Art. 16. 1. W razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że działalność
kasy i Kasy Krajowej jest wykorzystywana w celu ukrycia działań przestępczych
lub dla celów mających związek z przestępstwem skarbowym lub innym
przestępstwem niż przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – kasa lub Kasa Krajowa zawiadamia
o tym prokuratora, Policję albo inny właściwy organ uprawniony do prowadzenia
postępowania przygotowawczego.
2. Prokurator, Policja albo inny właściwy organ uprawniony do prowadzenia
postępowania przygotowawczego, który otrzymał zawiadomienie, o którym mowa
w ust. 1, może żądać uzupełnienia informacji, także w toku czynności
podejmowanych na podstawie art. 307 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30, 413, 568, 1086 i 1458).
3. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że zgromadzone na
rachunku środki, w całości lub w części pochodzą z przestępstwa skarbowego lub
przestępstwa innego niż przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub art. 299
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, lub mają z nim związek, kasa jest
uprawniona do dokonania blokady środków na tym rachunku. Blokadę można
ustanowić wyłącznie do wysokości zgromadzonych na rachunku środków, co do
których zachodzi takie podejrzenie.
4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa,
o którym mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny, lub wykorzystywania działalności kasy w celu ukrycia działań
przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym prokurator może, w drodze postanowienia, wstrzymać określoną
transakcję lub dokonać blokady środków na rachunku na czas oznaczony, nie
dłuższy niż 6 miesięcy, również pomimo braku zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1. W postanowieniu określa się zakres, sposób i termin wstrzymania
transakcji lub blokady środków na rachunku.
5. Blokada środków na rachunku, dokonana w okolicznościach, o których
mowa w ust. 3, nie może trwać dłużej niż 72 godziny.
6. Niezwłocznie po dokonaniu blokady, o której mowa w ust. 3, kasa
zawiadamia prokuratora.
7. W terminie określonym w ust. 5 prokurator wydaje postanowienie
o wszczęciu postępowania albo o odmowie jego wszczęcia, o którym niezwłocznie
zawiadamia właściwą kasę. Terminu określonego w art. 307 § 1 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego nie stosuje się. W razie wszczęcia
postępowania prokurator może, w drodze postanowienia, wstrzymać określoną
transakcję lub dokonać blokady środków na rachunku na czas oznaczony, nie
dłuższy niż 3 miesiące, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6. W postanowieniu określa się zakres, sposób i termin wstrzymania transakcji lub blokady środków na rachunku.
8. Na postanowienie prokuratora w przedmiocie stosowania blokady środków
na rachunku przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.
9. Wstrzymanie transakcji lub blokada środków na rachunku upada, jeżeli
przed upływem 3 miesięcy, licząc od dnia wydania postanowienia, o którym mowa
w ust. 4, lub od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, nie
zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym lub postanowienie
w przedmiocie dowodów rzeczowych.
10. W sprawach dotyczących blokady środków na rachunku,
nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks postępowania karnego.
11. Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć
z wykonania w dobrej wierze obowiązków określonych w ust. 3–6. W takim
przypadku, jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 3–6, nie miały związku z
przestępstwem lub ukrywaniem działań przestępczych, o których mowa w ust. 1,
odpowiedzialność za szkodę wynikłą z dokonania blokady środków na rachunku
ponosi Skarb Państwa.

Art. 16a. (uchylony).

Art. 16b. Do działalności kas stosuje się odpowiednio przepisy art. 106d
i art. 106e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych art. 16

DODAJ