Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

816 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 299 kk Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

816 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
II AKa 341/16 27 września 2017 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Krzysztof Ciemnoczołowski

Wyrok z 27 września 2017, sygn. II AKa 341 16

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
oszustwo / art. 286 § 1 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.
pranie pieniędzy
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...(1), s. L., ur. (...) w B. oskarżonego z art. 276 k.k.; art. 284 §2 k.k.; art. 270§1 kk i art. 286§1 kk przy zast. art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 295 §1 k.k.; art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk i art. 299§1 kk przy zast.art. 11§2 k.k.; art. 286§1 kk i art. 276 kk przy zast. art. 11§2 kk w zw. z art. 12 k.k.; art. 286§1 kk i art. 276 kk przy zast. art. 11§2 k.k.; art. 286§1 kk w z art. 294§1 kk i art. 299§1 kk i art. 270§2 kk przy zastosowaniu art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk; art.13 §1 kk w zw. z art. 286§1 k.k.; art....
IV K 136/17 22 września 2017 Sąd Okręgowy w Gliwicach Sewer Skumiał

Wyrok z 22 września 2017, sygn. IV K 136 17

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik umorzono postępowanie
zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
pranie pieniędzy

Teza "ustalenie, że wszystkie wyroki skazujące wobec S.P. zapadły i uprawomocniły się przed dniem 01 lipca 2015r., zatem brak jest podstaw - przewidzianych w przepisach przejściowych nowelizacji, która weszła tego dnia w życie - do kształtowania? wyroku łącznego obejmującego wykonywane kary, natomiast dopuszczalna jest analiza w stan...

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 65 § 1 kk na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę z art. 33 § 2 kk w wysokości 200 stawek dziennych przy stawce równoważnej kwocie 100 zł oraz za czyn z art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk na karę 1 roku i 1 miesiąca pozbawienia wolności oraz grzywnę z art. 33 § 2 kk w wysokości 200 stawek dziennych przy stawce równoważnej kwocie 100 zł i, ostatecznie – karę łączną 4 lat pozbawienia wolności oraz 370 stawek dziennych grzywny przy stawce równoważnej kwocie 100 z...
II Ns 2228/16 20 września 2017 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Anna Korczak-Głowacz

Postanowienie z 20 września 2017, sygn. II Ns 2228 16

Typ sprawa cywilna nieprocesowa - podział majątku wspólnego Przedmiot podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej Wynik oddalono wniosek
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. znęcanie / przemoc domowa
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...– uznać należy, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że działania te ze względu na ich specyfikę i charakter wypełniają znamiona przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, którego znamiona stypizowane są art. 299 § 1 k.k. (postanowienie k. 148-149, wyciąg z konta k. 535-582, pismo z banku (...) S.A. k. 671) Na rachunku bankowym posiadanym przez R. C. (1) w (...) Bank (...) S.A. w W. w okresie czasu od 28 sierpnia 2006 r. do dnia 16 października 2007 roku odnotowywano wpłaty i wypłaty znacznych środków pieniężnych. W dniu 16 pa...
II K 144/12 15 września 2017 Sąd Okręgowy w Częstochowie Dorota Ociepa-Biel

Wyrok z 15 września 2017, sygn. II K 144 12

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazanie częściowe / wyrok mieszany - skazania i częściowe uniewinnienia
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. prawo karne skarbowe
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...rudnić stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia, miejsce ich umieszczenia i ich wykrycie, poprzez dokonanie ich przelewu na rachunki bankowe prowadzone dla (...) Sp. z o.o. z siedzibą w C. to jest o przestępstwo z art. 299 § 1 k.k. i art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. orzeka: 1) w ramach czynu opisanego w pkt. I części wstępnej wyroku (pkt. VIII aktu oskarżenia), uznaje oskarżoną W. Ś. za winną tego, że w okresie od stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2007 r. w C. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru, b...
III K 47/17 22 sierpnia 2017 Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim Sławomir Cyniak

