Baza orzeczeń sądowych

...h istnieje uzasadnione podejrzenie, iż mogą pochodzić z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, co mogłoby udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia, tj. o czyn z art. 299 § 1 kk (k. 1 t. XVI). Już sam zakres prowadzonego wówczas postępowania zakreślający także ramy analizy biegłego, zdaniem sądu wyklucza możliwość przyjęcia, by dowód ten mógł stanowić podstawę ustaleń faktycznych co do czynu z art. 586 ksh. Zważywszy na podnoszone przez biegłą B. F. braki i nieprawidłowości...

...r.sąd. Agnieszka Jarzębkowska przy udziale Jacka Kuźmy prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015 r. sprawy W. T. syna M. i D. z domu K. urodzonego (...) w H. oskarżonego z art. 299§1 kk i art. 270§1kk w zw. z art. 11 § 2 kk i in. z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 10 marca 2015 r., sygn. akt II K 65 14 I. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok; II. zasądza od oskarżonego W. T. na rzecz (...) SA kwotę 738 (siedemset trzydzieści osiem) z...

...skane ze sprzedaży poprzednio wskazanego lokalu w kwocie 160.000 złotych, czym osiągnął znaczną korzyść majątkową, tj. dokonania przestępstwa z art. 299 § 1 i 6 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 6 k.k., wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności, II. K.Z. uznał za winną popełnienia czynu polegającego na tym, że: 1) co najmniej od końca lipca 2009 r. do 29 stycznia 2012 r. w Ś., działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przy...

...stępczej i uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu. Niezależnie od wypełnienia dyspozycji przepisów kodeksu karnego skarbowego M. P. (1) swym zachowaniem naruszył także normy prawa karnego tj. art. 299§5 k.k., art. 271§3 k.k. i art. 273 k.k. Podejmowane przez niego działania polegające na polecaniu wystawiania i posługiwaniu się fikcyjnymi fakturami sprzedaży oleju opałowego oraz działania polegające na posługiwaniu się fikcyjnymi fakturami zakupu oleju napędowego miały przecież na celu ukrycie rzeczywistego poch...

...owania dokumentacją finansowo – księgową oraz bankową zasadnie stanowiły podstawę postawionych podejrzanemu zarzutów dopuszczenia się przestępstw stypizowanych przepisach kodeksu karnego z art. 258 § 1 k.k., art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. (trzy zarzuty) oraz kodeksu karnego skarbowego z art. 55 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. (trzy zarzuty). Wobec podejrzanego A. W. aktualności nie straciły także pozostałe przesłanki szczególne w postaci prawdopodobieństwa podejmowania przez podejrzanego bezprawnych działań zmierz...

...ym tych z zakresu podatków, które często są wskazywane jako niezwykle skomplikowane, niejasne, i trudne w tej wykładni. Nie bez znaczenia jest także i to, że oskarżonemu postawiono zarzuty popełnienia czynów z art. 299 k.k. Te występki ustawodawca przekazał obecnie do właściwości rzeczowej sądu okręgowego kierując się tym, aby sprawy gospodarcze o wyjątkowo skomplikowanym charakterze czy znaczeniu, były rozpoznawane przez sądy okręgowe jako sądy właściwe rzeczowo. Niewątpliwie więc rację ma Sąd wnioskujący, iż charakter po...

...tki inwestycyjne i modernizacyjne tego obiektu, przy czym środki te pochodziły bezpośrednio z korzyści uzyskanych z popełnianych przestępstw karno-skarbowych, - tj. o przestępstwo z art. 299§5 i §6 k.k. w zw. z art. 299§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 k.k. XVIII. w okresie od 10 stycznia 2003 r. do 19 marca 2004 r. w L. i C. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu działając wspólnie i w porozumieniu z J. M. (1) podejmował czynności mające...

...ie: Przewodniczący-Sędzia: SA Piotr Pośpiech (spr.) Protokolant: Oktawian Mikołajczyk przy udziale Prokuratora Prok. Apel. Małgorzaty Bednarek po rozpoznaniu w sprawie przeciwko J. S. oskarżonemu o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. zażalenia obrońcy oskarżonego na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 8 czerwca 2015 roku, sygn. akt V K 89 15 w przedmiocie przedłużenia okresu tymczasowego aresztowania na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. p o s t a n a w i a zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy. UZASADN...

