) oraz A. A. (1) i J. G. (1) zarzucono nadto, iż: III. III. w okresie od bliżej nieustalonego dnia 2000 roku do bliżej nieustalonego dnia 2003 roku we W. i B. województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu, w krótkich odstęp...
I ACa 647/12 30 października 2012 Sąd Apelacyjny w Katowicach Ewa Jastrzębska

Wyrok z 30 października 2012, sygn. I ACa 647 12

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 2.396.309,72 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...z przeszkodom stawianym przez powoda w trakcie sporządzania opinii przez biegłą, co w konsekwencji uniemożliwiło sporządzenie prawidłowej i wyczerpującej opinii; 3) art. 217 § 2 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. i art. 299 k.p.c. poprzez pominięcie i oddalenie wniosków dowodowych o przesłuchanie pozwanej K. K. (2) oraz pozwanej Z. K. na okoliczności związane z zawarciem ugody z powodem na okoliczność występowania w umowie (w tym w warunkach ogólnych i regulaminach) klauzul niedozwolonych oraz na okoliczność dokonywania spłat przez pozwa...
IV KK 222/12 4 października 2012 Sąd Najwyższy Andrzej Siuchniński

Postanowienie SN z 4 października 2012, sygn. IV KK 222 12

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik umorzono postępowanie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. prawo karne skarbowe
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ki (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Buliński SSN Małgorzata Gierszon Protokolant Dorota Szczerbiak przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Małgorzaty Wilkosz - Śliwy, w sprawie A. K. oskarżonego z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 54 § 1 kks i inne po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 4 października 2012 r., kasacji, wniesionej przez Prokuratora Generalnego na niekorzyść oskarżonego od postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 21 lutego 2012 r., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 15...
II AKa 235/12 28 września 2012 Sąd Apelacyjny w Katowicach Barbara Suchowska

Wyrok z 28 września 2012, sygn. II AKa 235 12

Typ sprawa karna Wynik zmieniono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...niedopełnienia ciążących na nim obowiązków, udzielonych W. R.przez pokrzywdzonego pełnomocnictwem z dnia 16 marca 2001 roku do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą, V. występku z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 6 k.k. w zw. z art. 12 k.k. mającego polegać na tym, że w okresie od dnia 23 września 2002 roku do dnia 19 stycznia 2004 roku w C., wspólnie i w porozumieniu z W. N., na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa do dysponowania jej rachunkiem bankowym, poprzez wykonywanie szeregu dyspozycji w postaci...
II AKa 250/12 24 września 2012 Sąd Apelacyjny w Warszawie Maria Mrozik-Sztykiel

Wyrok z 24 września 2012, sygn. II AKa 250 12

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uchylono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...w dniu 21 września 2012 r. sprawy przeciwko K. P. (1) oskarżonemu o czyn z art. 278 §1 kk w zw. z art. 294 §1 kk w zb. z art. 585 § 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 12 kk i z art. z art. 18 §1 kk w zw. z art. 299 §1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk z powodu apelacji, wniesionej przez Prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w. W. z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sygn. akt XVIII K 150 11 uchyla zaskarżony wyrok wobec K. P. (1) i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu w. W. do ponownego rozpoznania. UZASADNIENIE K. P. (1) został oskarżony o to,...
II AKa 167/12 20 września 2012 Sąd Apelacyjny w Krakowie Krzysztof Marcinkowski

Wyrok z 20 września 2012, sygn. II AKa 167 12

Typ sprawa karna Przedmiot o wydanie wyroku łącznego Wynik zasądzono świadczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ł do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wniosek o wydanie wyroku łącznego obejmującego skazania wyrokami: I. Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 marca 2007 roku, sygn. II K 34 07: 1. za przestępstwo z art. 299 § 1, 5 i 6 k.k. i art. 12 k.k. i art. 65 k.k., popełnione od listopada 2002 roku do sierpnia 2003 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności, 2. za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 271 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 k.k., popełnione od listopada...
II AKa 110/12 14 września 2012 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jacek Dunikowski

Wyrok z 14 września 2012, sygn. II AKa 110 12

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kary łączne 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza kradzież / art. 278 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT

Teza "Złożenie przed notariuszem oświadczeń odbiegających od rzeczywistej treści umowy, czyli krótko mówiąc - oświadczeń pozornych - nie wyczerpuje występku z art. 272 kk".

