Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

816 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 299 kk Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

816 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
II AKa 179/18 21 listopada 2018 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jerzy Szczurewski

Wyrok z 21 listopada 2018, sygn. II AKa 179 18

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza

Teza Zrozumiałym jest, iż uzasadnienie wyroku może być sporządzone w sposób zwięzły, jednak zwięzłość ta nie może pozbawiać możliwości weryfikacji rozumowania sądu w oparciu o treść uzasadnienia wyroku i nie może polegać na eliminowaniu - w oparciu o zakładaną zwięzłość uzasadnienia - elementów istotnie wpływających na możliwość odcz...

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...iązku z przestępstwem przypisanym mu w punkcie XIV wyroku w kwocie 16 531,20 zł na podstawie art. 45 § 1 kk, podczas gdy podstawą orzeczenia przepadku korzyści majątkowej uzyskanej z popełnionego przestępstwa z art. 299 § 1 kk winien być art. 299 § 7 kk; 2. obrazę przepisów prawa procesowego - art. 413 § 2 pkt 1 kpk, która miała wpływ na treść orzeczenia: - poprzez wskazanie w punkcie III wyroku w podstawie skazania W. G. (1), za zarzucany mu czyn z punktu III, art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk wz. z art. 65 kk w zw. z art. 4 §...
II K 128/18 15 listopada 2018 Sąd Okręgowy w Olsztynie Wacław Bryżys

Wyrok z 15 listopada 2018, sygn. II K 128 18

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kary łączne 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...czet orzeczonej kary łącznej zaliczono okres kary odbytej już kary i 1 dzień (tj. 02.10.2014r) pozbawienia wolności; 2. Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 09 sierpnia 2018 r., sygn. II K 68 18, za przestępstwo z art.299 § 1 kk, popełnione w dniu 02 lutego 2016r na karę na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności o r z e k a: I. na podstawie art. 568a § 1 pkt 2 k.p.k., art. 569 § 1 i § 2 k.p.k., art. 85 § 1 i § 2 k.k., art. 86 § 1 i § 4 k.k., łączy karę łączną i karę jednostkową pozbawienia wolności orzeczone odpowiednio...
II AKa 197/18 15 listopada 2018 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Janusz Jaromin

Wyrok z 15 listopada 2018, sygn. II AKa 197 18

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik zasądzono świadczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
prawo karne skarbowe
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s., popełniony w okresie od 14 czerwca 2011 r. do 25 sierpnia 2011 r., za który wymierzono karę grzywny w rozmiarze 80 stawek dziennych po 150 złotych; c czyn z art. 299 § 1 i 5 k.k., popełniony w dniu 28 lipca 2011 r., za który wymierzono kary 1 roku pozbawienia wolności oraz grzywny w rozmiarze 40 stawek dziennych po 100 złotych; i za które, na podstawie art. 85 k.k., wymierzono kary łączne: - 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby - pr...
II K 115/18 13 listopada 2018 Sąd Okręgowy w Olsztynie Krystyna Szczechowicz

Wyrok z 13 listopada 2018, sygn. II K 115 18

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara 1 roku pozbawienia wolności i 160 stawek dziennych grzywny
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. niepokojenie telefonami / SMS / e-mailami
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...,00 złotych do Stanów Zjednoczonych Ameryki wskazując jako odbiorcę R. G. w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia, to jest o popełnienia przestępstwa określonego w art. 299 § 5 k.k. orzeka: I. oskarżonego S. J. uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 7 marca do dnia 14 marca 2017 roku w O. i W. działając w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przyjął, a następnie posiadał środki płatnicze w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 4...
II AKa 522/17 9 listopada 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Robert Kirejew

Wyrok z 9 listopada 2018, sygn. II AKa 522 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uchylono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...2 i 3 k.k., ⚫ w punkcie 5 eliminuje z opisu czynu stwierdzenie o osiągnięciu przez oskarżonego znacznej korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 13.103.532 zł, a z jego kwalifikacji prawnej § 6 przepisu art. 299 k.k. ⚫ uchyla rozstrzygnięcie z punktu 6, 2. B. S. ⚫ w punkcie 20 eliminuje z opisu czynu stwierdzenie o osiągnięciu przez oskarżonego znacznej korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 13.905.754 zł, a z jego kwalifikacji prawnej § 6 przepisu art. 299 k.k. ⚫ uchyla rozstrzygnięcie z punktu 21, 3. J. T.- ⚫...
IV K 111/17 8 listopada 2018 Sąd Okręgowy w Gliwicach Sewer Skumiał

Wyrok z 8 listopada 2018, sygn. IV K 111 17

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna 3 lat pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.
ZUS

Teza wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 08.11.2018r. sygn. akt IV K 111 17 został zmieniony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21.03.2019r. sygn. II AKa 55 19. Istota (czynu z art. 299 § 1 kk) polega na podejmowaniu działań zmierzających do wprowadzenia do legalnego obrotu gospodarczego lub finansowego pieniędzy lub...

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...sp. z o.o. (...) s.k.a., które to czynności mogły udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, tj. o czyn z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk. orzeka: 1. uznaje oskarżonego M. R. za winnego popełnienia czynu opisanego wyżej w punkcie I, którego dopuścił się wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, czym wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 300 § 3 kk w zw. z art. 300 § 1 k.k., w zw. z art. 300 § 2 k.k., z art. 308 k.k. z art. 1...
II AKa 156/18 7 listopada 2018 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Brandeta Hryniewicka

Wyrok z 7 listopada 2018, sygn. II AKa 156 18

Typ sprawa karna Przedmiot o wydanie wyroku łącznego Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
rozbój / art. 280 § 1 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...§ 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. i art. 12 k.k., na karę 11 (jedenastu) miesięcy pozbawienia wolności, e) w okresie od 21 października 2010 r. do 06 kwietnia 2012 r., wyczerpujące dyspozycję art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. i art. 12 k.k., na karę 11 (jedenastu) miesięcy pozbawienia wolności, gdzie na podstawie art. 8 § 2 i 3 k.k.s. orzeczono, że z kar wymienionych w ppkt b i c wykonaniu podlega kara najsurowsza, orzeczona w ppkt c oraz gdzie jednostkowe kary połączono orzekając kar...
XIV K 147/16 30 października 2018 Sąd Okręgowy w Gdańsku

Uzasadnienie z 30 października 2018, sygn. XIV K 147 16

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. przestępstwa narkotykowe / znaczna ilość
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...inną ustaloną osobą, czyn ten kwalifikuje z art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk i art. 109 kk i za to skazał go, zaś przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk oraz art. 60 § 3 kk w zw. z art. 60 § 6 pkt. 3 kk, na mocy art. 299 § 5 kk w zw. z art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierzył oskarżonemu A. G. (2) karę 11 (jedenaście) miesięcy pozbawienia wolności oraz 100 (sto) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki na 30 (trzydzieści) złotych, XII. oskarżonego A. G. (2) w ramach czynu zarzuconego mu w pkt. XVII oskarżenia uznał za...
II AKa 286/18 24 października 2018 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Witold Franckiewicz

Wyrok SA we Wrocławiu z 24 października 2018 w sprawie o oszustwo.

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kara 10 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. rozbój / art. 280 § 1 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.

Teza Niekorzystne rozporządzenie mieniem, to rozporządzenie, które jest niekorzystne z punktu widzenia osoby pokrzywdzonej, a powstanie szkody w mieniu nie stanowi koniecznego warunku do uznania, że doszło do realizacji tego znamienia.

