Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

816 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 299 kk Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

816 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
II AKa 150/14 11 września 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Andrzej Olszewski

Wyrok z 11 września 2014, sygn. II AKa 150 14

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zasądzono świadczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...dki w kwocie co najmniej 48.000 złotych, przekazane na rzecz firmy (...); czym osiągnął znaczną korzyść majątkową, tj. przestępstwa z art. 299 § l i 6 kk w zw. z art. 12 kk i za to przestępstwo, na podstawie art. 299 § 6 kk, wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności. II. K. Z. uznał za winną popełnienia czynu polegającego na tym, że co najmniej od końca lipca 2009 r. do 29 stycznia 2012 r. w Ś., działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przyjmowa...
II AKz 556/14 10 września 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Michał Marzec

Postanowienie z 10 września 2014, sygn. II AKz 556 14

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze Wynik utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...Sędziowie: S.A. Piotr Mirek S.A. Marek Charuza Protokolant: Magdalena Bauer przy udziale Prokuratora Prok. Apel. Małgorzaty Bednarek po rozpoznaniu w sprawie przeciwko M. S. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art. 299 § 1 i 5 k.k. i innych zażalenia obrońcy podejrzanego na postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie o sygn. akt IV Kp 383 14 w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. p o s t a n a w i a utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie. UZASADNIENI...
IV Ko 9/13 9 września 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Helena Filarowska-Kopeć

Wyrok z 9 września 2014, sygn. IV Ko 9 13

Typ sprawa karna Przedmiot o r z e k a Wynik zasądzono świadczenie Kwota 2.500.000 zł · zadośćuczynienie z ustawy lutowej zasądzone
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. opinia biegłego
zadośćuczynienie
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
......) z dnia 30 kwietnia 2009 r., sygn. V Ds 39 09 Sp wydanego na podstawie art. 247§1 k.p.k. Wnioskodawca po zatrzymaniu został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w (...), gdzie prokurator przedstawił mu zarzut z art. 299§1 i 5 k.k. Wnioskodawca nie przyznał się do postawionego zarzutu i złożył wyjaśnienia, w których zanegował swoje sprawstwo. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w (...) postanowieniem z dnia 6 maja 2009 r., sygn. akt III Kp 548 09 zastosował wobec wnioskodawcy tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy od dnia zatrzym...
II AKa 200/14 8 sierpnia 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Bożena Summer-Brason

Wyrok z 8 sierpnia 2014, sygn. II AKa 200 14

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik uchylono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...zł, a następnie pieniądze te wypłacił w gotówce w łącznej kwocie 772.500,00 zł, tworząc w ten sposób pozory prowadzenia obrotu finansowego w ramach działalności gospodarczej tych podmiotów, to jest czynu z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na mocy art. 299 § 1 k.k. wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności. Ponadto na mocy art. 34 § 2 k.k.s. orzeczono wobec oskarżonego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu złomem na okres 5 lat w związku ze skazaniem za pierwszy z opisanych wyżej czynów,...
II K 30/11 29 lipca 2014 Sąd Okręgowy w Elblągu Władysław Kizyk

Wyrok z 29 lipca 2014, sygn. II K 30 11

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...estępstw skarbowych polegających na nabywaniu, przechowywaniu, przewożeniu oraz zbywaniu zagranicznych papierosów, nielegalnie sprowadzonych na teren RP, nieoznaczonych polskimi znakami akcyzy tj. po przestępstwo z art. 299 §5 kk zw. z art. 12 kk II. w okresie od 3 grudnia 2005 do dnia 8 grudnia 2007 roku w J. woj. (...) oraz I. woj. (...)- (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w warunkach czynu ciągłego, działając wspólnie i w porozumieniu z R. B. (1) i innymi bliżej nie ustalonymi osobami, w krótkich odstępach czasu i w wykonan...
III K 97/10 22 lipca 2014 Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim Tomasz Olszewski

Wyrok z 22 lipca 2014, sygn. III K 97 10

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazano - kara łączna 2 lata i 2 miesiące pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...2006r. do dnia 22 marca 2007r. i przyjmując, że czynem tym wyczerpał on dyspozycję art.299 § 1 i 5 kk w zbiegu z art.271 § 1 i 3 kk, art.273 kk w związku z art.11 § 2 kk, art.12 kk i art.65 § 1 kk na podstawie art.299 § 5 kk w związku z art.11 § 3 kk i art.65 § 1 kk oraz art.33 § 2 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 250 (dwieście pięćdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych; 3. P. H. uznaje za...
II AKa 76/14 22 lipca 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Adam Wrzosek

Wyrok z 22 lipca 2014, sygn. II AKa 76 14

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik uniewinniono oskarżonego
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k. przestępstwa narkotykowe / znaczna ilość
kryptowaluty
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ałożenia w Polsce firmy zajmującej się fikcyjnym międzynarodowym obrotem sprzętem elektronicznym dla tworzenia koniecznej dla wprowadzenia tych środków do obrotu dokumentacji tj. o czyn z art. 18§2 k.k. w zw. z art. 299§1 k.k. ponadto A. P. został oskarżony o to, że: XXV. w okresie co najmniej od 1 lutego 2004 roku do 19 grudnia 2005 roku w W. i innych miejscowościach na terenie całego kraju, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w tym ustalonymi i nieustalonymi, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej określanej jako (...
II AKa 111/13 27 czerwca 2014 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Uzasadnienie z 27 czerwca 2014, sygn. II AKa 111 13

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna 4 lat pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza kradzież / art. 278 § 1 k.k.

Teza Polska jest stroną konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 roku, która w artykule 6 ust. 3 określa tzw. karnoprocesowy standard minimalny, czyli minimum uprawnień procesowych, z których musi korzystać każdy oskarżony w postępowaniu karnym. Jednym zaś z elementów prawa do rzetelnego procesu w sprawach k...

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...niu art. 7 § k.k.s. i art. 38 § 2 pkt 1 k.k.s. skazał go na karę 4 lat pozbawienia wolności, 3. uznał oskarżonego J. B. winnym czynu opisanego powyżej w pkt IV stanowiącego występek zart. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i na podstawie art. 299 § 5 k.k. przy zastosowaniu art. 65 § 1 k.k. skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, 4. uznał oskarżonego J. B. winnym czynu opisanego powyżej w pkt. VI jak również tego, że w tym samym miejscu i czasie złożył zawier...
I KZP 8/14 26 czerwca 2014 Sąd Najwyższy Wiesław Kozielewicz

Uchwała SN z 26 czerwca 2014, sygn. I KZP 8 14

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazanie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ochrony przestępstw zarzucanych oskarżonemu jest prawo własności do określonego mienia. Zauważył przy tym, że opis tych czynów może budzić wątpliwości, czy nie wyczerpują one także znamion określonych w art. 299 § 1 k.k., co jednak nie upoważnia do sformułowania tezy, że zawsze przedmiotem ochrony przepisu art. 291 k.k. jest własność, a właściciel jest podmiotem bezpośrednio pokrzywdzonym przestępstwem pasera. Oprócz ustalenia dobra prawnego, o pokrzywdzeniu przestępstwem przesądza bowiem stwierdzenie bezpośredniego narusz...
II AKa 59/14 18 czerwca 2014 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Andrzej Kot

Wyrok z 18 czerwca 2014, sygn. II AKa 59 14

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik częściowo zmieniono wyrok i w pozostałym zakresie utrzymano go w mocy
zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...oskarżonego z art. 258§1 kk, art. 286§1 kkw zw. z art. 294§1 kk ,art. 297§1 kk w zw. z art.11§2 kk i art. 12 kk, art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk, art. 297§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 91§1 kk , art. 299§1 § 5 i § 6 kk w zw. z art. 12 kk; F. K. (1) oskarżonego z art. 258§1 kk, art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk, art. 297§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i art. 12 kk, art. 271§1i3 kk, art. 300§2 kk; S. G. oskarżonego z art. 258§1 kk, art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk, art. 297§1 kk w zw. z art. 11 §2 kk i art.12 kk, a...
II Ko 28/14 12 czerwca 2014 Sąd Okręgowy w Przemyślu

Uzasadnienie z 12 czerwca 2014, sygn. II Ko 28 14

Typ sprawa karna Przedmiot uszkodzenie ciała / naruszenie czynności narządu ciała powyżej 7 dni / art. 157 § 1 k.k.
zorganizowana grupa przestępcza zadośćuczynienie odszkodowanie

Teza Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie przysługuje za szkodę materialną. Przy ustalaniu wysokości takiej szkody przyjmuje się metodę dyferencyjną, według której szkodę majątkową stanowi różnica między obecnym stanem majątkowym poszkodowanego, a stanem, jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło...

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...stan faktyczny: Wnioskodawca Z. B. został zatrzymany przez funkcjonariuszy (...) w P. w dniu 12 czerwca 2007 r. Powodem zatrzymania były ciążące na nim zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 258 § 1 k.k. praz z art. 299 § 2 i § 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 i § 2 k.k. Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2007 r., sygn. akt II Kp 524 07 (V Ds. 2 07 S) Sąd Rejonowy w Przemyślu zastosował w stosunku do zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 12 września 2007 r. (...
II AKa 126/14 12 czerwca 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Marek Charuza

Wyrok z 12 czerwca 2014, sygn. II AKa 126 14

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...awie sygn. akt. V K 233 12 uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, przyjmując, iż wyczerpał on ustawowe znamiona przestępstwa z art. 299 § 1 i § 5 k.k. w zw. z art.12 k.k. i za to na mocy art. 299 § 5 kk przy zast. art. 60 § 2 pkt 1 i 2 kk i art. 60 § 6 pkt 3 kk wymierzył oskarżonemu grzywnę w ilości 50 stawek dziennych, przyjmując równowartość jednej stawki na kwotę 10 złotych. Na mocy art. 415 § 5 kpk orzeczono wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz G. J. kwoty 3.681 zł...
I Ca 137/14 11 czerwca 2014 Sąd Okręgowy w Elblągu Teresa Zawistowska

Wyrok z 11 czerwca 2014, sygn. I Ca 137 14

Typ sprawa wykroczeniowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 2.000 zł · kwota żądania
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k. powaga rzeczy osądzonej
zadośćuczynienie odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...p.: gdy popełnienie określonego przestępstwa uwarunkowane jest wyrządzeniem "znacznej szkody" lub "szkody w wielkich rozmiarach" (por. art. 292 § 2 k.k., art. 294 § 1 k.k., art. 296 § 3 k.k., art. 296a § 4 k.k., art. 299 § 6 k.k., art. 303 § 2 k.k.), a pojęcia te zostały zdefiniowane w ustawie przez wskazanie miernika pozwalającego określić je kwotowo (por. art. 115 § 5, 6 i 7 k.k.), sąd cywilny jest związany rozmiarem szkody (wartością progową) określoną w wyroku karnym i nie może ustalić, że szkoda była mniejsza. Nie oznacza...
IV Ka 88/13 30 maja 2014 Sąd Okręgowy w Krakowie Jadwiga Żmudzka

Wyrok z 30 maja 2014, sygn. IV Ka 88 13

Typ sprawa karna Wynik uchylono orzeczenie Kwota 100 zł · grzywna
zorganizowana grupa przestępcza prawo karne skarbowe
pranie pieniędzy
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...one przez Prokuraturę Okręgową wK.pod sygn. akt. VI Ds. 26 05 S (a następnie VI Ds. 9 06 S ) przeciwko innym ustalonym osobom, wobec których materiały wyłączono do odrębnego postępowania, tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i § 5 i § 6 kk i art. 239 § 1 kk w zw. z 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk K. N. została oskarżona o to, że: punkt VII aktu oskarżenia ze sprawy do sygn. akt VI Ds 9 06 S w dniu 13 kwietnia 2005 roku w K. działając wspólnie i w porozumieniu z C. B. oraz inną ustaloną osobą, wobec której materiały wyłączono do od...
II Ka 59/14 21 maja 2014 Sąd Okręgowy w Sieradzu Janusz Adamski

Wyrok z 21 maja 2014, sygn. II Ka 59 14

Typ sprawa karna Wynik zasądzono świadczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...e są w znajdującej się na k. 273-384 akt sprawy kserokopii aktu oskarżenia. Wystarczające będzie wskazanie, że A. K. (1) zarzucono popełnienie następujących występków: - z art. 258 § 3 kk (k. 276-276v), - z art. 299 § 1, 5 i 6 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 kk (k. 276v-277), - z art. 55 § 1 kk w zw. z art. 6 § 2 kks (k. 293), - z art. 286 § 1 kk, 294 § 1 kk, 271 § 1 i 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 kk (k. 324-326v), - z art. 56 § 1 kks, art. 61 § 1 kks, 62 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw....
II AKa 101/13 15 maja 2014 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Krzysztof Ciemnoczołowski

Wyrok z 15 maja 2014, sygn. II AKa 101 13

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; utrzymano w mocy
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...w. z art. 65 § 1 k.k.; art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.; art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.; art. 239 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.; art. 299 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. L. G. oskarżonego z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. S. K. oskarżonego z art. 258 § 1 k.k.; art. 286 § 1 k.k. i z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.; art. 286 § 1 k...
XII C 2342/13 9 maja 2014 Sąd Okręgowy w Poznaniu Magdalena Horbacz

Wyrok z 9 maja 2014, sygn. XII C 2342 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ępuje: Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt (...)Prokuratura (...)Wydział (...) wszczęła śledztwo z zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o popełnieniu przestępstw z art. 299 § l k.k. Postanowieniem z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie (...)dokonano zabezpieczenia na mieniu podejrzanego B. M. (1), któremu postawiono zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu z P. W. i B. W. w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru, czyniąc sobie stałe źródło dochodu z popełnienia prze...
II AKa 71/14 7 maja 2014 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Wyrok SA we Wrocławiu z 7 maja 2014 r. w sprawie o dowody.

Typ sprawa karna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Teza Dokumenty prywatne gromadzone w sposób pozaprocesowy (prywatny) i nieformalny, lecz najwyraźniej w celu wykorzystania ich w sprawie karnej są niedopuszczalne, zarówno jako dowody "właściwe", jak i "weryfikujące".

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...zeczenia o winie oskarżonych K. N. (1), A. K., J. G. (1), R. W., I. W., T. M., W. D., C. K. polegający na wyrażeniu poglądu, że zachowania oskarżonych nie wyczerpywały znamion czynów zabronionych z art. 296 KK i art. 299 KK i oskarżeni nie dopuścili się przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków, gdyż nie doszło do zawyżenia ceny transakcji obrotu spółkami (...) i (...), a w konsekwencji transakcje obrotu środkami pochodzącymi ze sprzedaży udziałów (...) i akcji sp. (...) (...)nie stanowiły przestępstwa prania pieni...
II Ka 24/14 6 maja 2014 Sąd Okręgowy w Ostrołęce Anna Łaszczych

Wyrok z 6 maja 2014, sygn. II Ka 24 14

Typ sprawa administracyjna / kontrola aktu administracyjnego Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik uchylono orzeczenie Kwota 9 912 zł · obowiązek odprowadzenia kwoty do budżetu Państwa
zorganizowana grupa przestępcza skarga administracyjna kontrola administracyjna
pranie pieniędzy
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...§ 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks T. Z. oskarżonego z art. 258 § 1 kk, art. 278 § 2 kk w zw. z art. 91 § 1 kk M. L. oskarżonego z art. 258 § 1 kk, art. 62 § 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks i inne T. O. oskarżonego z art. 299 § 1 kk i art. 297 § 1 kk P. O. oskarżonego z art. 258 § 1 kk, art. 62 § 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks i inne M. G. oskarżonego z art. 278 § 2 kk w zw. z art. 91 § 1 kk A. S. (2) oskarżonego z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk na skutek apelacji, wniesionych przez Prokuratora, obrońcę oskarżonego R. M., obrońcę os...
III K 61/14 28 kwietnia 2014 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Anna Orańska-Zdych

Wyrok z 28 kwietnia 2014, sygn. III K 61 14

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kara łączna 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...stu pięćdziesięciu) zł., f. z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k., popełniony w okresie od listopada 2002 r. do kwietnia 2003 r., na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, g. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., popełniony w okresie od lutego do czerwca 2002 r., na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, h. z art. 54 § 1 k.k.s. i 62 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. i z art. 6 § 2 k.k.s., popełnione w okresie od marca do grudnia 2002 r., na karę 1 (jednego) roku pozba...
IV K 126/13 16 kwietnia 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Adam Chodkiewicz

Wyrok z 16 kwietnia 2014, sygn. IV K 126 13

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazanie częściowe / wyrok mieszany - skazania i częściowe uniewinnienia
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...dę dowodów KP i KW miały udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych lub miejsca ich umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku. Przestępstwa z art. 299 § 1 kk dopuszcza się ten kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, przekazuje lub wywozi za granicę, pomaga do przenoszenia ich własnoś...
II AKa 46/14 10 kwietnia 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Paweł Misiak

Wyrok z 10 kwietnia 2014, sygn. II AKa 46 14

Typ sprawa karna wykonawcza / penitencjarna Przedmiot skarga skazanego na decyzję Dyrektora jednostki penitencjarnej Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza skarga penitencjarna

Teza 1) Przepis art. 2 par. 2 kks, podobnie jak art. 4 par. 1 kk, stanowi regułę intertemporalną i rozstrzyga konkurencję dwóch ustaw - obowiązującej w czasie orzekania i popełniania przestępstwa. Z tej racji wchodzi w skład podstawy prawnej skazania. Nie ma jednak związku z wymiarem kary. 2) Stosując art. 2 par. 2 kks lub art. 4 par...

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...mentacji finasowo-księgowej tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 299 §1 i 5 kk w zw. z art. 273 kk w zw. z art. 270 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 §1 kk, za który na podstawie art. 299 §5 kk w zw. z art. 11 §3 kk w zw. z art. 65 §1 kk, art. 33 §2 kk i w zw. z art. 309 kk wymierzył oskarżonej karę 2 lat pozbawienia wolności i 600 stawek dziennych grzywny po 100 zł stawka. Ponadto na podstawie art. 41 §2 kk orzekł wobec oskarżonej środek karny zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie...
II AKa 479/13 3 kwietnia 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Mirosław Ziaja

Wyrok z 3 kwietnia 2014, sygn. II AKa 479 13

Typ sprawa karna Wynik umorzono postępowanie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...kary te nie podlegają wykonaniu, - w pkt 5 uniewinnił go od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 273 k.k. w zw. z art. 65 k.k. i art. 12 k.k. - w pkt 6 uniewinnił go od zarzutu popełnienia trzech przestępstw z art. 299 § 1 i 5 k.k. - w pkt 7 uznał go winnym popełnienia przestępstwa z art. 258 § 1 k.k. i za to na mocy art. 258 § 1 k.k. skazał go na karę 2 lat pozbawienia wolności, - w pkt 8 na mocy art. 86 § 1 i 2 k.k. połączył orzeczone w pkt 1, 3 i 7 wyroku kary pozbawienia wolności oraz orzeczone w pkt 1 i 3 wyroku kary grzywny...
II AKa 297/13 27 marca 2014 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Jerzy Sałata

Wyrok z 27 marca 2014, sygn. II AKa 297 13

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT

Teza Podobieństwa a nawet tożsamość fragmentów uzasadnienia aktu oskarżenia i wyroku Sądu I instancji nie implikuje uznania, że doszło do mającego wpływ na treść orzeczenia naruszenia art. 424 § 1 k.p.k., co skutkować musi uchyleniem zaskarżonego orzeczenia. Jeżeli sąd orzekający dokonał ustaleń faktycznych zbieżnych z poczynionymi p...

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...III aktu oskarżenia” i zastąpił go zwrotem „wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami”, uznał, że czyn ten stanowi przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 5 k.k. wymierzył mu karę 3 lat pozbawienia wolności; na podstawie art. 85 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. i art. 39 § 1 k.k.s. po zastosowaniu art. 39 § 2 k.k.s. w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności wymierzył oskarżonemu M. G. karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, zaś w miejsce jednos...
II AKz 161/14 26 marca 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Witold Mazur

Postanowienie z 26 marca 2014, sygn. II AKz 161 14

Typ sprawa karna Wynik utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. kryptowaluty
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...wna nasuwa wątpliwości. Paserstwo, w kierunku którego wszczęto dochodzenie, dotyczyć wszak ma przyjmowania środków finansowych pochodzących z przestępstwa, co zdaje się wprost wyczerpywać dyspozycję przepisu art. 299 § 1 k.k., który z kolei w myśl przeważających poglądów w doktrynie (patrz. np. M. Kulik w: Kodeks karny. Komentarz, pod red. M. Mozgawy, LEX 2013, teza 28 do przepisu art. 299 k.k. i powołana tam literatura) wyłącza zastosowanie art. 291 k.k. Przyjęcie z kolei, że mamy tu do czynienia z podejrzeniem popełnienia przes...
III KK 396/13 26 marca 2014 Sąd Najwyższy Stanisław Zabłocki

Wyrok SN z 26 marca 2014, sygn. III KK 396 13

Typ sprawa karna Wynik oddalono kasację jako oczywiście bezzasadną
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...lając, że oskarżony działał w porozumieniu z M. R. (od 1.10.2003r.), D. K. (do 10.03.2005r.) i M. Ś., czyn ten zakwalifikował z art. 299 § 1 i § 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to skazał go, zaś na podstawie art. 299 § 5 k.k. wymierzył mu karę roku pozbawienia wolności; -w pkt 22 wyroku na podstawie art. 85 k.k. i art. 39 § 1 i § 2 k.k.s. połączył orzeczone wobec oskarżonego R. A. w punktach 18, 19 i 21 wyroku jednostkowe kary pozbawienia wolności oraz grzywny i wymierzył mu karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolnośc...
II Ka 65/14 19 marca 2014 Sąd Okręgowy w Krośnie Arkadiusz Trojanowski

Wyrok z 19 marca 2014, sygn. II Ka 65 14

Typ sprawa karna Wynik zasądzono świadczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...niu mandatem karnym w wysokości 300 zł i przypisaniu 6 pkt karnych za popełnione wykroczenie w ruchu drogowym, polegające na niezastosowaniu się do czerwonego sygnału sygnalizatora świetlnego i za to na podstawie art. 299 § 3 kk i art. 33 § 2 i 3 kk skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz grzywnę 50 stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 zł. Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk oraz art. 70 § 1 kk warunkowo zawiesił oskarżonemu wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby lat 2, na...
II AKa 80/13 18 marca 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Bożena Brewczyńska

Wyrok z 18 marca 2014, sygn. II AKa 80 13

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik częściowo zmieniono wyrok i w pozostałym zakresie utrzymano go w mocy Kwota 80 000 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Teza (...) wyczerpanie znamion przestępstwa z art. 299 §1 k.k. może nastąpić, jeżeli konsekwencją podjętych przez sprawcę działań wobec środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości jest udaremnienie bądź też znaczne utrudnien...

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...w przypisanych oskarżonym J. L., I. Z., E. P., T. M., M. Z.zwrot „przeciwko mieniu” - w punktach 2, 8, 13, 21 i 28 poprzez eliminację z podstawy prawnej skazania oskarżonych J. L., I. Z., E. P., T. M., M. Z. § 6 art. 299 k.k.; - w punktach 1, 2, 7, 8, 12, 13, 20, 21, 27 i 28 poprzez eliminację imiennego wskazania współsprawców, tj. osób G. W.i R. S.i przyjęcie w miejsce określenia „z inną ustaloną osobą” określenia „z innymi ustalonymi osobami”; 6. w pozostałej części utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok; 7. zasądza od Skarbu...
XIV K 230/13 13 marca 2014 Sąd Okręgowy w Gdańsku Marta Urbańska

Wyrok z 13 marca 2014, sygn. XIV K 230 13

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...systemów M. Gram i Western U., na swoje naziwsko, a następnie odbierał je od nich, przy czym z popełnienia przestępstwa osiągnął korzyśc majątkową w kwocie nie mniejeszej niż 6 200 zł tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 kk w zw. Z art. 299 § 5 kk w zw. Z art. 12 kk w zw. Z art. 65 § 1 kk IV. w okresie od 18 czerwca 2008 r. do 6 lutego 2009 r. w G., G. i innych miejscowościach brał udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw związanych z wprowadzeniem bez pozwolenia, do obrotu produktów leczniczych oraz u...
X P 110/11 10 marca 2014 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

Wyrok z 10 marca 2014, sygn. X P 110 11

Typ sprawa pracownicza - przywrócenie do pracy Przedmiot przywrócenie do pracy Wynik oddalono powództwo
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ależy ocenić jako naruszający pracowniczy obowiązek dbałości o dobro pracodawcy i jego mienie. Pracodawca wskazał, że w jego ocenie również inne przedstawione zarzuty, w tym zarzut popełnienia przestępstwa z art. 299 k.k. (pranie brudnych pieniędzy) z wykorzystaniem do tego spółki, prowadzą do jednoznacznie negatywnej oceny działań M. S. jako zagrażających dobremu imieniu i interesom spółki. Ma to związek z bezpośrednim narażeniem spółki na jej odpowiedzialność na gruncie ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzia...