Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

816 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 299 kk Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

816 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
III K 269/15 29 stycznia 2016 Sąd Okręgowy w Poznaniu Dorota Biernikowicz

Wyrok z 29 stycznia 2016, sygn. III K 269 15

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kary łączne w wymiarze 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 4 lat i 4 miesięcy pozbawieni... Kwota 25.000 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. powaga rzeczy osądzonej
prawo karne skarbowe
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...o z odbycia reszty kary z okresem próby do 23.02.2012r. i nie odwołano warunkowego przedterminowego zwolnienia; XI. Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 17 października 2008r. sygn. akt III K 443 08 za przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 271 § 1 i 3 k.k. i art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i art. 11 § 2 k.k. popełnione w okresie od 04.04.2002r. do 12.06.2002r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat i karę grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych ustalają...
II AKa 464/15 29 stycznia 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Jolanta Śpiechowicz

Wyrok z 29 stycznia 2016, sygn. II AKa 464 15

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik uchylono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...e gdyby sąd Okręgowy doszedł ostatecznie do wniosku, że oskarżeni dopuścili się przestępstwa z art. 271 § 1 i 3 k.k., otwartą stanie się kwestia ich odpowiedzialności z tytułu zarzuconego im przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. Oczywiście w przypadku oskarżonych S.i D. D.oraz K. S. (1)będzie można się zastanawiać wyłącznie nad tym, czy i jakie korzyści majątkowe są związane z popełnieniem przestępstwa o jakim wyżej mowa, bo jak szeroko wskazano na wstępie, Sąd Apelacyjny nie widzi żadnych możliwości, aby przypisać im zarzu...
II Ka 276/15 26 stycznia 2016 Sąd Okręgowy w Koninie Agata Wilczewska

Wyrok z 26 stycznia 2016, sygn. II Ka 276 15

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 25 900 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...zak SSO Anna Klimas – spr. Protokolant: st. sekr. sąd. Irena Bąk przy udziale Jacka Górskiego Prokuratora Prokuratury Okręgowej po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2016 roku sprawy J. S., Z. O., J. Z. oskarżonych z art. 299 § 1 kk, art. 299 § 5 kk, art. 299 § 6 kk, art. 271 § 1 kk, art. 271 § 3 kk, w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk oraz z art. 299 § 1 kk, art. 299 § 6 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk na skutek apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych od wyroku Sądu Rejonowego w Słupcy...
V KK 323/15 26 stycznia 2016 Sąd Najwyższy Dariusz Świecki

Wyrok SN z 26 stycznia 2016, sygn. V KK 323 15

Typ sprawa karna Wynik uchylono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...sznie podniósł w kasacji skarżący, Sądy obu instancji nie wzięły pod uwagę charakteru odpowiedzialności cywilnoprawnej oskarżonego z racji pełnionej funkcji prezesa spółki prawa handlowego. Otóż zgodnie z art. 299 § 1 k.s.h., jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Od razu trzeba wyjaśnić, że nie jest to odpowiedzialność solidarna członków zarządu i spółki. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki ma bowiem charakter...
III K 128/13 25 stycznia 2016 Sąd Okręgowy w Poznaniu Dorota Biernikowicz

Wyrok z 25 stycznia 2016, sygn. III K 128 13

Typ sprawa administracyjna / kontrola aktu administracyjnego Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazanie częściowe / wyrok mieszany - skazania i częściowe uniewinnienia
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ank (...) S.A. Oddział w G. o nr (...) na firmę (...) K. J. (1) z siedzibą w G. pieniądze w kwocie 150.000,00zł stanowiące zapłatę za fakturę nr (...) i częściowo za fakturę nr (...); - tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 5 i 6 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.; IV. w okresie od września 2004r. do dnia 25 lipca 2005r., w W. i L., działając w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu ora...
II AKa 402/15 25 stycznia 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Piotr Mirek

Wyrok z 25 stycznia 2016, sygn. II AKa 402 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zmieniono zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

Teza Zachowanie sprawcy, który nie uświadamiając sobie, że dokument jest podrobiony lub przerobiony, a w związku z tym dokonanie przestępstwa z art. 273 k.k. jest niemożliwe z uwagi na brak przedmiotu nadającego się do jego popełnienia, działa z zamiarem jego użycia jako dokumentu, w którym funkcjonariusz publiczny lub inna uprawnion...

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...a stawka dzienna wynosi 75 złotych; 3. oskarżonego J. M. uznał za winnego czynu wyczerpującego znamiona art. 299 § 1 i 5 k.k. i art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 1 i 5 k.k. przy zast. art. 12 k.k. za to na mocy art. 299 § 5 k.k. wymierzył mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i na mocy art. 33 § 2 i 3 k.k. grzywnę w wysokości 300 stawek dziennych, przy przyjęciu, iż jedna stawka dzienna wynosi 75 złotych; 4. na mocy art. 299 § 7 k.k. w związku ze skazaniem za przestępstwo opisane w pkt. 4 orzekł wobec oskarżonego przep...
IV KK 312/15 12 stycznia 2016 Sąd Najwyższy Andrzej Siuchniński

Wyrok SN z 12 stycznia 2016, sygn. IV KK 312 15

Typ sprawa karna Wynik oddalono kasacje jako oczywiście bezzasadne
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...o skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, przez co narazili na uszczuplenie podatek akcyzowy wielkiej wartości w łącznych kwotach odpowiednio 23.654.362 zł i 19.781.912 zł, 2) z art. 299 § 1 k.k. i in. polegających na podejmowaniu czynności, które miały udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych uzyskanych jako korzyści majątkowe w wyniku popełnienia przestępstw z pkt 1 w kwotach odpowiednio 36.144.680,94 zł i 30.875.035,38 zł. W. P. został oskarżo...
IV K 173/10 7 stycznia 2016 Sąd Okręgowy w Gliwicach Sławomir Lach

Wyrok z 7 stycznia 2016, sygn. IV K 173 10

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazano - kary łączne 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 1.500 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...jąc powyższe na uwadze Sąd zakwalifikował czyn przypisany oskarżonemu R. D. jako przestępstwo z art. 239§1 k.k. i art. 270§1 k.k. przy zast. art. 11§2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. Pranie brudnych pieniędzy – art. 299 k.k. Sąd uniewinnił oskarżonego A. P. od popełnienia czynu opisanego w punkcie XXXIII części wstępnej wyroku, kwalifikowanego jako czyn z art. 299§1, 5 i 6 k.k., który polegał na tym, że w okresie od sierpnia do 20 grudnia 2006 r. w R., B. i innych miejscowościach, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowe...
IV K 175/14 30 grudnia 2015 Sąd Okręgowy w Gliwicach Sławomir Lach

Wyrok z 30 grudnia 2015, sygn. IV K 175 14

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
kryptowaluty
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...łaściciel prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej deklarował w urzędzie skarbowym jako legalny przychód wykazując przy tym nieprawdziwe koszty jego uzyskania, to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k., II) M. Ż., syna Z. i I. z domu L. urodzonego (...) w Z., oskarżonego, o to że: 2) w okresie co najmniej od 3 czerwca 2003 r. do dnia 15 października 2003 r. w Ś., wspólnie i w porozumieniu z J. W. oraz B. M. (1), w zamiarze aby S. W. dokonał czynu zabronionego polegającego na znacznym utrudnieniu stwierdzenia...
V K 22/14 23 grudnia 2015 Sąd Okręgowy w Gliwicach Anna Górny

Uzasadnienie z 23 grudnia 2015, sygn. V K 22 14

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...wą, czym podejmował czynności, które mogły udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków pieniężnych, tj. popełnienia przestępstwa z art. 299 § 1 i § 6 kk i za to, na mocy art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 6 kk skazuje go na karę 1 (jeden) roku i 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności; 2. na mocy art. 299 § 7 kk orzeka wobec oskarżonego, w związku z popełnieniem przestępstwa opisanego w pkt 1 wyroku, przepadek na rzecz Skarbu Państwa równowartość korzyści pochodzących bezpośrednio z...
VI Ka 1057/15 22 grudnia 2015 Sąd Okręgowy w Gliwicach Kazimierz Cieślikowski

Wyrok z 22 grudnia 2015, sygn. VI Ka 1057 15

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...Aleksandra Studniarz przy udziale Elżbiety Ziębińskiej Prokuratora Prokuratury Okręgowej po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2015 r. sprawy J. K. (1) syna E. i Ł., ur. (...) w Z. oskarżonego z art. 229§3 kk w zw. z art. 299§1 kk w zw. z art. 12 kk na skutek apelacji wniesionej przez oskarżyciela publicznego od wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 21 września 2015 r. sygnatura akt II K 70 15 na mocy art. 437 kpk i art. 438 kpk uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w Zabrzu do ponownego rozpoznania. sygn. akt VI Ka 105...
III K 83/08 21 grudnia 2015 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Katarzyna Król

Wyrok z 21 grudnia 2015, sygn. III K 83 08

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...tych osób a czynności te podjął w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia, miejsca umieszczenia, ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 k.k. i art. 299 § 5 i § 6 k.k. w zw. z art. 12 k.k.; III. w bliżej nieustalonym dniu w kwietniu 2001 roku w C. woj. (...) złożył w Urzędzie Skarbowym deklarację podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2000- PIT 37, w której podał nieprawdę, nie ujawnił rzeczywistej podstawy opodatkowa...
III K 279/15 18 grudnia 2015 Sąd Okręgowy w Poznaniu Izabela Dehmel

Wyrok z 18 grudnia 2015, sygn. III K 279 15

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara 1 roku pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...trudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia tychże środków, przy czym zamiaru swojego nie osiągnął z uwagi na fakt dokonanej wcześniej przez bank blokady środków na powyższym rachunku tj. o przestępstwo z art. 299 §1 k.k. 1. Uznaje oskarżonego A. K. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu tj. przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 299 §1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności. 2. Na podstawie art. 63 §1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres zatr...
IV Ko 28/15 9 grudnia 2015 Sąd Okręgowy w Gliwicach Sławomir Lach

Wyrok z 9 grudnia 2015, sygn. IV Ko 28 15

Typ sprawa karna Wynik oddalono wniosek Kwota 60 000 zł · zadośćuczynienie z ustawy lutowej zasądzone
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza zadośćuczynienie
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...otowawcze prowadzone przeciwko wnioskodawcy G. C. pod sygnaturą V Ds 23 10 S (wcześniej V Ds 42 05 S). Doprowadziło ono do wniesienia aktu oskarżenia, w którym G. C. został oskarżony o czyny z art. 258 § 1 k.k., art. 299 § 1 i 5 k.k., art. 271 § 1 i 3 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k. (Dowody: akta Sądu Okręgowego w Gliwicach o sygn. akt IV K 147 10) Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 9 grudnia 2013 r., sygn. akt IV K 147 10 G. C. został uniewinniony od zarzucanego mu czynu z art. 258 § 1...
II AKa 379/15 9 grudnia 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Maria Mrozik-Sztykiel

Wyrok z 9 grudnia 2015, sygn. II AKa 379 15

Typ sprawa karna Wynik skazano - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...prokuratora, mimo, iż śledztwo zostało ukończone a akt oskarżenia przesłany do Sądu. Wyjaśnienia wymaga, że dowody te zostały przeprowadzone w innym postępowaniu wszczętym w dniu 15 stycznia 2013 r. o czyn z art. 299§1 i 5 k.k. o sygn. akt VI Ds. 17 13. W kontekście postawionego zarzutu i jego argumentacji, należy stwierdzić, że obrazy postępowania w postaci art. 7 k.p.k. skarżący upatruje w przyjęciu za wiarygodne niekorzystnych, z punktu widzenia oskarżonej, dowodów. Tymczasem zarówno przebieg rozprawy przed Sądem Okręgowym, j...
II AKa 226/15 2 grudnia 2015 Sąd Apelacyjny w Lublinie Lech Lewicki

Wyrok z 2 grudnia 2015, sygn. II AKa 226 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna 4 lat pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...okonanego na szkodę firmy (...) sp. z o.o. oraz jej odbiorców przekazywał uzyskane z przestępstwa pieniądze na działalność firmy (...) z siedzibą w L. jako legalnego przedsięwzięcia gospodarczego, tj. czynu z art. 299 § 1 k.k. i art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 12 k.k., i za to na podstawie 299 § 5 k.k. i art. 65 § 1 k.k. skazał go na karę dwóch lat pozbawienia wolności. Na podstawie art. 85 k.k., 86 § 1 i 2 k.k. orzeczone w stosunku do M. G. kary pozbawienia wolności połączył i jako karę łączną wymierzył mu...
II AKa 150/15 26 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Łodzi Wiesław Masłowski

Wyrok z 26 listopada 2015, sygn. II AKa 150 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uchylono orzeczenie Kwota 77 470 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...teriału dowodowego oskarżony dopuścił się przestępstw skarbowych, uchylając się od uiszczenia podatku akcyzowego i podatku od towaru i usług, stanowiących przestępstwo bazowe dla znamion "prania pieniędzy" z art. 299 § 1 k.k.; 10) błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mający wpływ na jego treść, polegający na uznaniu oskarżonego J. O. za winnego pomocnictwa do popełnienia przestępstwa firmanctwa określonego w art. 55 § 1 k.k.s. podczas, gdy prawidłowa ocena zebranego w sprawie materiału dowodowego...
IV KK 364/15 24 listopada 2015 Sąd Najwyższy Eugeniusz Wildowicz

Postanowienie SN z 24 listopada 2015, sygn. IV KK 364 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik oddalono kasację jako oczywiście bezzasadną
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...nabywał od swych kontrahentów olej napędowy a tym samym jeśli doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości to musiało do nich dojść na poprzednich etapach obrotu co do których oskarżony nie posiadał wiedzy; 5. art. 299 k.k. poprzez brak wypełnienia wszystkich znamion typizujących ten czyn zabroniony, albowiem w procesie nie dowiedziono, że pieniądze wykorzystywane przez oskarżonego B. miały nielegalne pochodzenie ani aby oskarżony świadomie działał w celu ukrycia nielegalnego pochodzenia środków pieniężnych będących w obrocie za...
II K 83/13 17 listopada 2015 Sąd Okręgowy w Siedlcach Agata Kowalska

Wyrok z 17 listopada 2015, sygn. II K 83 13

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazanie częściowe / wyrok mieszany - skazania i częściowe uniewinnienia
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT

Teza Głównym celem działania oskarżonego przy dokonywaniu wpłat osobiście i za pośrednictwem swoich pracowników było udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków. Przy czym należy mieć na uwadze, że przestępstwo prania brudnych pieniędzy jest przestępstwem formalnym z narażenia. Istotnym jest, ż...

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...nu wyczerpującego dyspozycję art. 18 § 1kk w zw. z art. 299 § 1,5 i 6 kk w zw. z art. 12 kk i za ten czyn skazuje go na podstawie art. 18 § 1kk w zw. z art. 299 § 1,5 i 6 kk w zw. z art. 12 kk i wymierza mu z mocy art. 299 § 5 kk karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza oskarżonemu grzywnę w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej w kwocie 200 (dwieście) złotych; na podstawie art. 299 § 7 kk orzeka wobec oskarżonego przepadek korzyści z przestępstwa w k...
II AKa 170/15 29 października 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Andrzej Olszewski

Wyrok z 29 października 2015, sygn. II AKa 170 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...tj. występku z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk, i za to na podstawie art. 294 § 1 kk w zw. z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 2 kk wymierzył mu karę grzywny w wysokości 160 stawek dziennych, przyjmując wartość jednej stawki za 40 złotych. III. Oskarżonego R. K. (1) uznał za winnego popełnien...
IV KK 187/15 29 października 2015 Sąd Najwyższy Włodzimierz Wróbel

Wyrok SN z 29 października 2015, sygn. IV KK 187 15

Typ sprawa karna Wynik oddalono kasację jako oczywiście bezzasadną
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...§1 i 5 KK w zw. z art. 12 KK i art. 65§1 KK i za to wymierzono mu karę 2 lat pozbawienia wolności, 5. popełnienia przestępstwa z art. 258§1 KK i za to wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności. Na podstawie art. 299§7 KK orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści osiągniętej z przestępstwa przez T. G. w wysokości 487.854 zł. Na podstawie art. 85 KK i art. 86§1 i 2 KK sąd połączył wymierzone T. G. kary pozbawienia wolności i wymierzył mu karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia 3 wolności, zaś na podstawie a...
II AKz 595/15 21 października 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Witold Mazur

Postanowienie z 21 października 2015, sygn. II AKz 595 15

Typ sprawa karna Wynik utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...zucone podejrzanemu W. J. z art. 258 § 3 k.k., art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 271 §3 k.k. w zw. z art. 273 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. przy zast. art. 12 k.k. i art. 65 §1 k.k., a także z art. 299 §1 i 5 k.k. w zw. z art. 65 §1 k.k. są zagrożone surową karą pozbawienia wolności w rozumieniu wspomnianego przepisu. Działanie w grupie przestępczej i pełnienie w niej kierowniczej roli, rozległa skala przestępczego procederu, uczynienie sobie z tego stałego źródła dochodu oraz wysokość powstałej szkody w mien...
II AKz 551/15 14 października 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Piotr Pośpiech

Postanowienie z 14 października 2015, sygn. II AKz 551 15

Typ sprawa karna Przedmiot pozostawienie cofniętego zażalenia bez rozpoznania w sprawie o czyn z art. 299 k.k. Wynik pozostawiono zażalenie bez rozpoznania
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. pozostawienie zażalenia bez rozpoznania
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...I Wydział Karny w składzie: Przewodniczący-Sędzia: SA Piotr Pośpiech Protokolant: Bożena Waniek przy udziale Prokuratora Prok. Apel. Dariusza Wiory po rozpoznaniu w sprawie J. S.(S.) oskarżonego o przestępstwa z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. z urzędu w przedmiocie pozostawienia cofniętego zażalenia bez rozpoznania na podstawie art. 432 § 1 k.p.k. p o s t a n a w i a zażalenie obrońcy oskarżonego na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 14 września 2015 r., sygn. akt V K 89 15 pozostawić bez rozpoznania. UZASAD...
II AKz 347/15 13 października 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Tomasz Szymański

Postanowienie z 13 października 2015, sygn. II AKz 347 15

Typ sprawa karna Przedmiot pozostawienie cofniętego zażalenia bez rozpoznania Wynik pozostawiono zażalenie bez rozpoznania
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...w. z art.7 § 1 k.k.s. w zw. z art.6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 1 k.k.s. i w zw. z art. 21 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt. 1, 2 i 5 k.k.s. i w zw. z art. 38 § 2 pkt.1 k.k.s., z art. 299 § 5 i§ 6 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k., art.18 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k. Postanowieniem z dnia 9 września 2015 roku, sygn. III K 235 13 Sąd Okręgowy na zasadzie art. 249 § 1 k.p.k. w zw. z art. 258 § 1 pkt. 2 k.p.k. zastosował wobec oskarżo...
II AKa 222/15 8 października 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Marek Charuza

Wyrok z 8 października 2015, sygn. II AKa 222 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uchylono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ących zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i inne miały wpływ na pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w zaskarżonym wyroku. W pkt 3 i 9 M. P. i A. S. zostali skazani za popełnienie przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. i inne. Nie ulega wątpliwości, że dla uznania, iż zachowanie sprawcy wypełnia ustawowe znamiona występku określonego w art. 299 § 1 k.k. konieczne jest wykazanie, aby te wymienione w dyspozycji powołanego przepisu rzeczy, stanowiące przedmiot karalnych czynności wykonawczych, pochodziły z „korzyści związ...
IV K 164/14 7 października 2015 Sąd Okręgowy w Lublinie

Uzasadnienie z 7 października 2015, sygn. IV K 164 14

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...art. 63 § 1 kk w zw.z art. 20 § 2 kks. Zgromadzone dowody i dokonane na ich podstawie ustalenie nie dają podstaw do przypisania P. K. (1) czynu zarzuconego w pkt.I. Oskarżonemu zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 299 § 1 kk w zw.z art. 12 kk. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego przedmiotem czynności wykonawczych ujętych w tym przepisie są „brudne pieniądze”, których źródłem pochodzenia ma być zachowanie realizujące znamiona konkretnego typu czynu zabronionego pod groźbą kary. Dla realizacji znamion przestęp...
II AKa 152/15 30 września 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wiktor Gromiec

Wyrok z 30 września 2015, sygn. II AKa 152 15

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...łowski SSA Andrzej Rydzewski Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Pankowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku Marii Baran po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 r. sprawy S. J. oskarżonego z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 października 2014 r., sygn. akt XIV K 231 13 I. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok; II. zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwo...
II K 39/15 24 września 2015 Sąd Okręgowy w Elblągu Władysław Kizyk

Uzasadnienie z 24 września 2015, sygn. II K 39 15

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...w Elblągu z dnia 31.05.2012 r., w sprawie sygn. akt II K 105 11, za czyn z art. 258 § 1 k.k., popełniony w okresie od jesieni 2005 r. do 10.05.2006 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., popełniony w dniu 12.04.2006 r., na karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., popełniony w dniu 27.04.2006 r., na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia woln...
II AKa 148/15 24 września 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Bogumiła Metecka-Draus

Wyrok z 24 września 2015, sygn. II AKa 148 15

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. naprawienie szkody
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ona Gdula (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Karolina Pajewska przy udziale prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Małgorzaty Błaszczyk-Walaszkowskiej po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 r. sprawy J. K. oskarżonego z art. 299 § 1 k.k. z powodu apelacji wniesionych przez prokuratora i obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 3 czerwca 2015 r., sygn. akt II K 149 14 I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że na podstawie art. 299 § 7 k.k. orzeka o zwrocie kwoty 4.097,30 (czterech tysięcy dziewięćdziesięciu si...
V K 67/12 22 września 2015 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Marek Dobrasiewicz

Wyrok z 22 września 2015, sygn. V K 67 12

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kara łączna w wymiarze 4 /czterech/ lat pozbawienia wolności Kwota 715.000 zł · grzywna
rozbój / art. 280 § 1 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.
pranie pieniędzy
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...go T. O., N. W. (1), G. Ł., K. P. (1) i R. J. w punkcie I wyroku winna, w ocenie sądu, ulec zmianie. W pierwszej kolejności wskazać należy na to, iż w przypadku tego czynu nie było prawidłowe kwalifikowanie go z art. 299 § 1 k.k. W przypadku przestępstwa z art. 299 § 1 k.k., czyli tzw. „prania brudnych pieniędzy” wyróżnia się dwa zasadnicze etapy. Musi zaistnieć czyn zabroniony „pierwotny”, z którego uzyskane zostaną środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe etc. Dopier...