...iennej grzywny na kwotę 80 zł, 2. uznał oskarżonego P. D. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu w pkt IV , to jest występku z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w i wymierzył mu za to, na podstawie art. 299 § 5 k.k. karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, 3. na podstawie art. 85 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 39 § 1 i 2 k.k.s. w miejsce kar jednostkowych pozbawienia wolności orzeczonych wobec oskarżonego P. D. w wyroku orzekł karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, 4. w związku ze skazaniem za czy...

...ych, co odnosi się także do ustaleń faktycznych i opisów tych czynów. W związku z powyższym Sąd ten winien obracać się jedynie w ramach przyjętych uprzednio opisów czynów. Opisy te w zestawieniu z treścią art. 299 § 1 k.k. - § 5 tego przepisu stanowiący o ilości sprawców, odwołuje się do jego § 1 - pozwalają na stwierdzenie, że czynami pierwotnymi, tymi z których pieniądze miały zostać „wyprane” były pozostałe czyny objęte aktem oskarżenia w niniejszej sprawie. Oczywistym jest, że znamię „korzyści związane z pop...

...kowanych jak czyn z pkt X co do J. J., z tym, że W. T. i M. A. mieli działać w ramach własnych firm. Sąd Okręgowy w K. wyrokiem z dnia 7 marca 2014 r., J. J.: 1. uznał za winnego czynu z pkt I a o, i na podstawie art. 299 § 6 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierzył mu karę roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, 2. w miejsce czynu zarzuconego w pkt II a o, uznał za winnego czynu wypełniającego dyspozycję art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i 37 § 1 pkt 1 i 2 k.k.s. polegającego na tym, że oskarżony od maja 2008 r. do grudn...

...awa: „1. Czy zgromadzone na koncie bankowym środki majątkowe, z których tylko część pochodzi z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego mogą w całym zakresie stanowić przedmiot przestępstwa z art. 299 § 1 k.k.?; 2. Czy wykonanie przez sprawcę którejkolwiek z czynności wykonawczych wynikających z dyspozycji art. 299 § 1 k.k. jest karalne tylko wówczas, gdy może udaremnić lub znacznie utrudnić 2 stwierdzenie przestępnego pochodzenia określonych środków majątkowych, czy też znamię modalne zawarte w końcowej czę...

...o dnia 9 lipca 2008 r., tj. przestępstwa z art. 299 § 1, 5 i 6 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk. I za to przestępstwo na podstawie art. 299 § 5 kk w zw. z art. 11 § 2 kk wymierzono mu karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 kk grzywnę w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych po 50 (pięćdziesiąt) złotych każda; Na podstawie art. 299 § 7 kk orzeczono wobec oskarżonego przepadek korzyści pochodzących z przestępstwa w kw...

...B. i W., ur. (...) w P. oskarżonego z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 271 § 1 i 3 kk w zw. z art. 12 kk i art. 65 § 1 kk, art. 62 § 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks i inne 4. R. F.s. J. i A., ur. (...) w D. oskarżonego z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 271 § 1 i 3 kk w zw. z art. 12 kk, art. 62 § 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks i inne 5. K. K. s. B. i A., ur. (...) w D. oskarżonego z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 271 § 1 i 3 kk, art. 273 kk przy zast. art. 12 kk i inne na skutek apelacji prokuratora co do oskarżonegoS. B. i obrońców oskarżo...

...sygnaturze akt V Ds 14 10 UZASADNIENIE Prokuratura Okręgowa w (...) pod sygn. akt V Ds. 14 10 prowadzi postępowanie przygotowawczego przeciwko W. N., podejrzanemu o przestępstwo z art. 258 § 1 k.k., przestępstwo z art. 299 § 1 i § 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz przestępstwo z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 271 § 3 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k. Postanowieniem z dnia 4 czerwca 2014 r., sygn. akt III Kp 131 14 Sąd Rejonowy w (...) zastosował wobe...