Wyrok z 22 sierpnia 2017, sygn. III K 47 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna 4 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k. usiłowanie rozboju / art. 14 § 1 k.k. w zw. z art....
rozbój / art. 280 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...dniu 22 sierpnia 2017 roku sprawy R. D. syna W. i K. z domu K. urodzonego (...) w Z. skazanego prawomocnymi wyrokami: I. Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 23 grudnia 2003 roku, w sprawie o sygnaturze akt (...) , za czyn z art. 299§5 kk w zw. z art. 65§1 kk, popełniony w dniu 30 marca 2001 roku, na kary 2 lat pozbawienia wolności i 100 stawek dziennych grzywny po 500 złotych; II. Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 14 lipca 2006 roku, w sprawie o sygnaturze akt (...) , za czyny z art. 258§1 kk, art. 42 ust. 1 i 3, art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietn...
X K 258/17 2 sierpnia 2017 Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku Maria Julita Hartuna

Wyrok z 2 sierpnia 2017, sygn. X K 258 17

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k. ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...yjaśnienia oskarżonego k. 94 oraz k. 167 akt IV K 182 16 Sądu Okręgowego w Lublinie Wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie IV K 182 16 S. T. został skazany za dwa przestępstwa z art. 299 § 1 kk, polegające na tym, że: - w dniu 15 grudnia 2014 r. w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, otworzył na swoje nazwisko konto osobiste w (...) Bank (...) SA z s we W. - oddział w B. P.. o numerze (...) aby na powyższy rachunek dokonywano wpłat środków pieniężnych, co do których przewidywał...
II K 117/15 26 lipca 2017 Sąd Rejonowy w Mikołowie Maria Mazur

Uzasadnienie z 26 lipca 2017, sygn. II K 117 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...A. K. (1) i J. K. (2). Postawiono im zarzuty z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania paliw ciekłych i biopaliw oraz art. 258 § 1 k.k., art. 271 § 1 i § 3 k.k., art. 299 § 1 k.k. Zarzut z art. 271 § 1 i § 3 k.k. dotyczył poświadczenia nieprawdy w wystawionych przez (...) T. W. (1) dwóch faktur VAT o nr (...) dotyczących sprzedaży mieszanki (...)90 w łącznej ilości 34.200 litrów wystawionych przez firmę (...) na rzecz firmy (...). dowód: protokół przeszukania pomieszczeń tom I k....
II AKa 30/17 19 lipca 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Andrzej Czapka

Wyrok z 19 lipca 2017, sygn. II AKa 30 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza usiłowanie rozboju / art. 14 § 1 k.k. w zw. z art....
rozbój / art. 280 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...dy oskarżony nie otrzymywał pieniędzy za wszystkie działania, otrzymywanie pieniędzy nie miało regularnego charakteru, zaś wysokość kwot była różna, b) oskarżony swoim zachowanie wypełnił znamiona czynu z art. 299 § 1 kk, w sytuacji gdy brak jest dowodów wskazujących na umyślność w działaniu oskarżonego, zaś przestępstwo z art. 299 §1 k.k. w swojej istocie nie może być popełnione nieumyślnie, VII. rażącą niewspółmierność kary poprzez: 1. orzeczenie rażąco niewspółmiernych kar jednostkowych za poszczególne czyny w...
XII Kp 611/17 18 lipca 2017 Sąd Okręgowy w Warszawie Stanisław Zdun

Postanowienie z 18 lipca 2017, sygn. XII Kp 611 17

Typ sprawa karna Wynik nie uwzględniono wniosku
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...art. 233 § 4 k.k. w zb. z art. 271 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., M. P. i K. W. podejrzanym o przestępstwa z art. 296 § 1, 2 i 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k., R. K. i M. B. (z d. S.) podejrzanym o przestępstwo z art. 299 § 1 i 6 k.k., T. S. podejrzanemu o czyny z art. 296 § 1, 2 i 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz z art. 299 § 1,5 i 6 k.k., D. B. podejrzanemu o czyny z art. 296 § 1, 2 i 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 21 § 2 k.k., a także w sprawie szeregu nieprawidłowości związanych z niedopełnieniem obowiązków i przekroczeni...
IV K 144/17 4 lipca 2017 Sąd Okręgowy w Lublinie Artur Majsak

