Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

816 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 299 kk Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

816 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
II AKa 65/20 25 listopada 2021 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Dorota Rostankowska

Wyrok z 25 listopada 2021, sygn. II AKa 65 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
.... J. D. po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2021 r. sprawy A. C. s. B., ur. (...) w I. oskarżonego z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 271 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 11 § 2 k.k.; art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.; art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.; art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 271 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 11 § 2 k.k.; art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.; art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 271 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 11 § 2 k.k.; art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 1...
II S 34/21 25 listopada 2021 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Bogusław Tocicki

Postanowienie z 25 listopada 2021, sygn. II S 34 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik odrzucono środek zaskarżenia
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. europejski nakaz dochodzeniowy
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ych m.in. w kwocie 523 313 dolarów amerykańskich (USD) oraz dokonanie ich transferu na rachunek bankowy o numerze (...) prowadzony dla firmy (...) d. na terytorium Brytyjskich Wysp Dziewiczych, tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 k.k. na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 75 z późniejszymi zmianami...
II AKa 100/20 24 listopada 2021 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Gregajtys

Wyrok z 24 listopada 2021, sygn. II AKa 100 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna 2 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...sąd. Anna Grajber przy udziale Prokuratora Gabrieli Marczyńskiej-Tomali po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada 2021r. sprawy A. P., urodzonego (...) w W., syna M. i D. z d. K. oskarżonego z art. 258 § 1 kk, art. 299 § 1 i 5 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 271 § 1 i 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i in. na skutek apelacji obrońcy oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie sygn. akt V K 23 14 1. wyrok w części...
II AKa 320/20 10 listopada 2021 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Cezariusz Baćkowski

Uzasadnienie z 10 listopada 2021, sygn. II AKa 320 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
kryptowaluty
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...w drodze pomocy prawnej dowodów z Panamy (dokumenty śledztwa Prokuratury (...), sprawa sygn. akt (...) - k. 29 i następne). W tym przypadku początkowo przyjmowano, że miało dojść do popełnienia przestępstwa z art. 299 § 1 kk. Wszystkie te okoliczności niewątpliwie wskazują na związek wszystkich tych zachowań, ale nie przesądza o ich jedności w rozumieniu art. 12 § 1 kk. Trzeba w tym miejscu odwołać się do ugruntowanych poglądów orzecznictwa w tym przedmiocie i tak: " Z konstrukcji czynu ciągłego wynika, że prawomocne skazanie...
II AKa 532/19 3 listopada 2021 Sąd Apelacyjny w Katowicach Marcin Ciepiela

Wyrok z 3 listopada 2021, sygn. II AKa 532 19

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazano - kary łączne 4 lat pozbawienia wolności oraz 2 lat pozbawienia wolności
oszustwo / art. 286 § 1 k.k. idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s.
pranie pieniędzy fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...yla punkt 4; 5) w punkcie 7 ustala jako czas popełnienia przestępstwa okres od 19 maja 2005 r. do 8 czerwca 2010 r., w kwalifikacji prawnej czynu w miejsce „art. 299 § 1 i 5 k.k.” wpisuje „art. 299 § 5 w zw. z art. 299 § 1 k.k.” i obniża wymierzoną oskarżonemu J. D. karę pozbawienia wolności do 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy; 6) uchyla punkt 8 w części dotyczącej orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności i punkt 9; 7) na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do 23 czerwca 2020 r....
II K 31/20 27 października 2021 Sąd Okręgowy w Częstochowie Dominik Bogacz

Wyrok z 27 października 2021, sygn. II K 31 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kary łączne 5 pięciu lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wo...
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ści wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. w związku z art. 4 § 1 kk i za to na podstawie art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; 4. na podstawie art. 85 § 1 kk i art. 86 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. w związku z art. 4 § 1 kk łączy orzeczone wobec oskarżonego K. K. (1) w punkt...
II AKa 105/21 27 października 2021 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Wyrok z 27 października 2021, sygn. II AKa 105 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik uchylono orzeczenie
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k. ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn
kryptowaluty
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
....224) i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. 2016.224) w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 299 § 5 i § 6 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 299 § 5 i § 6 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk na skutek apelacji wniesionych przez oskarżonego oraz prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z 27 stycznia 2021 r. sygn. akt III K 164 19 uchyla zaskarżony wyrok i sprawę S. B. przekazuje Sądow...
II AKa 106/21 13 października 2021 Sąd Apelacyjny w Warszawie Katarzyna Capałowska

Wyrok z 13 października 2021, sygn. II AKa 106 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...dziernika 2021 roku sprawy: B. B., syna K. i M. z domu Ż., urodzonego (...) w W., oskarżonego o czyny z art. 258 § 1 k.k., 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. i art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 18 grudnia 2020 r. sygn. akt V K 158 20 I. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok ; II. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty są...
II S 26/21 4 października 2021 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wiesław Pędziwiatr

Postanowienie z 4 października 2021, sygn. II S 26 21

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
....s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 k.k.s. w zw. z art. 8 § 1 k.k.s. III. art. 271 § 1 i 3 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 8 § 1 k.k.s. IV. art. 299 § 1 i § 5 i § 6 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. W toku czynności śledczych wykonywanych wobec M. P. (1) w związku z jego udziałem w tej sprawie wykonano następujące czynności: - a) 24.10.2018 roku dokonano przeszukania M. P. (1) (k. 11305, t. LIV) b) 30.10.2018 roku przesłuchano M. P. (1) w charakte...
III Ca 916/19 16 września 2021 Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Rafał Obrzud

Wyrok z 16 września 2021, sygn. III Ca 916 19

Typ sprawa cywilna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik zmieniono zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
spadek
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...mym aktem oskarżenia został objęty M. N. (2), któremu zarzucono popełnienie przestępstwa paserstwa z art. 291 § 1 k.k. polegającego na nabyciu nieruchomości w S. od Centrum (...) Sp. z o.o. oraz przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. polegającego na „praniu brudnych pieniędzy” w związku z przeniesieniem własności nieruchomości w S. na M. N. (3). W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Rejonowy, powołując się na przepisy art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece uznał, że zgłoszone w sprawie powództwo je...
IV K 159/21 6 września 2021 Sąd Okręgowy w Lublinie Andrzej Klimkowski

Wyrok z 6 września 2021, sygn. IV K 159 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazano - kara łączna roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...00 złotych, osiągając w ten sposób korzyść majątkową w kwocie co najmniej 2.047.552,30 złotych, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodów, tj. o przestępstwo określone w art. 299 § 1, 5 i 6 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.; IV. w okresie od września 2014 roku do co najmniej czerwca 2015 roku w Ł., woj. (...), G. woj. (...) oraz innych miejscowościach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępst...
III K 180/21 27 sierpnia 2021 Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Wyrok z 27 sierpnia 2021, sygn. III K 180 21

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kara łączna 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 7.000 zł · grzywna
oszustwo / art. 286 § 1 k.k. ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s.
pranie pieniędzy zorganizowana grupa przestępcza
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...jedynie jako doraźne stworzenie pozorów istnienia tytułów prawnych, pod którymi następowały przepływy środków pieniężnych. Prawnokarna ocena takich zachowań znajduje swoje odzwierciedlenie w kwalifikacji z art. 299 § 1 k.k. Stworzony w ten sposób, upozorowany tytuł gospodarczy przelewów bankowych utrudniał możliwość ustalenia faktycznego źródła pochodzenia środków pieniężnych. Podobny charakter mają wypłaty gotówkowe dokonywane przez oskarżonego, które następnie przekazywał członkom grupy. Swoim zachowaniem oskarżony...
III K 226/20 10 sierpnia 2021 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wiesław Rodziewicz

Wyrok z 10 sierpnia 2021, sygn. III K 226 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazano - kara łączna 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ialności w ramach pomocnictwa do popełnienia przestępstwa ☒ 3.5. Uniewinnienie IV A. S. (1) Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia Dla ustalenia odpowiedzialności za czyn z art. 299 k.k. istotne znaczenie mają decyzje wymiarowe organów kontroli skarbowej. Treść tych decyzji ma podstawowe znaczenie dla ustalenia czy środki pieniężne przekazywane przez rachunki bankowe obu podmiotów gospodarczych tj. K. i Galwanotechnik (...) stanowiły tzw. brudne pieniądze, a więc korzyści z popełnianych przestę...
II AKa 24/21 4 sierpnia 2021 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Gregajtys

Wyrok z 4 sierpnia 2021, sygn. II AKa 24 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...wyeliminował. W uzasadnieniu (rubryka 3.2) wprost wskazano, jako, że oskarżony żadnych korzyści tego rodzaju nie osiągnął nie było podstaw, by do oceny prawnej przypisanego mu zachowania stosować nadto przepis art. 299 § 6 kk. Zarzut II. W rozpoznawanej sprawie nie zaistniał stan, do jakiego odwołuje się art. 5 § 2 kpk. W pierwszej kolejności podnieść należy, że warunkiem skutecznego zarzutu naruszenia zasady in dubio pro reo jest wykazanie, że pomimo rozstrzygania na podstawie kompletnej i prawidłowo ocenionej podstawy dowodowej na...
II AKa 107/19 2 sierpnia 2021 Sąd Apelacyjny w Katowicach Witold Mazur

Wyrok z 2 sierpnia 2021, sygn. II AKa 107 19

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...lipca 2021 r. sprawy 1. D. S., s. S. i M., ur. (...), w Targowisku oskarżonego o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., art. 18 § 1 k.k. i inne, 2. A. H. c. J. i E., ur. (...) w B. oskarżonej o czyn z art. 299 § 1,5 i 6 k.k. i inne, 3. Ł. W., s. A. i M., ur. (...), w K. oskarżonego o czyn z art. 299 § 1,5 i 6 k.k. i inne, 4. M. K., s. (...), ur. (...), w Ł. oskarżonego o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i inne, 5. B. O., s. E. i L., ur. (...), w C. oskarżonego o czyn z art. 286 § 1...
III K 181/14 29 lipca 2021 Sąd Okręgowy w Poznaniu Izabela Dehmel

Wyrok z 29 lipca 2021, sygn. III K 181 14

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazano - kary łączne 3 lat pozbawienia wolności oraz 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ał za granicę jako zapłatę wobec firmy (...) a.s. siedzibą w L. w C. (...) za dostawy oleju napędowego sprowadzanego na polski obszar celny poza systemem podatkowym pod nazwą handlowa A. 200 tj. o przestępstwo z art. 299§1 k.k. w zw. 12 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. 2. A. M. (A. M.) ur. (...) w K. syna W. i H. zd. B. oskarżonego o to, że: III. w okresie od 27 lipca 2010 r. do 25 grudnia 2010 r. w N., oraz G., z działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu ze Z. C. (1), wykorzystuj...
IV Ka 1280/20 14 lipca 2021 Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Uzasadnienie z 14 lipca 2021, sygn. IV Ka 1280 20

Typ sprawa karna Wynik nie uwzględniono wniosku
oszustwo / art. 286 § 1 k.k. prawo karne skarbowe
pranie pieniędzy
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ego winnym przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 k.k. Nie zachodzi zatem tożsamość podmiotowa. Zważyć należy zwłaszcza na to, że powoływana spółka jest spółką z o.o., a zatem zastosowanie znajdzie tutaj i art. 299 § 1 k.s.h. W orzecznictwie podkreśla się, iż nie jest celowe nakładanie obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 46 § 1 k.k. wobec możliwości wyegzekwowania zasądzonego roszczenia z majątku oskarżonego w oparciu o podstawę z art. 299 § 1 k.s.h. ( vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2017 r., sygn....
II AKa 332/20 7 lipca 2021 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Maciej Żelazowski

Uzasadnienie z 7 lipca 2021, sygn. II AKa 332 20

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze Wynik oddalono wniosek Kwota 3000 zł · odszkodowanie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. powaga rzeczy osądzonej
zadośćuczynienie
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...dłowość zatrzymania oraz istnienie uzasadnionego przypuszczenia, że podejrzany popełnił zarzucone mu przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 296 § 1, 2 i 3 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 112 pkt 3 kk i z art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk, brak jest podstaw do przyjęcia niewątpliwej niesłuszności jego zatrzymania, 2. obrazy przepisu postępowania, tj. art. 552 § 4 kpk poprzez jego nieprawidłową wykładnię, polegającą na przyjęciu, że niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie w rozumieniu tego przepisu jest tożsame z niezasad...
V K 129/19 1 lipca 2021 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Małgorzata Młodawska-Piaseczna

Wyrok z 1 lipca 2021, sygn. V K 129 19

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
....) S.A. z siedzibą w W. z dyspozycją wymiany pieniędzy na Euro, przy czym do wypłaty pieniędzy z tego konta nie doszło z uwagi na zablokowanie środków pieniężnych na mocy postanowienia prokuratora tj. o czyn z art. 299 § 1 k.k. w okresie od 20.10.2014 r. do dnia 14.01.2015 r. w W. i W., działając w zamiarze popełnienia przez inne osoby czynu zabronionego, pomógł innym osobom w doprowadzeniu w celu osiągniecia korzyści majątkowej firmy (...) sp. z o.o. w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 166 551,84 zł. w ten sposób...
II AKa 208/20 28 czerwca 2021 Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Uzasadnienie z 28 czerwca 2021, sygn. II AKa 208 20