...Skarb Państwa. UZASADNIENIE Wyrokiem Sądu Okręgowego w R. z dnia 23 grudnia 2011r. J. B., obywatel Czech, został uznany za winnego popełnienia szeregu przestępstw, wyczerpujących znamiona art. 258 § 1 i 3 k.k., art. 299 § 5 k.k., art. 56 § 1 k.k.s. oraz art. 62 § 2 k.k.s., za które wymierzono mu karę łączną w wysokości 5 lat pozbawienia wolności; nadto orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem paliwami i produktami ropopochodnymi na 4 lata oraz środek karny ściągnięcia na rzecz Skarbu Państwa ró...

...iesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wymiarze 20 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej w kwocie 20 zł, za przestępstwo popełnione w okresie od 26 listopada 2001r. do 7 kwietnia 2003r. z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk na karę 1 roku i 1 miesiąca pozbawienia wolności, za przestępstwo popełnione w okresie od 27 lutego 2002r. do 7 października 2004r. z art. 19 § 1 kk w zw. z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk i art. 33 § 2 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę w w...

...zajęcie i orzeczenie przepadku, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu, tj. czynu wyczerpującego dyspozycję przepisu art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 33 § 2 k.k. wymierza G. P. i D. P. kary po 2 (dwa) lata pozbawienia wolności i po 170 (sto siedemdziesiąt) stawek dziennych grzywny, ustalając na podstawie art. 33 § 3 k.k. wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych. Na podstawie art. 299 § 7 k.k. orzeka wobec oskarżo...

...toku trwania postępowania przygotowawczego. Pozwany przyznał, że prowadzone jest śledztwo przeciwko m.in. A. W. (1) i W. W. (1) podejrzanym o popełnienie przestępstw z art. 258 § 1 kk orazart. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk. Śledztwo to jest kontynuowane. W ramach tego śledztwa w dniu 31.01.2013 roku doszło do zajęcia mienia ruchomego w postaci 34 sztabek złota o wadze 1 kg, 44 sztabek złota o wadze 0, 25 kg. Pieniędzy 150 000 zł i 175 000 euro oraz 58 sztabek złota o wadze 1 kg próba 9.999, 22 sztabek srebra o z...

...dokumentu z nieprawdziwą datą 25 04 2005r. i dokonując adnotacji o fikcyjnym numerze dokumentu w dzienniku korespondencji, czym działała na szkodę (...) SA, tj. o czyn z art. 291§1 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. i art. 299§1 k.k. przy zast. art. 11§2 k.k., II. w okresie od 10 marca 2006r. do 7 kwietnia 2006r. w D., S. i S., prowadząc działalność gospodarczą pod firmą (...) – R. S. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przyjęta na rachunek bankowy M. - R. S. w (...) Banku (...) kwotę 201.300 zł. wiedząc, że pochodzi o...

...z art. 54 § 1 k.k.s. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 61 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 i 2 k.k.s. w zbiegu z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 8 § 1 k.k.s., art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., J. Z. oskarżonej z art. 54 § 1 k.k.s. i art. 61 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 i 2 k.k.s. w zbiegu z art. 270 § 1 k.k. w zw. art. 8 § 1 k.k.s. i art. 299 § 1 k.k....

...zej Ryński SSN Barbara Skoczkowska Protokolant Łukasz Majewski przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Beaty Mik w sprawie G. W., M. B., A. L., A. K. i P. K., oskarżonych o czyny z art. 271 § 1 i 3 k.k. oraz art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k. i in., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 31 marca 2015r., przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. przez Sąd Apelacyjny, postanowieniem z dnia 22 grudnia 2014r. zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: 1. Czy...

...k w zw. z art. 56§1 kks, art. 54§1 kks, art. 61§1 kks, art. 62§2 kks w zw. z art. 7§1 kks, w zw. z art. 6§2 kk w zw. z art. 37§1pkt 2 i 5 kks i w zw., z art. 38§2pkt 1 kks (w brzmieniu sprzed 17 grudnia 2005r.); art. 299§5i6 kk w zw. z art. 299§1 kk, w zw. z art. 12 kk, w zw. z art. 65 kk; art. 299§1 kk w zw. z art. 12 kk, w zw. z art. 65 kk; art. 299§5 kk, w zw. z art. 299§1 kk, w zw. z art. 65 kk, w zw. z art. 12 kk; 6) J. W., oskarżonego o przestępstwo z art. 258§1 kk; art. 56§1 kks, art. 54§1 kks, art. 61§1 kks, art. 62§2 kks w zw...