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...rt. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk 2. M. Ł. oskarżonego z art.258 § 1 kk, art.18 § 1 kk w zw. z art.272 kk , art. 18 § 1 kk w zw. z art.270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 18 § 1 kk w zw. z art.271 § 3 kk w zw. z art.299 § 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk i art. 12 kk, art. 271 § 3 kk w zw. z art.299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk 3. S. Ł. oskarżonego z art. 272 kk z powodu apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonych od wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 5 grudnia 2011r. sygn. akt II K 62 1...
II AKa 102/12 12 września 2012 Sąd Apelacyjny w Lublinie Zbigniew Makarewicz

Wyrok z 12 września 2012, sygn. II AKa 102 12

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna 1 roku pozbawienia wolności
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
kryptowaluty
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...w punkcie VI wypełniający dyspozycję art. 299 § 1 i 5 k.k. w zb. z art. 272 k.k. w zb. z art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. na podstawie art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. i art. 65 § 1 k.k. oraz art. 33 § 2 k.k. w zw. z art. 309 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 8 czerwca 2010r. na karę roku i miesiąca pozbawienia wolności oraz 1000 (tysiąc) stawek dziennych grzywny po 100 (sto) złotych każda, na mocy art. 41 § 2 k.k. orzekł wobec P. U. zaka...
II AKa 206/12 6 września 2012 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Robert Wróblewski

Wyrok z 6 września 2012, sygn. II AKa 206 12

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uchylono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...zw. z art. 65 § 1 kk, art. 271 § 1 i 3 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk, T. C. (1) oskarżonego z art. 258 § 1 kk, art. 271 § 1 kk w zw. z art. 12 kk przy zast. art. 65 § 1 kk, art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, M. W. (1) oskarżonego z art. 258 § 1 kk, art. 271 § 1 kk w zw. z art. 12 kk przy zast. art. 65 § 1 kk, art. 299 § 4 kk w zw. z art. 65 § 1 kk z powodu apelacji wniesionej przez oskarżonych i prokuratora co oskarżonych T. C. (1) i M. W. (1) od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 20 lute...
I ACa 886/12 5 września 2012 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Iwona Biedroń

Wyrok z 5 września 2012, sygn. I ACa 886 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 417.692,29 zł · kwota żądania
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
ZUS
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...o prawidłowa subsumcja ustalonego stanu faktycznego w kontekście przesłanek wskazanych norm prawnych prowadziła do zbieżnego z Sądem I instancji wniosku, iż nie zachodziły podstawy odpowiedzialności pozwanego z art. 299 § 1 k.k. a ty samym do uwzględnienia powództwa strony powodowej w zakresie objętym apelacją. Przesłankami odpowiedzialności członka zarządu przewidzianej w art. 299 § 1 k.s.h. są: istnienie określonego zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałego w czasie, kiedy dana osoba była członkiem za...
II AKa 200/12 29 sierpnia 2012 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Mojkowska

Wyrok z 29 sierpnia 2012, sygn. II AKa 200 12

Typ sprawa karna Wynik skazano - kara 2 lat pozbawienia wolności i 200 stawek dziennych grzywny
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...wa, nowa kwalifikacja nie wiąże Sądu, czego dobitnym przykładem było uprzedzenie stron, we wcześniejszej fazie postępowania sądowego (k 3922 akt sprawy) o możliwości zakwalifikowania czynu oskarżonego J. M. z art. 299 § 2 i 3 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Jedynie na marginesie należy zważyć, że właśnie ta wcześniejsza propozycja Sądu wykraczała poza granice aktu oskarżenia. Przy okazji powyższych rozważań odnosząc się do zarzutu obrońcy oskarżonego T. C. (adw. K. K.) w kontekście omówionego wyżej pro...
II AKa 211/12 1 sierpnia 2012 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Plawgo

Wyrok z 1 sierpnia 2012, sygn. II AKa 211 12

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uchylono orzeczenie Kwota 458 999,50 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych, - za czyn opisany w pkt III na podstawie art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. skazał go, zaś na podstawie art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierzył mu karę 2 (dwa) lat pozbawienia wolności i grzywny 100 (sto) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych; na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 i 2 k.k. wymierzył oskarżonem...
III AUa 511/12 5 lipca 2012 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jacek Witkowski

Wyrok z 5 lipca 2012, sygn. III AUa 511 12

Typ sprawa pracownicza Przedmiot o składki Wynik oddalono apelację
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
ZUS
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...tała udzielona na podstawie raportów Poborcy Skarbowego. Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu Wydział Przestępczości Zorganizowanej nadzoruje śledztwo przeciwko A. B. (1), S. O. i M. S., podejrzanym o przestępstwo z art. 299 § 1 kk. pod sygn. akt sprawy V Ds. 5 09. Członkowie zarządu Stowarzyszeniu (...) z siedzibą we W. nie złożyli wniosku o upadłość Stowarzyszenia, bowiem według nich nie było ku temu przesłanek. W 2006 r. lub 2007 r. bank wypowiedział Stowarzyszeniu umowę konta bankowego. Stowarzyszenie uznało, że w związku ze skł...
I ACa 967/11 29 lutego 2012 Sąd Apelacyjny w Katowicach Mieczysław Brzdąk

Wyrok z 29 lutego 2012, sygn. I ACa 967 11

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 737.989,99 zł · kwota żądania
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.
kradzież / art. 278 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...popełnienie określonego przestępstwa uwarunkowane jest wyrządzeniem „znacznej szkody” lub „szkody w wielkich rozmiarach” (por. art. 292 § 2 k.k., art. 294 § 1 k.k., art. 296 § 3 k.k., art. 296a § 4 k.k., art. 299 § 6 k.k., art. 303 § 2 k.k.), a pojęcia te zostały zdefiniowane w ustawie przez wskazanie miernika pozwalającego określić je kwotowo (por. art. 115 § 5, 6 i 7 k.k.) - sąd cywilny jest związany rozmiarem szkody (wartością progową) określoną w wyroku karnym i nie może ustalić, że szkoda była mniejsza (por. m.in....
II AKa 338/11 21 lutego 2012 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Andrzej Kot