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
..., a z którym miały być związane korzyści w postaci środków pieniężnych w wysokości (...) zł oraz - będącą konsekwencją powyższej obrazy przepisów postępowania - obrazę prawa materialnego, a mianowicie art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 1 § 1 k.k. i art. 115 § 1 k.k. poprzez skazanie oskarżonego za przestępstwo z art. 299 § 1 k.k. w sytuacji, gdy opis przypisanego mu czynu nie zawiera wszystkich znamion przestępstwa, a w szczególności z opisu przypisanego oskarżonemu czynu nie wynika opis tzw. przestępstwa bazowego. ☐ zasadny...
II AKa 248/20 24 czerwca 2021 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Andrzej Wiśniewski

Wyrok z 24 czerwca 2021, sygn. II AKa 248 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...uszczuplenia zgodnie z opinią biegłego A. R. (1)) niestanowiących korzyści pochodzących z przestępstwa i brak jest jakiegokolwiek dowodu pozwalającego na ustalenie, iż środki płatnicze objęte przestępstwem z art. 299 § 1 k.k. stanowiły korzyści pochodzące z czynów przestępczych, a nie stanowiły legalnych środków pieniężnych, - błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego orzeczenia, mającej wpływ na jego treść polegającej na przyjęciu, że oskarżony A. G. (2) swoim działaniem wyczerpał znamiona p...
II AKa 294/20 23 czerwca 2021 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jarosław Mazurek

Wyrok z 23 czerwca 2021, sygn. II AKa 294 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik zmieniono zaskarżony wyrok
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
kryptowaluty
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...iwiatr SO del. do SA Artur Tomaszewski Protokolant: Joanna Rowińska przy udziale Marka Ratajczyka prokuratora Prokuratury (...) po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2021 r. sprawy: 1. C. D. oskarżonego z art. 258 § 1 kk, art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk 2. K. D. oskarżonego z art. 258 § 1 kk, art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o pr...
II AKa 147/19 21 czerwca 2021 Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Uzasadnienie z 21 czerwca 2021, sygn. II AKa 147 19

Typ sprawa karna
zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
pranie pieniędzy fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...nego wyroku została więc podważona. Ich weryfikacja została wykonana przez Sąd Okręgowy z należytą starannością. Uwagi te odnoszą się także do dywagacji obrońcy oraz samego oskarżonego dot. przestępstw z art.299 kk. Są one oderwane od rozważeń Sądu Okręgowego na ten temat znajdujących się w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Stanowisko to Sąd Apelacyjny w pełni podziela i akceptuje, czyniąc częścią swoich wywodów. Sąd meriti wyjaśnił w tym miejscu jakie środki i dlaczego zostały uwzględnione w procederze „prania brud...
I ACa 458/21 17 czerwca 2021 Sąd Apelacyjny w Krakowie Sławomir Jamróg

Wyrok z 17 czerwca 2021, sygn. I ACa 458 21

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 1.971.359,46 zł · kwota żądania
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...do Prokuratury, w którym wskazano, że blokada rachunków obowiązuje przez 48 godzin od dnia 10 marca 2005 r. godz. 9:51.W dniu 10 marca 2005r. na skutek zawiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 299 §1 k.k., Prokuratura Okręgowa w K., Wydział VI ds. Przestępczości Zorganizowanej, wszczęła śledztwo w sprawie o sygn. akt (...) J. K. (2), ojciec powódki, który był jej pełnomocnikiem do czynności dotyczących rachunków bankowych w (...) S.A. zamówił na dzień 10 marca 2005 r. pobranie gotówki w kwocie 3.000.000...
II AKa 208/20 17 czerwca 2021 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Przemysław Strach

Wyrok z 17 czerwca 2021, sygn. II AKa 208 20

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. prawo karne skarbowe

Teza Sąd orzekający opisał czynność czasownikową przestępstwa bazowego w sposób ogólny, ale nie pozostawiający wątpliwości, że jest ona związana z czynem zabronionym, którego przedmiotem są wyroby tytoniowego bez znaków akcyzy. W efekcie, obojętne jest czy pod pojęciem obrotu, będzie kryć się przemyt, zakup albo sprzedaż, bowiem kluc...