...ępujący stan faktyczny: Pismem z dnia 5 kwietnia 2012 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej złożył w Prokuraturze(...)zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez P. W. i B. M., określonego w art. 299 § 1 kk. Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2012 r. prokurator Prokuratury (...) (...)przedstawił B. M. m.in. zarzut, że działając wspólnie i porozumieniu z P. W. i B. W. jest podejrzany o popełnienie przestępstwa z art. 299 § l i 5 kk w zw. z art. 12 kk i art. 65 § 1 kk oraz przestępstwa z art. 56 § 1 kks w zw. z art....

...nia przez organy ścigania takich nieudokumentowanych przykładów nabywania towarów w B., stanowił podstawę do podejrzeń o popełnieniu przez R. N. i J. K. przestępstwa tzw. prania brudnych pieniędzy w rozumieniu art. 299 kk. 2. W tej opinii, która zarówno wg R. N. jak i jego apelującego pełnomocnika, ma rzekomo w pełni uzasadniać dochodzone roszczenie odszkodowawcze, biegli z (...) również krytycznie jak i biegli sądowi ocenili sposób zabezpieczenia przez Zarząd (...) a więc R. N. i J. K. finansów i magazynu tej Spółki. a) Po pierw...

...aweł Urbaniak (spr.) Protokolant: sekr. sąd. Jadwiga Popiołek po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2015 r. w Łodzi, w obecności Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi - H. T. sprawy: 1. J. W. oskarżonego o czyny z art. 299§1 i §5 kk i art. 271§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i w zw. z art. 12 kk, 2. Z. S. oskarżonej o czyny z art. 299§1 i §5 kk i art. 271§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i w zw. z art. 12 kk na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonych od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie o sygn. akt XVII...

...ńska SO (del.) – Dorota Tyrała Protokolant: – sekr. sąd. Łukasz Jachowicz przy udziale Prokuratora Jacka Pergałowskiego po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2015 r. sprawy D. K. (1) oskarżonego z art. 258 § 2 k.k., art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz M. B. i P. B. oskarżonych z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. na skutek apelacji, wniesionej przez prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 września 2014 r. sygn. akt XVIII K 363 12 uchyla zaskarżony wyrok i sprawę oskarżonych D. K. (1), M. B. i P. B. p...

...nek bankowy o nr (...) (...) (...) spółki (...), która pochodziła ze środków pieniężnych uzyskanych w zamian za wystawione faktury VAT za usługi, których w rzeczywistości nie świadczono tj. o przestępstwo z art.299 § 5 kk w zw. z art.299 § 1 kk w zw. z art.12 kk *************** Wyrokiem z dnia 16.12.2013r. Sąd Okręgowy w Poznaniu ( XVI K 218 10 ) uznał oskarżonych : 1. M. K. (1) za winnego zarzucanego mu czynu popełnionego w sposób opisany w punkcie I, tj. występku z art. 258 § 1 kk przy ustaleniu iż przestępstwo oskarżony pope...

...(…) pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych”. Tymczasem określenie tzw. przestępstwa bazowego stanowi konieczny element ustalenia, że doszło do realizacji znamion przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. (por. wyrok SN z dnia 20 maja 2013 r., III KK 455 12, Lex nr 1321751; wyrok z dnia 4 października 2010 r., III KK 28 11, OSNKW 2011 11 101; uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 18 grudnia 2013 r., I KZP 19 13, OSNKW 2014 1 1, uchwała z dnia 18 grudnia 2013 r., I KZP 20 13, OSNKW 2014 1 2). Także sięgnięcie do...

...skarżonego z art. 258 § 1 k.k. i innych 7) D. D. oskarżonego z art. 258 § 1 k.k. i innych 8) R. B. oskarżonego z art. 258 § 1 k.k. i innych 9) M. K. oskarżonego z art. 258 § 1 k.k. i innych 10) A. M. oskarżonej art. 299 § 1 k.k. 11) W. M. oskarżonego art. 299 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora co do oskarżonych: T. P., D. S., B. S. i Z. D. oraz wszystkich obrońców oskarżonych od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 19 maja 2014 r., sygn. akt III K 7 12 I) zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: a. co d...