Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

816 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 299 kk Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

816 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
II S 28/23 7 listopada 2023 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wojciech Kopczyński

Postanowienie z 7 listopada 2023, sygn. II S 28 23

pranie pieniędzy / art. 299 k.k. pouczenie o niezaskarżalności powaga rzeczy osądzonej
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...a dotyczy przestępstw karuzelowych popełnionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej, którego zakres podmiotowy obejmuje kilkadziesiąt osób, a w celu zakończenia postępowania w przedmiocie czynu z art. 299 k.k. konieczne jest określenie okoliczności czynu bazowego oraz wielkości korzyści majątkowych osiąganych z przestępstwa, zaś czyny przeciwko wiarygodności dokumentów , będące podstawą przestępstw karuzelowych winny być kwalifikowane jako czyn ciągły. W konsekwencji, zaniedbanie gromadzenia pełnego materiału do...
III K 6/23 20 października 2023 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Agnieszka Marchwicka

Wyrok z 20 października 2023, sygn. III K 6 23

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kary łączne 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...nić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycie i zajęcie, co stanowi przestępstwo z art.299§1 i 5 k.k. w zw. z art.91§1 k.k. w zw. z art.65§1 k.k. i za to na podstawie art.299§5 k.k. w zw. z art.91§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności; IV. uznaje oskarżonego C. N. K. za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie X części wstępnej wyroku, przyjmując, że działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I części wstępnej...
II S 12/23 13 października 2023 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Bogusław Tocicki

Postanowienie z 13 października 2023, sygn. II S 12 23

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ki (spr.) Sędziowie: SSA Piotr Kaczmarek SSA Andrzej Szliwa po rozpoznaniu w sprawie oskarżonych: B. W. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 6 k.k.; K. W. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 6 k.k.; J. S. o przestępstwo z art. 299 § 1 k.k.; P. W. 2-krotnie o przestępstwa: z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 298 § 1 k.k.; J. W. o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 298 § 1 k.k.; P. R. o przestępstwo z art. 298 § 1 k.k.; M. K. o przestępstwa: z art. 298 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz z art. 244 k.k.; E. B. (1) o przestępstwo z art....
II AKa 198/23 12 października 2023 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Cezariusz Baćkowski

Wyrok z 12 października 2023, sygn. II AKa 198 23

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kary łączne roku pozbawienia wolności oraz 8 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...(1) za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. IV części wstępnej wyroku, to jest czynu z art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk i za to na podstawie art. 299 § 5 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 8 § 2 kks ustalił, iż spośród kar orzeczonych wobec oskarżonego Ł. Z. (1) w pkt. II i III części dyspozytywnej wyroku, podlegać będą wykonaniu kary orzeczone w pk...
III K 134/21 29 września 2023 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Tomasz Kaszyca

Wyrok z 29 września 2023, sygn. III K 134 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna 8 lat pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...erowane przez (...) Urząd C.-Skarbowy we W. wraz z załącznikiem (dowód także dla innych faktów przytoczonych w rubrykach 1.1.1-1.1.4 formularza) k. 1ae - 11 Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 299 §1 k.k. z dnia 22.08.2018 r. skierowane przez GIIF (dowód także dla innych faktów przytoczonych w rubrykach 1.1.1-1.1.4 formularza) k. 13-32 Pismo zawierające informacje uzupełniające od G. wraz z pismem z (...) S.A. dot. niemożności zrealizowania transakcji na rachunku firmowy (...) Sp. z o.o. (dowód także dla innych...
XVIII K 153/22 28 września 2023 Sąd Okręgowy w Warszawie Paweł Dobosz

Wyrok z 28 września 2023, sygn. XVIII K 153 22

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazanie częściowe / wyrok mieszany - skazania i częściowe uniewinnienia Kwota 200 zł · grzywna
oszustwo / art. 286 § 1 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...t. 4§1 k.k. przy zastosowaniu ustawy Kodeks Karny z 6 czerwca 1997 r. w brzmieniu obowiązującym w dniu 23 czerwca 2020 r. na podstawie art. 299§1 i 5 k.k. w zw. z art. 12§1 k.k. skazuje oskarżonego, a na podstawie art. 299§5 k.k. i 33§1, 2 i 3 k.k. wymierza oskarżonemu M. N. (1) karę roku pozbawienia wolności oraz grzywnę 100 (sto) stawek ustalając wartość jednej stawki na 200 (dwieście) zł; 2.3. na podstawie art. 69§1 i 2 k.k. i 70§1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego M. N. (1) kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza n...
II AKa 108/23 28 września 2023 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Andrzej Kot

Wyrok z 28 września 2023, sygn. II AKa 108 23

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kara łączna 4 lat pozbawienia wolności; utrzymano w mocy
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z art. 18 § 2 kk i art. 18 § 3 kk w zw. z art. 53 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, O. B. oskarżonej o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 239 § 1 kk w zw. z art. 299 § 1 kk na skutego wniesionych apelacji przez oskarżonych i prokuratora co do oskarżonego Ł. Z. od wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z 14 listopada 2022 r. sygn. akt III K 54 20 utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok wobec A. W. (1), P. Ż. (1) i O. B.; zmienia zaskarżony wyrok wobec oskarżonego Ł. Z. w ten sposób, ż...
II AKa 395/21 22 września 2023 Sąd Apelacyjny w Warszawie Izabela Szumniak

Wyrok z 22 września 2023, sygn. II AKa 395 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zasądzono świadczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...§ 1 k.k.(2x) i z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. A. A. (1), syna Z. i H. z domu Ż., urodzonego (...) w W., oskarżonego o czyny z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k., w zw. z art. 294 § 1 k.k., z art. 299 § 1 k.k. i z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 1 lipca 2021 r. sygn. akt V K 129 19 zaskarżony wyrok w stosunku do L. P. i A. A. (1) utrzymuje w mocy ; za...
II AKa 317/20 22 września 2023 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Rafał Ryś

Wyrok z 22 września 2023, sygn. II AKa 317 20

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uniewinniono oskarżonego
oszustwo / art. 286 § 1 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k.
pranie pieniędzy
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ycznie P. L. nie uczestniczył w czynnościach związanych z uzyskaniem pełnomocnictwa, ani nie wiedział o przebiegu tamtych zdarzeń; ustaleniu, że oskarżony P. L. pomógł w przeniesieniu własności lokalu G. K. (art. 299 kk), podczas, gdy P. L. nie miał wiedzy o okolicznościach nabycia nieruchomości przez spółkę (...) od G. K., za pośrednictwem pełnomocnika S. B.; ustaleniu, że oskarżony popełnił przestępstwo na szkodę A. G., podczas, gdy faktycznie: - A. G. miał pełną świadomość, że pożyczka będzie wypłacona w kwocie niż...
XXIII Zs 60/23 15 września 2023 Sąd Okręgowy w Warszawie Aneta Łazarska

Wyrok z 15 września 2023, sygn. XXIII Zs 60 23

Typ sprawa cywilna gospodarcza - zamówienia publiczne / skarga na wyrok... Przedmiot skarga wykonawcy od wyroku KIO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wynik zmieniono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...Kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu), z wyjątkiem przestępstwa udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego. Wykonawca (...) sp., z o.o. z siedzibą w W. uzupełnił Załącznik 2 - Oświadczenie o braku wydania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne złożone przez notariuszem z dnia 01 lutego 2023 r. Krajowa Izba Odwoławcza w uzasadnieniu wyroku wyjaśniła, iż (...) sp. z o.o. w celu wykazania spełniania wa...
XII K 43/21 31 lipca 2023 Sąd Okręgowy w Warszawie Marzena Tomczyk-Zięba

Wyrok z 31 lipca 2023, sygn. XII K 43 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazano - kary łączne 2 lat pozbawienia wolności oraz 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. samorząd terytorialny
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...cej znaczenie prawne w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czym znacznie utrudnił stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia, miejsca umieszczenia oraz ich wykrycie, zajęcie i orzeczenie przepadku, tj. o czyn z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. 68. w okresie od 10.09.2009 roku do 30.09.2009 roku w W., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, spowodował w dniu 30.09.2009 roku, przyjęcie przelewu z (...) sp. z o.o., zażądanej...
II AKa 184/23 20 lipca 2023 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Andrzej Kot

Wyrok z 20 lipca 2023, sygn. II AKa 184 23

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna roku i 6 pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. przestępstwa narkotykowe / znaczna ilość
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...iu w dniu 20 lipca 2023 r. sprawy M. K. oskarżonego o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k., art. 299 § 1 k.k. w związku z art. 12 § 1 k.k., art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 126 b ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z 16 lutego 2023 r. sygn. akt III K 172 21 I. zmienia zaskarżony wyrok wobec oskarżonego M. K. w ten sposób, że:...
II AKa 240/20 19 lipca 2023 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Janicz

Wyrok z 19 lipca 2023, sygn. II AKa 240 20

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zmieniono orzeczenie
oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...rzyna Capałowska Protokolant: sekretarz sądowy Ewelina Turlej przy udziale Prokuratora Roberta Sobczaka po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2023 r. sprawy M. S. (1) córki K. i E. urodzonej w dniu (...) w W., oskarżonej z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., K. S. córki D. i M. urodzonej w dniu (...) w W., oskarżonej z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., R. K. (1) syna E. i A. urodzonego w dniu (...) w W., oskarżonego z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., N. S. syna D. i M. urodzonego w dniu (...) w W., oskarżonego z art. 286 §1 k.k. (x2...
XII K 197/21 14 lipca 2023 Sąd Okręgowy w Warszawie Agnieszka Wysokińska-Walczak

Wyrok z 14 lipca 2023, sygn. XII K 197 21

Typ sprawa karna Wynik skazano - kara grzywny w wysokości 300 stawek dziennych
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...o stanowiska Sadu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2021 r. (k.155-156, t.I), który przekazując niniejszą sprawę wyraził pogląd, iż czyn P. B. wypełnia znamiona czynu zabronionego z art. 299 § 1 k.k. Zgodnie z dyspozycją tego przepisu odpowiedzialności karnej podlega ten kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, posiada, używ...
II K 30/21 5 lipca 2023 Sąd Okręgowy w Olsztynie Dorota Scott-Sienkiel

Wyrok z 5 lipca 2023, sygn. II K 30 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kara łączna 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 56 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ów z języka litewskiego 2540-2577 notatka urzędowa z analizy akt sprawy 2578-2584 materiały w języku litewskim 2585-2624 protokół oględzin wraz z załącznikami 2873-3189 notatka dotycząca ustaleń związanych z art. 299 k.k. 3190-3196 protokół oględzin wraz z załącznikami 3197-3858 zeznania a wcześniej wyjaśnienia E. Z. 2644-2647, 2648-2650, 2656-2658, 2676-2677, 2871-2872, 3956-3960, zeznania, a wcześniej wyjaśnienia W. Z. (1) 2627-2630, 2631-2638, 2639-2643, 2651-2652, 2653-2655, 2672-2673, 2674-2675,3861-3865, 3870-3872, 3873-3875,...
II AKa 45/22 23 czerwca 2023 Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Uzasadnienie z 23 czerwca 2023, sygn. II AKa 45 22

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik nie uwzględniono wniosku
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. prawo karne skarbowe
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...b oświadczenie, podając nieprawdę oraz narażając podatek na uszczuplenie, które to naruszenie przepisów prawa miało istotny wpływ na treść orzeczenia; w konsekwencji powyższego uchybienia naruszenia przepisu art. 299 § 1 k.k., mające istotny wpływ na treść wyroku, poprzez przyjęcie, że oskarżony przyjął środki pieniężne pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego przestępstwa skarbowego z art. 56 § 1 k.k.s., w sytuacji gdy opis czynu zawartego w pkt III wyroku nie zawiera znamion przestępstwa skarbow...
II AKa 503/21 21 czerwca 2023 Sąd Apelacyjny w Warszawie Izabela Szumniak

Wyrok z 21 czerwca 2023, sygn. II AKa 503 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zmieniono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...G., oskarżonego o czyny z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 271a § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. C. P., syna E. i J., urodzonego (...) w D., oskarżonego o czyn z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych i prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 sierpnia 2021 r. sygn. akt XVIII K 290 20 zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że zmienia opis czynu przypisanego W. B. (1) w pkt 1 w ten sposób, że przyjmuje, że...
II AKa 3/23 14 czerwca 2023 Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Uzasadnienie z 14 czerwca 2023, sygn. II AKa 3 23

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...acji, gdy najpierw dokonywano przelewu kwoty, później dopiero wystawiana była faktura, a na końcu dochodziło do uszczuplenia zobowiązania podatkowego. Takie zachowanie z gruntu nie mogło stanowić przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. Po wyjaśnieniu tych okoliczności okazało się, że przedmiotem rozpoznania mogło być wyłącznie wystawianie nierzetelnych faktur, natomiast nawet uszczuplenie zobowiązań podatkowych za grudzień 2015r. adresowane było do osób nie spełniających znamion podmiotowych z art. 9 § 3 k.k.s. Pozostałe czyny kierow...
II S 9/23 14 czerwca 2023 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Cezariusz Baćkowski

Postanowienie z 14 czerwca 2023, sygn. II S 9 23

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
.... w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 k.k.s. w zw. z art. 8 § 1 k.k.s.; III. art. 271 § 1 i 3 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 8 § 1 k.k.s.; IV. art. 299 § 1 i § 5 i § 6 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. Na skutek zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Prokuratura Okręgowa w Legnicy 1 lipca 2014 r. wszczęła śledztwo o czyn prania pieniędzy związanych z nielegalnym obrotem paliwami i uszczupleniami podatkowymi (k. 124–125, t. I). 21...
III K 98/23 1 czerwca 2023 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Tomasz Kaszyca

Wyrok z 1 czerwca 2023, sygn. III K 98 23

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...owadzeniu w tym samym dniu w D. woj. (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem H. Z. w kwocie 20.000,00 zł, w wyniku czego udaremnione zostało stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia i wykrycie, tj. o czyn z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, III. W dniu 16 lutego 2016 roku w B., woj. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z D. Ł., dokonał za pośrednictwem (...) U. przekazu pieniężnego nr (...) do W., wpłaconego przez A. Ś. dowieź działającego na pol...
II AKa 433/21 30 maja 2023 Sąd Apelacyjny w Warszawie Dorota Radlińska

Wyrok z 30 maja 2023, sygn. II AKa 433 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna 2 /dwa/ lata pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...t. 287§1 k.k. i in. 2. M. C. (1) s. A. i B. ur. (...) w O. oskarżonego z art. 287§1 k.k. i in. 3. K. S. s. S. i M. ur. (...) w B. oskarżonego z art. 269b§1 k.k. 4. Ł. P. s. J. i A. ur. (...) w J. L. oskarżonego z art. 299§1 k.k. na skutek apelacji wniesionych przez obrońców i prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie z dnia 7.05.2021r. sygn. akt V K 149 19 zaskarżony wyrok zmienia: 1.wobec T. G. (1) w ten sposób, że - rozwiązuje orzeczenie o karach łącznych z punktu 7; - uchyla rozstrzygniecie z punktu 8; - elimi...
II AKz 548/23 30 maja 2023 Sąd Apelacyjny w Katowicach Gwidon Jaworski

Postanowienie z 30 maja 2023, sygn. II AKz 548 23

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze Wynik utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ących. Podejrzany stoi pod zarzutem popełnienia przestępstw z art. 258 § 1 k.k., art. 56 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz art. 299 § 1 i 5 k.k. w z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. Wobec podejrzanego postanowieniem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 7 marca 2023 roku zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wobec nieujęcia podejrzanego, który przebywa na terytorium Królestwa Hiszpanii, wniosek z dnia 8 marca 2023 roku prokur...
V K 283/21 26 maja 2023 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Agnieszka Brygidyr-Dorosz

Uzasadnienie z 26 maja 2023, sygn. V K 283 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kary łączne 6 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz 7 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. usiłowanie rozboju / art. 14 § 1 k.k. w zw. z art.... wymuszenie rozbójnicze / art. 282 k.k.
rozbój / art. 280 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...PLN) i jej wypłaty na rachunek (...) w (...) Banku (...) S.A., w wyniku czego znacznie utrudnili, a częściowo uniemożliwili stwierdzenie przestępnego pochodzenia ww. środków, ich wykrycie i zajęcie, tj. o czyn z art.299§1 k.k., a nadto M. R. (1) oskarżonego o to, że: III. w okresie od 12 listopada do 19 listopada 2020 r. w nieustalonym miejscu, w celu wywarcia wpływu na M. N. (1), będącego świadkiem przestępstwa z art.280§1 k.k. w zb. z art.18§1 k.k. w zw. z art.286§1 k.k. w zw. z art.294§1 k.k. w zb. z art.279§1 k.k. w zb. z art.189...
II AKa 161/22 23 maja 2023 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Alina Kamińska

Wyrok z 23 maja 2023, sygn. II AKa 161 22

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik zmieniono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT

Teza art. 18 § 3 k.k. - pomocnik popełnia własne przestępstwo wyznaczone zamiarem bezpośrednim bądź wynikowym, które jest dokonywane w momencie realizacji znamion tej postaci zjawiskowej i odpowiedzialność pomocnika nie jest warunkowana odpowiedzialnością sprawcy art. 45 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym na datę popełnienia czynu, j...

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...a rzecz podmiotu o nazwie S. (...) z siedzibą wP., podmiotu zarejestrowanego przez D. B. (1), a będących środkami pochodzącymi z nieuregulowania podatku VAT przez spółki kontrolowane przez D. B. (1), tj. o czyn z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 12 kk i art. 65 § 1 kk D. K. (1) został oskarżony o to, że: X. w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 30 września 2014 r. w O., G. i innych miejscach, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zakładającej ustalony podział ról...
VIII K 79/20 11 maja 2023 Sąd Okręgowy w Warszawie Anna Ptaszek

Wyrok z 11 maja 2023, sygn. VIII K 79 20

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazanie częściowe / wyrok mieszany - skazania i częściowe uniewinnienia
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...) członka grupy (...) przez Bank (...) SA, przyjął pochodzące z czynu zabronionego opisanego powyżej, pieniądze w łącznej kwocie 40 794,47 zł dokonując 169 transakcji kartą bankomatową, tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 6 kk i art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk. orzeka: 1. w ramach zarzucanych R. K. czynów opisanych w pkt 1, 2 i 3 (pkt I, II i III aktu oskarżenia) uznaje go za winnego tego, że w okresie od stycznia 2012 r. do września 2012 r. w W. i J. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru,...
II AKa 428/22 10 maja 2023 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Wyrok z 10 maja 2023, sygn. II AKa 428 22

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...rzy udziale Marka Zielińskiego prokuratora Prokuratury (...) we W. po rozpoznaniu 10 maja 2023 r. sprawy A. P. oskarżonej z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 299 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 w zw. z art. 12 § 1 kk na skutek apelacji wniesionych przez oskarżoną oraz prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z 9 sierpnia 2022 r. sygn. akt III K 1 22 I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że uniewinnia A. P. od przypisanego jej czynu; II. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz r...
IV Ka 241/23 25 kwietnia 2023 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Mirosław Kędzierski

Wyrok z 25 kwietnia 2023, sygn. IV Ka 241 23

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. prawo karne skarbowe
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...rżonych charakteryzowały się legalnością, brak było podstaw do uznania, że działali w złej wierze oraz zarzucenia im, że zaniechali sprawdzenia kontrahentów; co prawda postępowanie dotyczyło przestępstwa z art. 299 kk nie zaś karno- skarbowego jak w niniejszej sprawie , jednak pranie brudnych pieniędzy może mieć swoje źródło w przestępstwie karno- skarbowym a rozumienie winy jest tożsame; z kolei stwierdzenie o braku winy oskarżonych jest jednoznaczne. Wniosek o uchylenie wyroku i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania. ☐ z...
II AKa 160/22 25 kwietnia 2023 Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Uzasadnienie z 25 kwietnia 2023, sygn. II AKa 160 22

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., polegającą na wydaniu przez Sąd Okręgowy, w sprawie o sygnaturze akt (...), wyroku z dnia (...) r. skazującego P. M. za przestępstwo w punkcie 8 części dyspozytywnej z art. 299 § 1 i art. 299 § 5 k.k. i art. 299 § 6 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., pomimo tego, że za ten sam czyn P. M. został skazany wcześniejszym, prawomocnym wyrokiem tegoż Sądu z dnia (...) r., sygn. akt (...). Wprawdzie prokurator podniósł również zarzut rażącej niewspółmierności kar wym...
II AKz 228/23 18 kwietnia 2023 Sąd Apelacyjny w Krakowie Robert Pelewicz

Postanowienie z 18 kwietnia 2023, sygn. II AKz 228 23

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze Wynik utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

Teza 1. Przyjęcie, że zażalenie może być pozostawione bez rozpoznania dlatego, że w chwili orzekania uchylono już stosowanie tymczasowego aresztowania (przed rozpoznaniem środka odwoławczego) otwierałoby drogę do rozmaitych rozstrzygnięć (manipulacji) proceduralnych, uniemożliwiających poddawanie kontroli instancyjnej postanowień dot...

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...z grożącą im surową karą podejmą działania będące bezprawnym wpływem na postępowanie. Oskarżeni A. O. i D. K., stoją pod zarzutami popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk oraz art. 299 § 1 kk w zw. z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do karą pozbawienia wolności do lat 10, a zatem karą surową w znaczeniu tego przepisu tudzież istnieje duże prawdopodobieństwo, że w razie przyjęcia odpowiedzialności karnej w kształcie o...