Wyrok z 4 lipca 2017, sygn. IV K 144 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza kradzież / art. 278 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...djęli próbę wypłaty tych pieniędzy w celu udaremnienia ustalenia miejsca ich umieszczenia, lecz do wypłaty tych przyjętych pieniędzy nie doszło z uwagi na ich blokadę na rachunku bankowym tj. o przestępstwo z art. 299 § 5 kk w zw.z art. 299 § 1 kk w zw.z art. 65 § 1 kk w zw.z art. 12 kk M. K. syna A. i I. z d. J. ur. (...) w C. oskarżonego o to, że: III. w okresie od 30 stycznia do 6 marca 2015 r. w L., działając wspólnie i w porozumieniu oraz z jedną ustaloną osobą i jedną nieustaloną osobą, w ramach zorganizowanej grupy mające...
II AKa 134/17 30 czerwca 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marzanna A. Piekarska-Drążek

Wyrok z 30 czerwca 2017, sygn. II AKa 134 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik utrzymano w mocy
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...: pkt 1- w okresie od stycznia 2008 r. do września 2008 r. brała udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwo z art. 258 § 1 k.k., pkt 2, 5, 6, 7 - tzw. pranie brudnych pieniędzy, tj. przestępstwo z art. 299 § 1 k.k. w zw. art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k., pkt 3 i 4, 8, 9 o paserstwo wyrobów stalowych, tj. przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., pkt 10 - w okresie od stycznia 2008 r. do września 2008 r. w C., Ś. i innych miejscowościach położonych na terenie kraju, działając w zorga...
V Ka 249/17 19 czerwca 2017 Sąd Okręgowy w Gliwicach Jacek Myśliwiec

Wyrok z 19 czerwca 2017, sygn. V Ka 249 17

Typ sprawa karna Wynik zmieniono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.
ZUS
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...nięcia w przedmiocie obowiązku naprawienia szkody są bezzasadne. Słusznie Sąd I instancji wskazał, iż w pierwszej kolejności poszkodowana spółka winna wykorzystać przysługujące jej uprawnienia wynikające z art. 299 § 1 k.s.h. i pociągnąć oskarżonego jako członka władz pozwanej spółki do subsydiarnej odpowiedzialności. Celem art. 299 k.s.h. jest ustanowienie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. jako swoistej sankcji cywilnoprawnej za nieprawidłowe prowadzenie spraw spółki, tzn. takie, które do...
II K 150/13 8 czerwca 2017 Sąd Okręgowy w Częstochowie Piotr Sikora

Wyrok z 8 czerwca 2017, sygn. II K 150 13

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kary łączne 2 lata pozbawienia wolności oraz 2 lat pozbawienia wolności Kwota 500 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ałalności firmy (...))”, który to czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 299 § 1 i 5 kk w związku z art. 65 § 1 kk i art. 12 kk w brzmieniu tych przepisów z dnia 30 czerwca 2015 roku i za to na podstawie art. 299 § 5 kk w związku z art. 65 § 1 kk w brzmieniu z dnia 30 czerwca 2015 roku wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności a nadto obok kary pozbawienia wolności na podstawie art. 33 § 2 kk w brzmieniu z dnia 30 czerwca 2015 roku, wymierza mu karę grzywny w wysokości 200 (dwieście) stawek...
II S 4/17 7 czerwca 2017 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Postanowienie z 7 czerwca 2017, sygn. II S 4 17

Typ sprawa karna Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Kwota 10.000 zł · kwota żądania
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. prawo karne skarbowe
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...eży, że akt oskarżenia przeciwko P. B., J. M. i P. L. skierowany został do Sądu Okręgowego w Opolu w dniu 30 kwietnia 2004 r. (t. LXXXI). Aktem oskarżenia objęto łącznie 36 osób oskarżonych o przestępstwa z art. 299§1, 5 i 6 KK, art. 271§3 KK, art. 284§1 KK w zw. z art. 294§1 KK i inne oraz o przestępstwa przeciwko obrotowi podatkowemu z Kodeksu karnego skarbowego. W Sądzie Okręgowym w Opolu sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 161 04. W dniu 11.3.2009 r. Sąd Okręgowy w Opolu wydał w tej sprawie wyrok, co do 29 oskarżony...
II S 3/17 7 czerwca 2017 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Postanowienie z 7 czerwca 2017, sygn. II S 3 17

Typ sprawa karna Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Kwota 10.000 zł · kwota żądania
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. prawo karne skarbowe
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...eży, że akt oskarżenia przeciwko P. B., J. M. i P. L. skierowany został do Sądu Okręgowego w Opolu w dniu 30 kwietnia 2004 r. (t. LXXXI). Aktem oskarżenia objęto łącznie 36 osób oskarżonych o przestępstwa z art. 299§1, 5 i 6 KK, art. 271§3 KK, art. 284§1 KK w zw. z art. 294§1 KK i inne oraz o przestępstwa przeciwko obrotowi podatkowemu z Kodeksu karnego skarbowego. W Sądzie Okręgowym w Opolu sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 161 04. W dniu 11.3.2009 r. Sąd Okręgowy w Opolu wydał w tej sprawie wyrok, co do 29 oskarżony...
II AKa 99/17 7 czerwca 2017 Sąd Apelacyjny w Lublinie Mariusz Młoczkowski

Wyrok z 7 czerwca 2017, sygn. II AKa 99 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kary łączne 2 lat i miesiąca pozbawienia wolności oraz roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności; ut... Kwota 4500 zł · grzywna
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k. przestępstwa narkotykowe / znaczna ilość
kryptowaluty
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...s. A. i J. z domu R., ur. (...) w P., oskarżonego o czyn z art. 258 § 1 kk; art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i in. T. S. c. J. i Z. z domu K., ur. (...) w W., oskarżonej z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk z powodu apelacji wniesionych przez prokuratora i obrońców oskarżonych Ł. K., K. P. (1) i T. S. od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 12 grudnia 2016 r., sygn. akt IV K 413 15 I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: 1. przyjmuje, że podstawę prawną rozstrzygnięć obu wyroków st...
II S 5/17 7 czerwca 2017 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Postanowienie SA we Wrocławiu z 7 czerwca 2017 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Typ sprawa karna Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Kwota 10.000 zł · kwota żądania
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. prawo karne skarbowe

Teza Przedmiotem postępowania wywołanego skargą na przewlekłość jest badanie podniesionego przez składającego skargę zarzutu, iż doszło do naruszenia przysługującego mu prawa do sądu przez przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie od chwili jego wszczęcia.

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...eży, że akt oskarżenia przeciwko P. B., J. M. i P. L. skierowany został do Sądu Okręgowego w Opolu w dniu 30 kwietnia 2004 r. (t. LXXXI). Aktem oskarżenia objęto łącznie 36 osób oskarżonych o przestępstwa z art. 299 §1, 5 i 6 KK, art. 271 §3 KK, art. 284 §1 KK w zw. z art. 294 §1 KK i inne oraz o przestępstwa przeciwko obrotowi podatkowemu z Kodeksu karnego skarbowego. W Sądzie Okręgowym w Opolu sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 161 04. W dniu 11.3.2009 r. Sąd Okręgowy w Opolu wydał w tej sprawie wyrok, co do 29 oskar...
VI Ka 137/17 2 czerwca 2017 Sąd Okręgowy w Gliwicach Małgorzata Peteja-Żak

Wyrok z 2 czerwca 2017, sygn. VI Ka 137 17

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...onego, a w szczególności poprzez zaniechanie uprzedzenia stron o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego oskarżonemu z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na przestępstwo z art. 299 § 1 kk, podczas gdy prawidłowa analiza całokształtu zgromadzonych w sprawie dowodów oraz okoliczności sprawy wskazują na to, że taka zmiana była jak najbardziej dopuszczalna i uzasadniona. W oparciu o tak sformułowane zarzuty Prokurator Rejonowy wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy Sądowi...
II AKa 155/17 2 czerwca 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Paweł Rysiński

Wyrok z 2 czerwca 2017, sygn. II AKa 155 17

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik uniewinniono oskarżonego
wymuszenie rozbójnicze / art. 282 k.k. rozbój / art. 280 § 1 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
pranie pieniędzy
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...sekr. sądowy Anna Grajber przy udziale prokuratora Iwony Karłowicz po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2017 roku sprawy: 1. E. Z., syna A. i T. z d. S., urodz. (...) w T. (Ł.) oskarżonego o czyny z art. 286 § 1 k.k. i art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. oraz art. 287 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. 2. Ł. F., syna W. i B. z d. Ś., urodz. (...) w G. oskarżonego o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na skutek ap...
II AKa 156/17 2 czerwca 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Paweł Rysiński

Wyrok z 2 czerwca 2017, sygn. II AKa 156 17

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...nionego na szkodę spółki prawa libańskiego (...) s.a.r.l. osiągając znaczną korzyść majątkową oraz przyjmuje, że czyn ten wypełnia znamiona przestępstwa z art. 299 § 1 i 6 k.k. a za podstawę wymiaru kary art. 299 § 6 k.k.; 2. w pozostałej zaskarżonej części utrzymuje wyrok w mocy; 3. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wobec D. A. kary pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 14 lutego 2017 roku do dnia 2 czerwca 2017 roku; 4. zwalnia oskarżonego D. A. od ponoszenia ko...
II AKa 442/16 24 maja 2017 Sąd Apelacyjny w Katowicach Aleksander Sikora

Wyrok z 24 maja 2017, sygn. II AKa 442 16

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uchylono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...: Magdalena Bauer przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Częstochowy Tomasza Majosa po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 roku sprawy 1. Z. Ś. (Ś.) s. J. i F. ur. (...) w S. oskarżonego z art. 258 § 3 k.k., art. 299 § 1, 5, 6 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i inne; 2. J. N. s. Z. i E. ur. (...) w T. oskarżonego z art. 258 § 3 k.k., art. 299 § 1, 5, 6 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i inne; 3. T. S.(S.) s. J. i U. ur. (...) w B. oskarżonego z art. 258 § 1 k.k., art. 299 § 1, 5, 6 k.k. w zw. z art...
IX Ka 814/16 18 maja 2017 Sąd Okręgowy w Toruniu Rafał Sadowski

Wyrok z 18 maja 2017, sygn. IX Ka 814 16

Typ sprawa karna Wynik zmieniono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. powaga rzeczy osądzonej
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ępstwem. W tym kontekście należało podnieść, że w sprawie nie zachodziła potrzeba rozważania istnienia podstaw do obciążania oskarżonego obowiązkiem naprawienia szkody w procesie karnym z uwagi na brzmienie art. 299 ksh. W orzecznictwie pojawiło się bowiem stanowisko, że w takiej sytuacji nie jest celowe nakładanie obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 46 § 1 kk wobec możliwości wyegzekwowania zasądzonego roszczenia z majątku oskarżonego w oparciu o podstawę z art. 299 § 1 ksh (tak w wyrokach Sądu Najwyższego z dnia 2...
II K 157/16 16 maja 2017 Sąd Okręgowy w Częstochowie Marzanna Malinowska

Wyrok z 16 maja 2017, sygn. II K 157 16

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kary łączne 2 lata pozbawienia wolności oraz 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ępnej wyroku (LIV aktu oskarżenia) z tą zmianą, iż działał wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami i wyczerpał dyspozycję art.299 § 1 i 5 kk w zw. z art.12 kk w zw. z art.65 § 1 kk i za to na podstawie art.299 § 5 kk w zw. z art.65 § 1 kk i art.33 § 2 i 3 kk wymierza mu karę 2 (dwa) lata pozbawienia wolności oraz 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny, przyjmując, iż wysokość jednej stawki wynosi 50 (pięćdziesiąt) złotych; 2. Na podstawie art.299 § 7 kk orzeka wobec oskarżonego M. C. (1) przepadek na rzecz Skarbu...
IV K 159/10 12 maja 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 12 maja 2017, sygn. IV K 159 10

Typ sprawa karna Kwota 19 399 zł · odszkodowanie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
kradzież / art. 278 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...e przepisów prawa karnego, tak materialnego, jak i procesowego, do których Sąd odniesie się w indywidualnych wypadkach dotyczących poszczególnych oskarżonych. Nie ulega wątpliwości, że zmiany norm art. 233 kk, art. 299 kk, jak również art. 69 kk nakazują ocenić uprzednio obowiązującą ustawę za względniejszą w stosunku do oskarżonych D. M. (1), S. L. (1) i D. W. (1). Z jednej bowiem strony część norm prawnych obowiązujących na datę popełnienia czynów była zagrożona łagodniejszą sankcją karną, ale oprócz tego dawały pod...
II AKa 126/17 12 maja 2017 Sąd Apelacyjny w Katowicach Witold Mazur

Wyrok z 12 maja 2017, sygn. II AKa 126 17

Typ sprawa karna Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. naprawienie szkody
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...W tym kontekście nie jest zatem celowe nakładanie obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 46 § 1 k.k. wobec możliwości wyegzekwowania zasądzonego roszczenia z majątku oskarżonego w oparciu o podstawę z art. 299 § 1 k.s.h. (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 26 lutego 2014 r., III KK 429 13, LEX Nr 1446451; z dnia 26 stycznia 2016 r., V KK 323 15, LEX nr 1970396; z dnia 23 listopada 2016 r., III KK 405 16, LEX nr 2155184, Prok.i Pr.-wkł. 2017 1 14; wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2012 r., II AKa 198 12, LEX...
II AKa 42/17 11 maja 2017 Sąd Apelacyjny w Katowicach Helena Kubaty

Wyrok z 11 maja 2017, sygn. II AKa 42 17

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...nić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia w w korzyści, w tym wystawił poświadczające nieprawd faktury VAT oraz przekazał je innej osobie, czym zrealizował także znamiona przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. w zb. z art. 299 § 5 k.k., 2. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mający wpływ na jego treść, polegający na uznaniu, iż J. G. swoim zachowaniem nie brał udziału w procederze „prania brudnych pieniędzy” to jest by środki pieniężne pochodzące z czynu zabronionego otrzymy...
I ACa 1212/15 28 kwietnia 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Maciej Dobrzyński

Wyrok z 28 kwietnia 2017, sygn. I ACa 1212 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik oddalono apelację Kwota 1.419.000 zł · kwota żądania
oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
pranie pieniędzy zadośćuczynienie
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...robionych: gwarancji bankowej na kwotę 45.000.000 USD oraz akredytywy o wartości 20.000.000 USD wystawionych przez (...), przez J. K. i K. Ś. oraz C. H., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 310 § 2 w zbiegu z art. 299 § 1 k.k. W piśmie tym wskazano również, że te same dokumenty usiłowano zdyskontować także w (...) S.A. w dniu 27 lipca 2001 r. Pismem z dnia 20 sierpnia 2001 r., J. K. działając w imieniu (...) d., wezwał Bank do zajęcia stanowiska odnośnie zawarcia umowy ramowej nr (...) i wniosku o dyskonto. Pozwany, pismem z dni...
III K 82/15 26 kwietnia 2017 Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim Tomasz Olszewski

Wyrok z 26 kwietnia 2017, sygn. III K 82 15

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 300 stawek dziennych
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ąc w celu udaremnienia ich wykrycia oraz stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia i przyjmując, że tak opisany czyn wyczerpał dyspozycje art.286 § 1 kk w związku z art.294 § 1 kk w zbiegu z art.296 § 1 i 2 kk, art.299 § 1, 5 i 6 kk w związku z art.11 § 2 kk i art.12 kk w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015r. i w związku z art.4 § 1 kk na podstawie art.294 § 1 kk w związku z art.11 § 3 kk oraz art.33 § 2 kk wymierza W. K. karę 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysok...
II AKa 71/17 26 kwietnia 2017 Sąd Apelacyjny w Katowicach Witold Mazur

Wyrok z 26 kwietnia 2017, sygn. II AKa 71 17

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kara 10 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...k.; - w punkcie 3 w ten sposób, że w opisie czynu przypisanego oskarżonemu sformułowanie o treści: „w kwocie 1.426.441,20 zł” zastępuje zwrotem o treści: „w kwocie 639.204,42 zł”, czyn ten kwalifikuje z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i na mocy art. 299 § 1 k.k. skazuje oskarżonego W. S. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności; - uchyla rozstrzygnięcia z punktów 4, 5 i 6; - na mocy art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone w punkcie 2 zaskarżonego wyroku i w punkcie 2 nin...
II AKa 170/16 25 kwietnia 2017 Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Uzasadnienie z 25 kwietnia 2017, sygn. II AKa 170 16

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ny w (...) Bank (...) S.A. Oddział w G. o nr (...) na firmę (...) K. J. z siedzibą w G. pieniądze w kwocie (...) stanowiące zapłatę za fakturę nr (...) i częściowo za fakturę nr (...); - tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 5 i 6 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. ; IV. w okresie od (...) w W. i L., działając w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przeciwko wiarygodności dokument...