Wyrok z 21 lutego 2012, sygn. II AKa 338 11

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik zmieniono zaskarżony wyrok
oszustwo / art. 286 § 1 k.k. prawo karne skarbowe
pranie pieniędzy zorganizowana grupa przestępcza
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...art. 271 § 3 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk; art. 271 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk; art. 299 § 5 i 6 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk , art. 271 § 3 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk , art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk; art. 296 § 2 i 3 kk w zw. z art. 296 § 2 kk i art. 273 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw....
III KK 28/11 4 października 2011 Sąd Najwyższy Piotr Hofmański

Wyrok SN z 4 października 2011, sygn. III KK 28 11

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uchylono zaskarżone rozstrzygnięcie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...AŹDZIERNIKA 2011 R. III KK 28 11 Znamię „korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego” musi być udowodnione w postępowaniu karnym w taki sam sposób, jak wszystkie pozostałe znamiona przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. Należy przy tym podkreślić, że ustawodawca nie wymaga ustalenia przez sąd, aby czyn, stanowiący źródło wartości majątkowych mających charakter „brudnych pieniędzy”, spełniał wszystkie znamiona przestępstwa. Sąd nie jest zwolniony z konieczności udowodnienia, przynajmniej tych przedmiotowych element...
II AKa 146/11 13 czerwca 2011 Sąd Apelacyjny w Katowicach Robert Kirejew

Wyrok z 13 czerwca 2011, sygn. II AKa 146 11

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kary łączne 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności
oszustwo / art. 286 § 1 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k. idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s.
pranie pieniędzy zorganizowana grupa przestępcza
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...zonych w punktach: 11, 24, 29, 32 i 44 zaskarżonego wyroku eliminuje przepis art. 286§1 k.k.; - z podstawy wymiaru kary orzeczonej wobec J. P. w punkcie 12 wyroku oraz wobec S. G. w punkcie 45 wyroku eliminuje przepis art. 299§1 k.k.; - w miejsce kwalifikacji prawnej, podstawy wymiaru kary oraz rozstrzygnięcia o karze ujętych w punkcie 25 zaskarżonego wyroku przyjmuje, że czyn przypisany tam D. S. wyczerpał znamiona przestępstwa skarbowego z art. 9§1 k.k.s. w zw. z art. 62§2 k.k.s. i z art. 76§1 k.k.s. w zw. z art. 37§1 pkt 5 k.k.s. i w zw....
II AKa 20/11 21 kwietnia 2011 Sąd Apelacyjny w Katowicach Piotr Mirek

Wyrok z 21 kwietnia 2011, sygn. II AKa 20 11

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza kradzież / art. 278 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...e do obrotu pieniędzy pochodzących z przestępstw wystawiania fikcyjnych faktur stanowią występek z art. 299 §1 i 5 k.k. Nie można zgodzić się z tym stanowiskiem. Rodzi się bowiem pytanie o ratio legis przepisu art. 299 k.k. Penalizowane jest tu bowiem zachowanie polegające na swego rodzaju „legalizacji” korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego. Jednak tym samym nie mogą te środki pochodzić bezpośrednio z czynu zabronionego. Odmienna interpretacji prowadziłaby do uznania, że sprawcą przestępstwa "prania brudnych pien...
II AKz 719/10 3 listopada 2010 Sąd Apelacyjny w Katowicach Elżbieta Mieszczańska

Postanowienie z 3 listopada 2010, sygn. II AKz 719 10

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze Wynik zmieniono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ie: SA Mirosław Ziaja (spr.) SA Robert Kirejew Protokolant: Bożena Drzymalla przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Janusza Konstantego po rozpoznaniu w sprawie przeciwko S. B. podejrzanemu o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz z art. 273 k.k. w zw. z art. 12 k.k. zażalenia wniesionego przez obrońcę podejrzanego na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 września 2010 roku – sygn. akt XXI Kp 275 10 w przedmiocie przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania na podstawie art. 437 § 1 i 2...
II AKa 108/10 8 czerwca 2010 Sąd Apelacyjny w Katowicach Elżbieta Mieszczańska

Wyrok z 8 czerwca 2010, sygn. II AKa 108 10

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...iech Kopczyński SSA Robert Kirejew (spr.) Protokolant Dariusz Bryła przy udziale Prokuratora Prok. Apel. Dariusza Wiory po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2010 r. sprawy I. M. L. , s. J.i A., ur. (...)w B. oskarżonego z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., II. W. R. , s. W. i J., ur. (...) w B. oskarżonego z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na skutek apelacji obrońców od wyroku Sądu Okręgowego w G. Wydział V Karny Zamiejscowy w W. z dnia 9 grudnia 2009 r. sygn. akt. (...) 1. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok; 2. zasądza od oskarżonych...