Wyrok z 18 września 2020, sygn. II K 74 17
Typ sprawa karna
Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe
Wynik skazano - kary łączne 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku pozbawienia wolności
Kwota 50 zł · grzywna
prawo karne
kara grzywny
zorganizowana grupa przestępcza
pranie pieniędzy
AML / GIIF
zorganizowana grupa przestępcza
Podstawa prawna
art. 18 kk
Formy zjawiskowe czynu karnego
..., (...)-(...) N. w łącznej kwocie w wysokości 4 165,32 zł , - nr (...) w Banku (...) prowadzony dla (...) W. S. z siedzibą w B. ul. (...) w łącznej kwocie w wysokości 1 084 350, 00 złotych tj. o przestępstwo z art. 18 § 1 kk w zw. z art. 299 § 1 , 5 i 6 kk w zw. z art. 12 kk i art. 65 k.k. 3. O. S. , s. H. i A. z d. N., ur. (...) w C., oskarżonego o to, że: I. W okresie od 29 lipca 2009 roku do 15 marca 2011 r w m. R. powiat C., brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez J. P., w skład której wchodzili między in...