Art. 127. 1. O ile nie sprzeciwia się to realizacji celu przeciwdziałania
terroryzmowi oraz finansowaniu terroryzmu, Generalny Inspektor na wniosek osób
lub podmiotów, które wykażą uzasadniony interes, wydaje zezwolenie na
wykorzystanie zamrożonych wartości majątkowych lub ich udostępnienie,
w szczególności w celu:
1) zaspokojenia podstawowych potrzeb osoby fizycznej, wobec której stosuje się
szczególne środki ograniczające, lub podstawowych potrzeb osób najbliższych
w rozumieniu przepisu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
2) zapłaty podatków, składek obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, opłaty
za usługi użyteczności publicznej;
3) pokrycia uzasadnionych kosztów związanych z przechowywaniem lub
utrzymywaniem zamrożonych wartości majątkowych;
4) pokrycia uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrotu poniesionych
wydatków związanych ze świadczeniem usług prawnych.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, do wniosku załącza się
dokumenty potwierdzające informacje o stanie rodzinnym, majątku, dochodach,
źródłach utrzymania oraz wydatkach osoby, wobec której stosowane są szczególne
środki ograniczające.
3. W pozostałych przypadkach do wniosku załącza się dokumenty
poświadczające informacje o uzasadnionych kosztach i wydatkach.
4. Decyzję, o której mowa w ust. 1, Generalny Inspektor wydaje po uzyskaniu
rekomendacji Komitetu.
5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do wniosków dotyczących
zezwolenia na wykorzystanie zamrożonych wartości majątkowych lub udostępnienie
wartości majątkowych, złożonych na podstawie rozporządzenia Rady (WE)
nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym
z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida (Dz. Urz. UE L 139 z 29.05.2002, str. 9,
z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 881/2002”, rozporządzenia Rady (UE)
nr 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających
skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom
i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie (Dz. Urz. UE L 199 z 02.08.2011,
str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 753/2011”, rozporządzenia Rady
(WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków
restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na
celu zwalczanie terroryzmu (Dz. Urz. UE L 344 z 28.12.2001, str. 70, z późn. zm.),
zwanego dalej „rozporządzeniem 2580/2001”.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 127

Poprzedni

Art. 126. Do postępowania w pierwszej instancji w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 120 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 9, art. 11, art. 13, art. 31, art. 61 § 4, art. 73, art. 7...

Nastepny

Art. 128. Szczególnych środków ograniczających, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 2, nie stosuje się do: 1) naliczania należnych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach osób l...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Wejscie w życie 13 lipca 2018
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 08 12 2020
Komentarze

Wyszukiwarka