Art. 86. 1. Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia Generalnego
Inspektora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przypadku powzięcia
uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe
mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
2. W zawiadomieniu instytucja obowiązana przekazuje pozostające w jej
posiadaniu informacje związane z powziętym podejrzeniem oraz informację
o przewidywanym terminie przeprowadzenia transakcji, o której mowa w ust. 1.
Do zawiadomienia przepis art. 74 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. Po otrzymaniu zawiadomienia Generalny Inspektor dokonuje niezwłocznie
potwierdzenia jego przyjęcia, w postaci urzędowego poświadczenia odbioru,
zawierającego w szczególności datę i godzinę przyjęcia zawiadomienia.
4. Do czasu otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 5, lub zwolnienia,
o którym mowa w ust. 6, nie dłużej jednak niż przez 24 godziny, licząc od momentu
potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, instytucja obowiązana nie przeprowadza transakcji, o której mowa w ust. 1, lub innych transakcji
obciążających rachunek, na którym zgromadzono wartości majątkowe, o których
mowa w ust. 1.
5. Generalny Inspektor w przypadku uznania, że transakcja, o której mowa
w ust. 1, może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
przekazuje instytucji obowiązanej żądanie wstrzymania transakcji lub blokady
rachunku na okres nie dłuższy niż 96 godzin, licząc od daty i godziny wskazanych
w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 3. Niezwłocznie po otrzymaniu tego żądania
instytucja obowiązana wstrzymuje transakcję lub blokuje rachunek. W żądaniu
Generalny Inspektor określa wartości majątkowe objęte żądaniem.
6. Generalny Inspektor może zwolnić instytucję obowiązaną z obowiązku,
o którym mowa w ust. 4, w przypadku gdy posiadane informacje nie dają podstaw do
zawiadomienia prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu albo w przypadku uznania, że wstrzymanie transakcji lub
blokada rachunku mogłyby utrudnić wykonywanie zadań organom wymiaru
sprawiedliwości oraz służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę porządku
publicznego, bezpieczeństwa obywateli lub ściganie sprawców przestępstw lub
przestępstw skarbowych.
7. Generalny Inspektor przekazuje instytucji obowiązanej żądanie, o którym
mowa w ust. 5, lub zwolnienie, o którym mowa w ust. 6, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
8. Niezwłocznie po przekazaniu żądania, o którym mowa w ust. 5, Generalny
Inspektor zawiadamia właściwego prokuratora o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
9. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8, prokurator może
postanowieniem wstrzymać transakcję lub dokonać blokady rachunku na czas
oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania tego zawiadomienia.
10. Postanowienie w przedmiocie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,
o którym mowa w ust. 9, może zostać wydane również pomimo braku zawiadomienia
określonego w ust. 8.
11. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 9, określa się zakres, sposób
i termin wstrzymania transakcji lub blokady rachunku. Na postanowienie przysługuje
zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.
12. Instytucja obowiązana na wniosek klienta wydającego dyspozycję lub
zlecenie przeprowadzenia transakcji, o których mowa w ust. 1, lub będącego
posiadaczem albo właścicielem wartości majątkowych, o których mowa w ust. 1, może poinformować tego klienta o przekazaniu przez Generalnego Inspektora żądania, o którym mowa w ust. 5. W tym przypadku przepisu art. 54 nie stosuje się.
13. Wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku upada, jeżeli przed upływem
6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8, nie
zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym lub postanowienie
w przedmiocie dowodów rzeczowych.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 86

DODAJ