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...onego z art. 65 ust. 1 kks w zbiegu z art. 91 § 1 kks w związku z art. 7 § 1 kks w związku z art. 6 § 1 kks, art. 65 ust. 1 kks w zbiegu z art. 91 § 1 kks w związku z art. 7 § 1 kks w związku z art. 6 § 1 kks, art. 299 § 1 kk na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w P. z dnia (...) r. w sprawie (...) 1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w pkt 3 obniża orzeczoną karę do (...)((...)) miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 69 § 1 kk, art. 70 § 1 kk warunkowo zawiesza wyko...
II AKa 94/21 8 czerwca 2021 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Gregajtys

Wyrok z 8 czerwca 2021, sygn. II AKa 94 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik zmieniono zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...iana Hyjek przy udziale Prokuratora Szymona Liszewskiego po rozpoznaniu w dniu 02 czerwca 2021 roku sprawy: 1. M. K. (1) syna B. i T. z domu K., urodzonego (...) w W. oskarżonego o czyny z art. 13 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. i z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 271a § 1 k.k. 2. W. N. syna E. i K. z domu S., urodzonego (...) w J. oskarżonego o czyn z art. 13 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. 3. P. N. (1) syna W. i G. z domu P., urodzonego (...) w J. oskarżonego o czyn z art. 13 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. na skutek apela...
II AKa 340/20 7 czerwca 2021 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wiesław Kosowski

Wyrok z 7 czerwca 2021, sygn. II AKa 340 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 7 308 987,00 zł · zasądzenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ął. Uzasadniając stanowisko uniewinniające zaczął od sporu, który został już jednoznacznie rozstrzygnięty przez Sąd Najwyższy, a mianowicie czy przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa określonego w art.299 § 1 kk są środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości pochodzące pośrednio z czynu zabronionego, czy pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z popełnienia czynu zabronionego. Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 18 gr...
II AKa 206/20 2 czerwca 2021 Sąd Apelacyjny w Katowicach Piotr Pośpiech

Wyrok z 2 czerwca 2021, sygn. II AKa 206 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kary łączne 8 lat pozbawienia wolności oraz 3 lat pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...a konto brał udział w procederze „prania brudnych pieniędzy”. Oczywistym jest, że już samo przyjęcie na rachunek bankowy środków finansowych pochodzących z przestępczej działalności wyczerpuje znamiona z art. 299 § 1 k.k. - wskazane środki pieniężne były przelewane z rachunków firmy (...) otwartych przez M. N. na polecenie G. S.: a. w Banku (...) Ł. o nr (...) na rachunki firm (...) i konto G. S., b. w (...) Bank (...) SA w Ł. o nr (...) na rachunek firmy (...) c. w (...) Bank (...) C. o nr (...) na rachunki firm (...) i konto G....
II AKa 196/20 1 czerwca 2021 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Maciej Skórniak

Wyrok z 1 czerwca 2021, sygn. II AKa 196 20

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara 2 lat pozbawienia wolności i karę grzywny 300 stawek dziennych
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ób, że: a) przyjmując, że czyny przypisane oskarżonemu P. K. w pkt XXXVIII i XL części rozstrzygającej (zarzut XVII i XVIII a o) popełnione zostały w warunkach ciągu przestępstw z art. 91§1 k.k. na podstawie art. 299§5 k.k. i art. 91§1 k.k. i art. 33§2 k.k. wymierza mu karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 500 (pięćset) stawek dziennych przy ustaleniu stawki dziennej na 70 (siedemdziesiąt) zł, b) uchyla orzeczenia przepadku równowartości korzyści majątkowej wydane na podstawie art. 45§1 k.k. wo...
III K 7/21 28 maja 2021 Sąd Okręgowy w Białymstoku Sławomir Cilulko

Wyrok z 28 maja 2021, sygn. III K 7 21

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kara 4 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. kryptowaluty

Teza 1. Zgodnie z art. 447§5 k.p.k. podstawą ewentualnej apelacji nie mogą być zarzuty błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na jego treść oraz rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, (…) przepadku lub innego środka, związane z treścią zawartego porozumienia. To zaś w nin...

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...., XXVI., CLXXXII., CLXXXIII., CLXXXVI., CLXXXVIII., CLXXXIX., CXCIII., CXCIV., CXCVI., CXCVII., CXCVIII., CXCIX., CC., CCI., CCII., CCIII., CCIV., CCV., CCVI., CCVII., CCVIII., CCIX., CCX., CCXI. i CCXII. kwalifikuje z art. 299§5 k.k. w zw. z art. 299§1 k.k. w zw. z art. 4§1 k.k. i na podstawie art. 299§5 k.k. w zw. z art. 299§1 k.k. w zw. z art. 4§1 k.k. skazuje za nie oskarżonego, x. występki z zarzutów numer XX., XXIX., CLXXIV., CLXXXIV., CLXXXV., CLXXXVII., CXC., CXCI., CXCII. i CXCV. kwalifikuje z art. 299§5 k.k. w zw. z art. 299§1 k.k....