1. Kto, działając w imieniu lub na rzecz instytucji obowiązanej:
1) nie dopełnia obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia
o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia
przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, lub obowiązku
przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia o powzięciu
uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub wartości majątkowe
będące przedmiotem tej transakcji mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub
finansowaniem terroryzmu,
2) przekazuje Generalnemu Inspektorowi nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane
dotyczące transakcji, rachunków lub osób,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom ustawy ujawnia osobom
nieuprawnionym, posiadaczom rachunku lub osobom, których transakcja dotyczy,
informacje zgromadzone zgodnie z ustawą lub wykorzystuje te informacje w sposób
niezgodny z przepisami ustawy.
3. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie.