Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

816 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 299 kk Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

816 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
II AKa 170/16 6 kwietnia 2017 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Maciej Świergosz

Wyrok z 6 kwietnia 2017, sygn. II AKa 170 16

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...w Poznaniu sprawy G. K. i M. K. oskarżonych z art. art. 258 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w związku z art. 294 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 kk w związku z art. 65 § 1 kk, art. 299 § 1 kk w związku z art. 299 § 5 kk i art. 299 § 6 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 kk w związku z art. 65 § 1 kk, art. 54 § 1 kks w związku z art. 38 § 2 pkt 1 kks i art. 56 § 1 kks w związku z art. 38 § 2 pkt 1 kks i art. 76 § 2 kks w związku z art. 6 § 2 kks w związku z art. 37 § 1 pkt 5 kks...
X P 966/14 31 marca 2017 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

Wyrok z 31 marca 2017, sygn. X P 966 14

Typ sprawa pracownicza - przywrócenie do pracy Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ależy ocenić jako naruszający pracowniczy obowiązek dbałości o dobro pracodawcy i jego mienie. Pracodawca wskazał, że w jego ocenie również inne przedstawione zarzuty, w tym zarzut popełnienia przestępstwa z art. 299 k.k. (pranie brudnych pieniędzy) z wykorzystaniem do tego spółki, prowadzą do jednoznacznie negatywnej oceny działań M. S. (1) jako zagrażających dobremu imieniu i interesom spółki. Ma to związek z bezpośrednim narażeniem spółki na jej odpowiedzialność na gruncie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedz...
II AKa 322/16 30 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Krzysztof Ciemnoczołowski

Wyrok z 30 marca 2017, sygn. II AKa 322 16

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; utrzymano w mocy
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...żonego z przestępstwa bezpośrednio lub pośrednio, oraz nie ustalenie, że zabiegi te doprowadziły do skutków opisanych w normie hipotezie przepisu art. 299 § 1 i 5 kk. 3. Obrazę prawa materialnego, a to przepisu art. 299 § 1 kk, przewidującego przestępstwo tzw. „prania brudnych pieniędzy”, przez jego niewłaściwe zastosowanie do sytuacji powierzchownie odtworzonego przez Sąd powtarzalnego zabiegu m. in. przesyłania środków, hipotetycznie pochodzących z przestępstwa, pomiędzy rachunkami bankowymi członków grupy, bez ustalenia: 1....
II AKa 336/16 29 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Plawgo

Wyrok z 29 marca 2017, sygn. II AKa 336 16

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna 6 lat pozbawienia wolności
oszustwo / art. 286 § 1 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k.
pranie pieniędzy
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...wa: „w toku kilkunastu” zastępuje sformułowaniem; „poprzez dokonywanie” i za tak przypisany czyn skazuje go na podstawie art. 299 § 1 i § 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., a na podstawie art. 299 § 5 k.k., art. 33 § 1, § 2 i § 3 k.k. wymierza karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności oraz karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny po 50 (pięćdziesiąt) zł stawka, 4. w miejsce czynu przypisanego w pkt VIII zaskarżonego wyroku oskarżonego M. Ś. uznaje za winnego popełnienia czynu z pkt VII aktu oskarżenia, z ty...
II AKa 558/16 23 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Katowicach Mariusz Żak

Wyrok z 23 marca 2017, sygn. II AKa 558 16

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zasądzono świadczenie Kwota 200 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...i (spr.) SSO del. Marcin Schoenborn Protokolant Agnieszka Curyło przy udziale Prokuratora Jacka Sławika po rozpoznaniu w dniach 16 marca 2017 r. i 23 marca 2017 r. sprawy P. P. s. J. i L. ur. (...) w J. oskarżonego z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 245 kk w zw. z art. 12 kk, art. 54 § 1 kks i art. 65 § 3 kks przy zast. art. 7 § 1 kks H. T. s. T. i E. ur. (...) w M. oskarżonego art. 18 § 3 kk w zw. z art. 54 § 1 kks i art. 65 § 1 kks przy zast. art. 7 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks przy zast. art. 37 § 1 pkt 2 kks na skutek apelacji...
II K 3/17 16 marca 2017 Sąd Okręgowy w Częstochowie Marzanna Malinowska

Wyrok z 16 marca 2017, sygn. II K 3 17

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kary łączne 1 rok pozbawienia wolności oraz 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.

Teza przyjmowanie środków pieniężnych, stanowiących korzyści związane z popełnieniem czynu zabronionego, polegającego na wprowadzeniu do obrotu bez wymaganego zezwolenia produktu leczniczego o nazwie "Adipex Retard"

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego polegającego na wprowadzaniu do obrotu bez wymaganego zezwolenia produktu leczniczego o nazwie (...), tj. o popełnienie czynu zabronionego z art.299 § 1 kk przy zastosowaniu art.12 kk 2. P. B., syna A. i A. G. , z domu G., ur. (...) w S. oskarżonego o to, że: III. w okresie od 1 lutego 2012 roku do 24 lipca 2015 roku w C. oraz innych miejscach na terenie kraju, działając w porozumieniu z innymi osobami, w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem jako posiad...
IV K 111/16 16 marca 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 16 marca 2017, sygn. IV K 111 16

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ółdziałał wspólnie z innymi osobami w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej jak wartość wyrządzonej szkody. Oskarżony K. G. (1) uznany został za winnego czynu z punktu 213 (601) czym wypełnił znamiona art. 299 § 1 kk w zw z art. 12 kk i art. 65 § 1 kk. Działał umyślnie z zamiarem bezpośrednim, wspólnie i w porozumieniu z G. P. w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Wymierzając karę pozbawienia wolności za czyn przypisany w punkcie 213 sąd uwzględnił wartość mienia będącego przedmiotem przestępstwa oraz działani...
II K 48/15 14 marca 2017 Sąd Okręgowy w Częstochowie Urszula Adamik

Wyrok z 14 marca 2017, sygn. II K 48 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kara 2 lat pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ści; 6. Uznaje oskarżonego A. W. (1) za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XXXVII aktu oskarżenia wypełniającego znamiona przestępstwa z art. 299§1i 5 kk w zw. z art.12 kk i art. 65§1kk i za to z mocy art. 299§5 k.k. w zw. z art. 65§1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności; 7. Uznaje oskarżonego A. W. (1) za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XXXVIII aktu oskarżenia wypełniającego znamiona przestępstwa z art.299§1 i 5kk w zw. z art.12 kk i art. 65§1kk i za to z mocy art...
II K 123/15 28 lutego 2017 Sąd Okręgowy w Częstochowie Piotr Sikora

Wyrok z 28 lutego 2017, sygn. II K 123 15

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazano - kara 2 lata pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 600 stawek dziennych
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...hodzenia w wymienionych środków pieniężnych ich miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu tj. o przestępstwo z art. art. 299 § 1 kk w zw. z 12 kk w zw. z 65 § 1 kk orzeka: 1 oskarżonego A. B. (1) w ramach czynów opisanych w punktach pierwszym i trzecim części wstępnej wyroku uznaje winnym tego, że w okresie od 2 listopada 2006 roku do 31 lipca 2008 roku w C., L., S., M. i R. przy czym w okresie od dnia 7 czerwca 2008 roku również w ramach zo...
IV K 111/16 23 lutego 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi Krzysztof Szynk

Wyrok z 23 lutego 2017, sygn. IV K 111 16

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...sięcy pozbawienia wolności i 150 ( sto pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny po 50 ( pięćdziesiąt) złotych każda, 38. oskarżonego K. G. (1) uznaje za winnego czynu z punktu 213 (601) czym wypełnił znamiona art. 299 § 1 kk w zw z art. 12 kk i art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 299 § 1 kk w zw z art.65 § 1 kk wymierza mu karę 6 ( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, 39. oskarżonego K. G. (1) uznaje za winnego czynu z punktu 214 (602), z tą zmianą, iż działał wspólnie i w porozumieniu z P. C. (1) i osobami wobec któryc...
II AKa 370/16 22 lutego 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Jethon

Wyrok z 22 lutego 2017, sygn. II AKa 370 16

Typ sprawa karna Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...czego własnościowego prawa do lokalu numer (...) położonego we W. przy ul. (...), składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i innych pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 38,20 m2, tj. o czyn z art. 299 § 1 k.k. LXXVI. od 7 grudnia 2004r. do 7 marca 2005r., w W., L., W., G., P., K. i G., działając w warunkach czynu ciągłego, w zorganizowanej grupie przestępczej, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nie mając zamiaru ani możliwości terminowego regulowania płatności, jako prezes i jednoosobowy członek zarządu (...
II AKa 464/16 16 lutego 2017 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wiesław Kosowski

Wyrok z 16 lutego 2017, sygn. II AKa 464 16

Typ sprawa karna Wynik umorzono postępowanie
idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s. reguły wyłączania wielości ocen obowiązki inwestora
fikcyjne faktury VAT zorganizowana grupa przestępcza
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...rzez okres 3 lat. Jednocześnie tym samym wyrokiem Sąd Okręgowy uniewinnił wszystkich oskarżonych od zarzutu popełnienie przestępstwa z art. 258 § 1 k.k., a A. P. również od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. W orzeczeniu rozstrzygnięto ponadto o dowodach rzeczowych oraz kosztach sądowych. Apelację od powyższego wyroku złożyli Prokurator Okręgowy w Bielsku – Białej oraz obrońcy wszystkich oskarżonych. Prokurator zaskarżył wyrok w całości na niekorzyść wszystkich oskarżonych (za wy...
II K 19/11 1 lutego 2017 Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku Andrzej Wojtaszko

Wyrok z 1 lutego 2017, sygn. II K 19 11

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...” opisanego w pkt I, kiedy to w pkt I a o oskarżyciel wymienia kwotę rzekomego podstępnego przejęcia jako 7 000 000,00 zł. Stanowi to sprzeczność, gdyż oskarżyciel w efekcie zarzuca domniemane przestępstwo z art. 299 kk w kwocie niemal 5 krotnie większej niż przestępstwo źródłowe, co jest w sposób oczywisty niemożliwe, ponieważ niemożliwe jest zalegalizowanie pochodzącej z przestępstwa kwoty wyższej aniżeli uzyskana potencjalnie z tego przestępstwa kwota. Dowód: wyjaśnienia T. S. (1) k. 215 - 217,1226-1230, 1239-1239v, 3922,...
II AKa 169/16 30 stycznia 2017 Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Uzasadnienie z 30 stycznia 2017, sygn. II AKa 169 16

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania
oszustwo / art. 286 § 1 k.k. ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn reguły wyłączania wielości ocen
pranie pieniędzy fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...bywcom paliwa celem wydłużenia drogi przechodzenia do współdziałających z nim osób środków finansowych i zatarcia ich prawdziwego źródła, tj. przestępstwa z art.299§ 1, 5 i 6 k.k. i za to : a) na podstawie art.299§5 k.k. oraz art.33§2 k.k. wymierzył mu karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w liczbie 200 stawek dziennych, na podstawie art.33§3k.k. ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 zł, b) na podstawie art.299§7 k.k. orzeka wobec oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa przepadek równowartoś...
II K 48/16 26 stycznia 2017 Sąd Okręgowy w Częstochowie Urszula Adamik

Wyrok z 26 stycznia 2017, sygn. II K 48 16

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza powaga rzeczy osądzonej
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...a umieszczenia, wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku środków finansowych w łącznej kwocie 1.183.625,71 zł pochodzących z korzyści uzyskanych z popełnienia czynu zabronionego i za to przestępstwo na mocy art. 299 § 5 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 22.10.2009r. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. skazuje ją na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; 2. na mocy art. 69 § 1, 2 i 3 k.k. oraz art. 70 § 2 k.k. – w brzmieniu obowiązującym do dnia 1.07.2015r., przy zastosowaniu art....
I C 2135/15 13 stycznia 2017 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Sławomir Urbaniak

Wyrok z 13 stycznia 2017, sygn. I C 2135 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 7.000 zł Kwota 7.000 zł · zasądzenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ślenie hipoteki w kwocie 100.000 zł z księgi wieczystej nr (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, W dniu 30.08.2016 r. J. D. zostały postawione zarzuty popełnienia czynów z art. 286 § 1 k.k., art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 5 k.k. oraz art. 18 § 2 w zw. z art. 286 § 1 k.k., które zostały popełnione na szkodę T. D.. T. D. złożyła wniosek o złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.000 zł, który rozpatrywany jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, pod sygn. akt I Ns 267 16. Okoliczności niesporne...
II AKa 444/16 12 stycznia 2017 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wojciech Kopczyński

Wyrok z 12 stycznia 2017, sygn. II AKa 444 16

Typ sprawa karna Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. prawo karne skarbowe
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...te pieniądze, przy czym z procederu tego uczynił sobie stałe źródło dochodu, który to czyn wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 299 § 1 i 6 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 6 k.k. wymierzył mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd uznał oskarżonego R. P. winnym dokonania czynu polegającego na tym, że w okresie od 5 kwietnia 2002 roku do 16 grudnia 2005 roku działając w warunkach czynu ciągłego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wystawił stwierdzające nieprawd...
II AKa 155/16 9 stycznia 2017 Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Uzasadnienie z 9 stycznia 2017, sygn. II AKa 155 16

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...lub zajęcia tych środków płatniczych, przy czym, dopuszczając się opisanego czynu, osiągnął znaczną korzyść majątkową w łącznej kwocie 2.142.565,00 zł; tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 299 § 6 kk w zw. z art. 12 kk S. A. (1) został oskarżony o to ,że: III. w okresie od drugiej połowy (...) do (...) w Z., P., W. i innych miastach P., brał udział w zorganizowanej grupie, w skład której wchodzili: R. A. (1) i od (...) - A. S. (1) oraz inne nieustalone osoby, mającej na celu popełnianie przestępstw oszustw,...
II AKa 163/16 27 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Krzysztof Noskowicz

Wyrok z 27 grudnia 2016, sygn. II AKa 163 16

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uchylono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.

Teza 1. Jeśli sąd wydaje wyrok umarzający postępowanie, to wyrok ten musi spełniać wymagania określone w art. 413 § 1 k.p.k., jak i wymogi przewidziane w art. 322 § 2 k.p.k., przy czym odpowiednie stosowanie tego przepisu odnośnie do postanowienia o umorzeniu śledztwa polega na dokładnym określeniu czynu i jego kwalifikacji prawnej o...

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...tora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Zbigniewa Niemczyka po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016 r. sprawy C. W. oskarżonego z art. 284 § 1 k.k. w zb. z art. 300 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12k.k.; art. 299 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora i obrońców oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12 marca 2015 r., sygn. akt IV K 266 11 1. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I w ten sposób, że z dokonanego ustalenia eliminuje zapis „dopuścił się popełnienia tego, że”, 2. uchyla zaska...
IV K 159/10 22 grudnia 2016 Sąd Okręgowy w Łodzi Tomasz Pintara

Wyrok z 22 grudnia 2016, sygn. IV K 159 10

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ienie własności tego pojazdu na firmę (...) Sp. z o.o. i udaremniło stwierdzenie jego przestępnego pochodzenia i późniejszej legalizacji na numerach rej. (...), to jest o przestępstwo z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 306 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. 2. D. M. (2) , urodzonego (...) w S., syna J. i W. z domu U., oskarżonego o to, że: XXXI. w okresie od października 2006 r. do sierpnia 2007 r. w S. w woj. (...)- (...) i na terenie innych miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, działając ws...
II AKa 169/16 21 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Mariusz Tomaszewski

Wyrok z 21 grudnia 2016, sygn. II AKa 169 16

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zmieniono zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2014 r., sygn. akt II AKa 137 14, za przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., art. 271 § 1 i 3 k.k., art. 270 § 1 k.k., art. 273 k.k. i art. 299 § 1, 5, 6 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., w zw. z art. 65 § 1 k.k., z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., art. 271 § 1 i 3 k.k., art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 271 § 1 i 3 k.k., art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., w zw. z art. 65 § 1 k.k. i inne, oraz sprawy: B. B., o...
III K 134/16 19 grudnia 2016 Sąd Okręgowy w Białymstoku Beata Brysiewicz

Wyrok z 19 grudnia 2016, sygn. III K 134 16

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, czerpanie korzyści z prostytucji, pranie pieniędzy, czyny narkotykowe Wynik skazanie Kwota 2100 zł · grzywna
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k. rozbój / art. 280 § 1 k.k.
oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ia wolności i karę grzywny w wysokości 100( stu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 50( pięćdziesięciu) zł; 3. w okresie od 8 marca 2006 roku do dnia 10 marca 2006 roku z art. 299§1,5 i 6 kk w zw z art.64§1kk w zw z art.65§1kk w zw z art. 33§2 i 3kk na karę 1( jednego) roku i 6( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 80( osiemdziesięciu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 50(pięćdziesięciu) zł; 4.w okresie od czerwca 200...
VI Ka 460/16 16 grudnia 2016 Sąd Okręgowy w Elblągu Natalia Burandt

Wyrok z 16 grudnia 2016, sygn. VI Ka 460 16

Typ sprawa karna Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
oszustwo / art. 286 § 1 k.k. naprawienie szkody
pranie pieniędzy
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...charakteru odpowiedzialności cywilnoprawnej oskarżonego z racji pełnionej od czerwca 2015r.funkcji członka jednoosobowego zarządu tejże spółki prawa handlowego. W tym miejscu należy przypomnieć, że zgodnie z art. 299 § 1 k.s.h., jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Co nader istotne, członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada nie tylko za te zobowiązania spółki, które powstały w okresie pełnienia przez niego funkcji...
II AKa 459/16 16 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wojciech Kopczyński

Wyrok z 16 grudnia 2016, sygn. II AKa 459 16

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
.... do Prokuratury Krajowej Pawła Kałuszki po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2016 r. sprawy S. W. s. S. i C. ur. (...) w Z. oskarżonego z art. 258 § 1 i 3 kk, art. 18 § 2 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art 12 kk, art. 299 § 1 kk, art. 18 § 2 kk w zw. z art. 279 § 1 kk na skutek apelacji obrońcy oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 29 lipca 2016 roku, sygn. akt IV K 103 15 1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: -w punktach 1,2,3 i 4 uzupełnia przyjęte tam podstawy prawne skazania i wymiaru kary o stwierdzenie,...
II AKa 320/16 15 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Aleksander Sikora

Wyrok z 15 grudnia 2016, sygn. II AKa 320 16

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kary łączne 2 lata i 1 miesiąc pozbawienia wolności oraz 2 lata pozbawienia wolności Kwota 66.000 zł · kwota żądania
zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k. wymuszanie zwrotu świadczenia / art. 191 § 2 k.k.
pranie pieniędzy fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wartości jednej stawki dziennej na kwoty po 50,- zł (pkt I wyroku). Ponadto uznano obu oskarżonych za winnych przestępstwa tzw. „prania brudnych pieniędzy”, za co na mocy art. 299 § 5 k.k. i art. 33 § 2 i 3 k.k. wymierzono im kary po 2 lata pozbawienia wolności i po 200 stawek dziennych grzywny ustalając wartość jednej stawki dziennej na kwoty po 50,- zł (pkt 3 wyroku), a jednocześnie orzeczono wobec obu oskarżonych solidarnie przepadek równowartości korzyści osiągniętych z przestępstw przyp...
II AKa 270/16 15 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Aleksander Sikora

Wyrok z 15 grudnia 2016, sygn. II AKa 270 16

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik uchylono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...N. s. C. i W. ur. (...) w Z. oskarżonego z art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 1 i § 3 k.k. przy zast. art 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne; 7. A. A. s. A. i M. ur. (...) w miejscowości S. (Syria) oskarżonego z art. 299 § 1 k.k.; 8. I. R. s. H. i Z. ur. (...) w D. (Syria) oskarżonego z art. 299 § 1 i § 5 k.k. na skutek apelacji prokuratora i obrońców oskarżonych A. G., J. D., G. M. i K. N. od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 30 listopada 2015 roku, sygn. akt II K 143 11 1. zmienia zaskarżony wyrok: - w punktach 2, 3, 4, 5,...
II AKa 204/16 15 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Krakowie Wojciech Dziuban

Wyrok z 15 grudnia 2016, sygn. II AKa 204 16

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze Wynik uchylono orzeczenie Kwota 15 000 zł · zadośćuczynienie z ustawy lutowej zasądzone
zadośćuczynienie
pranie pieniędzy zorganizowana grupa przestępcza
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...apadło 14 lipca 2016 r. W międzyczasie, postanowieniem z 31 grudnia 2009 r., Prokuratura Okręgowa w Krakowie częściowo umorzyła śledztwo prowadzone m.in. przeciwko P. R. o czyn z art. 296 § 1, § 2 i § 3 k.k. i art. 299 § 1 i § 5 i § 6 k.k. oraz art. 585 § 1 k.s.h. i art. 258 § 1 i 3 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. (k. 30 i n. tom I). Postanowienie to stało się prawomocne 19 lutego 2010 r. (k. 30-77 tom I). Z kolei w zakresie zarzutu wiążącego się z (...) S.A., co do P. R. 22 listopada 2013 r. zapadł wyr...
II AKa 297/16 14 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Michał Marzec

Wyrok z 14 grudnia 2016, sygn. II AKa 297 16

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uchylono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...M. S. s. J. i B. ur. (...) w Z. oskarżonego z art. 300 § 3 k.k. i art. 302 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne; 3. M. N. s. J. i Z. ur. (...) w G. oskarżonego z art. 271 § 1 i 3 k.k., art. 299 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.; 4. B. L. s. F. i M. ur. (...) w L. oskarżonego z art. 271 § 1 i 3 k.k., art. 299 § 1, 5 i 6 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne 5. M. W. s. J. i G. ur. (...) w R. oskarżonego z art. 271 § 1 i 3 k.k. i art. 299 § 1, 5 i 6 k.k. przy zast. a...
IV P 88/16 13 grudnia 2016 Sąd Rejonowy w Puławach Magdalena Gałkowska

Wyrok z 13 grudnia 2016, sygn. IV P 88 16

Teza uwzględnia powództwo

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...kami tj. K. K. i M. D. rozpoczął wykonywanie swojej pracy na hali mielenia i reglanulacji, a konkretnie razem K. K. zakładali worki na młyny, a M.D. pracował przy regranulacji ( zeznania powoda słuchanego w trybie art. 299 kpc k.159v, zeznania świadka K. K. k.158v-159). Po założeniu przez powoda 2 czy 3 worków na młyny, poczuł on że w oczach ma pył i postanowił przemyć sobie oczy, wyszedł z pomieszczenia i udał się do pomieszczenia przy Linii Produkcyjnej D znajdującym się w sąsiadującym z halą mielenia Działem Produkcji Folii, p...
II AKa 315/16 13 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Stanisław Rączkowski

Wyrok SA we Wrocławiu z 13 grudnia 2016 r. w sprawie o swobodną ocenę dowodów.

Typ sprawa karna Wynik uchylono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.

Teza Przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa tzw. prania brudnych pieniędzy, są wymienione w tym przepisie środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z popełnienia czynu zabronionego.

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...mułowane zarzuty wniósł ten apelujący o zmianę zaskarżonego wyroku przez: a) uzupełnienie opisu czynów, przypisanych osk. K. D. o znamiona uzasadniające zakwalifikowanie ich także w kumulatywnej kwalifikacji z art. 299 kk oraz o powołanie tych przepisów w podstawie prawnej obu skazań; b) podwyższenie kary za czyn z p. 1 do 6 lat pozbawienia wolności; c) wymierzenie temu oskarżonemu jako kary łącznej 6 lat pozbawienia wolności (k. 1930-1950). Sąd Apelacyjny zważył co następuje. Wywodom apelacji nie sposób odmówić zasadności. 1....