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...oraz od dnia 2 lipca 2013r. do dnia 30 kwietnia 2014r.; tj. przestępstwa z art. 299 §2, 5 i 6 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. w stosunku do M. P., zaś w stosunku do S. K. z art. 299 §2, 5 i 6 k.k. i za to na podstawie art. 299 §6 k.k. skazał M. P. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, zaś S. K. skazał na podstawie art. 299 §6 k.k. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; II. na podstawie art. 299 §7 k.k. orzekł wobec oskarżonego M. P. przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągnięte...
IV P 94/18 16 października 2018 Sąd Rejonowy w Puławach Magdalena Gałkowska

Wyrok z 16 października 2018, sygn. IV P 94 18

Typ sprawa pracownicza Wynik oddalono powództwo
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...na była, także od 14 sierpnia 2017r., druga pracownica B. K., która w okresie od lutego do kwietnia 2018r. przebywała na zwolnieniu lekarskim ( zeznania świadka B. K. k.56-56v, zeznania powódki słuchanej w trybie art. 299 kpc k.63v-64,64v). Podczas nieobecności B. K. zamiast niej obowiązki sprzedawcy na tym stoisku, obok powódki, wykonywała w ramach umowy zlecenia D. Ł. ( zeznania świadka D. Ł. k.56v-57, zeznania powódki słuchanej w trybie art. 299 kpc). Sprzedawczynie pracowały na dwie zmiany: pierwsza zmiana trwała od godz. 7.00 do 14...
II AKa 42/18 8 października 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Janicz

Wyrok z 8 października 2018, sygn. II AKa 42 18

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...awkom grzywny; 19) na mocy art. 69 § 1 i 2 kk, 70 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk wykonanie orzeczonej wobec J. K. (1) kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił ustalając okres próby na 3 (trzy) lata. 20) na mocy art. 299 § 7 kk orzekł wobec J. K. (1) przepadek równowartości korzyści majątkowej w kwocie 635.073,50 zł; oskarżonego P. R. (1) 22) w ramach czynu zarzucanego mu w pkt X a o uznał za winnego tego, że w okresie od 5.02.2004 r. do 16.03.2004 r. w W. i W., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z tytułu 50 % prowi...
II AKa 189/18 3 października 2018 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Dorota Rostankowska

Wyrok z 3 października 2018, sygn. II AKa 189 18

Typ sprawa karna Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok Kwota 6.100.000 zł · składnik roszczenia z pożyczki
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...rzywłaszczenia na szkodę (...) sp. z o. o. w P., to jest przy zastosowaniu art. 4§1 kk występku z art. 299§1, §5 i §6 kk w zw. z art. 12 kk w brzmieniu obowiązującym do dnia 08 czerwca 2010 roku i za to na mocy art. 299§6 kk i art. 308 kk w zw. z art. 33§3 kk w brzmieniu jak wyżej wymierzono mu karę 2 lat pozbawienia wolności oraz 250 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość stawki dziennej na 50 złotych; V. na mocy art. 85§1 i §2 kk w zw. z art. 86§1 kk wymierzono oskarżonemu W. W. karę łączną 3 lat pozbawienia wolności or...
IV K 52/18 26 września 2018 Sąd Okręgowy w Gliwicach Anna Zwolińska

Wyrok z 26 września 2018, sygn. IV K 52 18

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik skazano - kara 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT

Teza wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 26.09.2018r. sygn. akt IV K 52 18 został utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 08.03.2019r. sygn. II AKa 53 19.

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...również przy pomocy J. S. (1) i ukrywał, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, to jest przestępstwa art. 299§1 i §5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. i za to na mocy art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. skazuje go na karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; 2. na mocy art. 299 § 7 k.k. orzeka wobec oskarżonego R. B. (1) przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa przypisanego w punkcie 1. sentencji w kwocie 34 865 047,9...
II K 70/17 14 września 2018 Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu Leszek Osiński

Wyrok z 14 września 2018, sygn. II K 70 17

Typ sprawa karna Wynik skazano - kara 10 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ę; w tym kontekście nie jest zatem celowe nakładanie obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 46 § 1 KK wobec możliwości wyegzekwowania zasądzonego roszczenia z majątku oskarżonego w oparciu o podstawę z art. 299 § 1 KSH (zob. wyrok SN z 23.11.2016 r., III KK 405 16, Legalis- cyt. za: Art. 415 KPK red. Sakowicz 2018, wyd. 8 Ważny, Legslis). Sąd zważył z kolei, iż czyny oskarżonego zostały popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Dostarczyły bowiem środków, bez zamiaru zapłaty za zakupiony towar. Rzeczą sądu b...
VIII K 110/18 5 września 2018 Sąd Okręgowy w Warszawie Igor Tuleya

Wyrok z 5 września 2018, sygn. VIII K 110 18

Typ sprawa pracownicza Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik skazano - kara 1 roku pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...3 lata. Natomiast wyrokiem Sądu Okręgowego w W. z dnia 19 października 2016 roku w sprawie sygn. VIII K 106 16, zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 02 czerwca 2016 roku, skazano E. Z. za czyn z art. 299 §5 k.k. w zw. z art. 299 §1 k.k. oraz art. 287 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, a Ł. F. za czyn z art. 299 §§1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności. Oskarżony M. C. (1) urodzony (...) w Ł., syn W. i K. z domu O., jest obywatelem pols...
II AKa 45/18 13 sierpnia 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Leszczyńska-Furtak

Wyrok z 13 sierpnia 2018, sygn. II AKa 45 18

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik zasądzono świadczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...wanie oskarżonego wyczerpuje dyspozycje określone w art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 229 § 1 k.k. w zb. z art. 229 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. Odnośnie spełnienia znamion występku z art. 299§ 3 k.k. to Sąd meriti zasadnie uznał, że wszelkie przetargi i konkursy przeprowadzane przez jednostki organizacyjne dysponujące środkami publicznymi winny być rzetelne i uczciwe, zaś osoby decydujące o wyborze kontrahenta i dysponujące środkami publicznymi winny kierować się tylko i wyłącznie interesem publicznym....
IV K 263/16 10 sierpnia 2018 Sąd Okręgowy w Lublinie

Uzasadnienie z 10 sierpnia 2018, sygn. IV K 263 16

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. kradzież / art. 278 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...G. N. środek kary w postaci ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa w kwocie 8 874 855 zł; za czyn w pkt II aktu oskarżenia wyczerpujący dyspozycję art. 299 § 1 kk w zw. z art. 299 § 5 kk na podstawie art. 299 § 5 kk karę roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności; za czyn z pkt III a.o. wyczerpujący dyspozycję z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks podstawie art. 62 § 2 kks w zw. z art. 2 § 2 kks w brzmieniu przepisów obowiązujących do dnia 1 stycznia 2017 roku...
IV K 82/17 31 lipca 2018 Sąd Okręgowy w Lublinie Artur Majsak

Uzasadnienie z 31 lipca 2018, sygn. IV K 82 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza rozbój / art. 280 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...dlaskim (sygn. V K 260 08 R) za umyślne przestępstwo podobne określone w art. 279 § 1 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył od 22 grudnia 2012 r. do 22 czerwca 2014 r. - tj. o czyn z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk I. R. P. uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów; II. za czyn zarzucony w pkt. I skazuje go na podstawie art. 258 § 1 kk karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; III. za czyn zarzucony w pkt. II - na podstawie art....
III Kow 745/18 30 lipca 2018 Sąd Okręgowy w Sieradzu Małgorzata Chojnowska

Postanowienie z 30 lipca 2018, sygn. III Kow 745 18

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...t. 161 § 1 i 2 kkw warunkowo zwolnić T. K. syna W. i D. z domu M. urodzonego dnia (...) w B., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodek (...) w R. w sprawie V K 35 09 z dnia 07.11.2014 r. z art. 299 § 5 k.k., art. 191 § 2 k.k., art. 258 § 1 k.k., art. 65 § 1 k.k., na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 14.01.2019 r. II. na podstawie art. 80 § 2 kk wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 30.07.2021 r., III. na podsta...
IV K 263/16 17 lipca 2018 Sąd Okręgowy w Lublinie Andrzej Wach

Wyrok z 17 lipca 2018, sygn. IV K 263 16

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kara 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. prawo karne skarbowe
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...wnowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa w kwocie 8 874 855 zł; I.2. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego w pkt II aktu oskarżenia wyczerpującego dyspozycję art. 299 § 1 kk w zw. z art. 299 § 5 kk i za to na podstawie art. 299 § 5 kk skazuje go na karę roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności; I.3. uznaje za winnego popełnienia tego, że w czasie i w miejscach określonych w zarzucie z pozycji I, wspólnie i w porozumieniu, w ramach uprzednio uzgodnionego podziału ról, działa...
II AKa 18/18 12 lipca 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wojciech Kopczyński

Wyrok z 12 lipca 2018, sygn. II AKa 18 18

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT

Teza W razie zbiegu kar orzeczonych za przestępstwo skarbowe i przestępstwo określone w ustawie Kodeks karny, w podstawie prawnej jej wymiaru Sąd winien powołać przepis art. 39§2 kks w związku z art. 39§1 kks (jest on odpowiednikiem art. 86§1 kk, który nie ma tu zastosowania), a nadto przepis art. 85§1 i 2 kk (formułujący ogólne pods...

Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; 10) uznaje oskarżonego R. D. za winnego popełnienia czynu opisanego wyżej w pkt. VII, to jest przestępstwa z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na mocy art. 299 § 5 k.k. skazuje go na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; 11) na mocy art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności i orzeka karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; 12) na mocy art. 39 § 1 pkt. 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego...
II AKa 211/17 10 lipca 2018 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Aleksandra Kobeluch

Uzasadnienie z 10 lipca 2018, sygn. II AKa 211 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazanie / częściowe uniewinnienie - kary łączne 8 lat pozbawienia wolności oraz 10 lat pozbawienia wolnośc...
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza kradzież / art. 278 § 1 k.k.
kryptowaluty
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...hodów, które według oskarżenia miały być przez niego rejestrowane, pochodziły z nielegalnych źródeł (zamiar popełnienia przestępstwa),  dlaczego w takim wypadku nie przedstawiono oskarżonemu K. zarzutu z art. 299 § 1 k.k. ?  dlaczego dla wykazania udziału M. S. (1) w rzekomej zorganizowanej grupie przestępczej, w której udział przypisano temu oskarżonemu w okresie od końca 2002 roku do 23 października 200ó roku, ma świadczyć rozmowa telefoniczna, pomijając aspekt jej nielegalności, z dnia 28 grudnia 2006 roku na temat "kto...
VIII Kop 77/18 29 czerwca 2018 Sąd Okręgowy w Warszawie Katarzyna Capałowska

Postanowienie z 29 czerwca 2018, sygn. VIII Kop 77 18

Typ sprawa karna Przedmiot wniosek o wydanie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawie o pranie pieniędzy i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej Wynik nie uwzględniono wniosku i odmówiono wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza europejski nakaz dochodzeniowy
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...ie albo orzeczenie przepadku w związku z wydanymi w dniach 28 września 2012 r. i 23 stycznia 2013 r. postanowieniami o zabezpieczeniu majątkowym w toku śledztwa (...) Prokuratury Okręgowej w Warszawie, tj. o czyn z art. 299 § l i 5 kk w- zw. z art. 65 § 1 kk. Prokurator zawnioskował o wydanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia w przedmiocie wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego w związku z koniecznością przeprowadzenia czynności na terytorium R. dla potrzeb prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w O. postępowania przyg...
II AKa 135/18 28 czerwca 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wojciech Kopczyński

Wyrok z 28 czerwca 2018, sygn. II AKa 135 18

Typ sprawa karna wykonawcza / penitencjarna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności
kradzież / art. 278 § 1 k.k. skarga penitencjarna ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn
pranie pieniędzy zorganizowana grupa przestępcza
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...rzywna w ilości 250 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 50 złotych, wymierzone oskarżonemu w pkt 3, 9. w pkt 5 uznał oskarżonego R. S. za winnego popełnienia przestępstwa z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 299 § 5 kk i art. 18 § 3 kk w zw. z art. 299 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w brzmieniu na dzień 31 grudnia 2016 r. w zw. z art. 4 § 1 kk polegającego w ogólności na tym, że w okresie od czerwca 2003 r. do końca grudnia 2006 r. w T., Z., S., działając...
II AKa 148/18 22 czerwca 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wiesław Kosowski

Wyrok z 22 czerwca 2018, sygn. II AKa 148 18

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...skarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 6 grudnia 2017 roku sygn. akt II K 140 15 1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: - uchyla rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 3, a oparte o przepis art. 299§7 kk; - zasądza od oskarżonego J. C. na rzecz oskarżyciela posiłkowego Skarbu Państwa - Pierwszego Urzędu Skarbowego w (...).320 (cztery tysiące trzysta dwadzieścia) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego poniesionych przez oskarżyciela posiłkowego przed Sądem I instancji; 2. w pozostałym zakresie zaskar...
II K 58/18 21 czerwca 2018 Sąd Okręgowy w Częstochowie Piotr Sikora

Wyrok z 21 czerwca 2018, sygn. II K 58 18

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uchylono zaskarżone rozstrzygnięcie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...m zarzucanego czynu dopuścili się działając w zorganizowanej grupie przestępczej, który to czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa z art.299 § 1 i 5 kk przy zastosowaniu art. 12 kk i art. 65 § 1 kk i za to z mocy art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk wymierza oskarżonemu J. J. (1) karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności a oskarżonemu T. G. (1) karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; 2.Na mocy art. 299 § 7 kk orzeka na rzecz Skarbu Państwa od oskarżonych T. G. (1) i J. J. (1) przepadek równowartości osi...
II AKa 71/18 21 czerwca 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Gwidon Jaworski

Wyrok z 21 czerwca 2018, sygn. II AKa 71 18

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...wierdzenie przestępczego pochodzenia tych środków, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, tj. za winnego czynu z art. z art. 299 § l i 5 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § l kk i za to, na podstawie art. 299 § 5 kk w. z zw. z art. 65 § l kk wymierzył mu karę 2 pozbawienia wolności oraz na zasadzie art. 33 § 2 kk w zw. z art. 309 kk wymierzył mu karę grzywny w wysokości 500 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę po 40 złotych każda. W punkcie 3 tego wyroku uniewinnił oskarżonego R. K. od popełnien...
II AKa 143/18 14 czerwca 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Alicja Bochenek

Wyrok z 14 czerwca 2018, sygn. II AKa 143 18

Typ sprawa karna Wynik skazano - kara łączna 2 lat pozbawienia wolności
ne bis in idem / podwójne skazanie za ten sam czyn idealny zbieg czynów zabronionych / art. 8 k.k.s.
pranie pieniędzy zorganizowana grupa przestępcza
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...§ 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., zaś T. S. wyczerpał znamiona ustawowe występku z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i art. 64 § 1 k.k. i za to na mocy art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. skazał D. H. na karę 2 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności, zaś na mocy art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i art. 64 § 1 k.k. skazał T. S. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; 5. uznał oskarżonego D. H. za winnego tego, że w okresie od 31 sierpnia 2010 r. do...
II K 28/14 13 czerwca 2018 Sąd Okręgowy w Częstochowie Marcin Buzdygan

Wyrok z 13 czerwca 2018, sygn. II K 28 14

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kara łączna 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
.... z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 271 § 1 i 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 12 k.k. szczegółowo opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku. W odniesieniu do przestępstwa z art. 299 § 1 kk zachowanie oskarżonego J. M. (1) miało polegać na polecaniu określonym osobom przyjęcia i wypłacenia w gotówce za pośrednictwem rachunków bankowych pieniędzy w łącznej kwocie 43.631.124,51 zł, które to środki pochodziły z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych związanych z obrotem pali...
II AKa 30/18 7 czerwca 2018 Sąd Apelacyjny w Katowicach Gwidon Jaworski

Wyrok z 7 czerwca 2018, sygn. II AKa 30 18

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik zmieniono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza oszustwo / art. 286 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 299 kk Pranie pieniędzy
...rt. 299 § 1 i 5 k.k. w związku z art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k.; art. 54 § 1 k.k.s. oraz art. 73 a § 1 k.k.s. przy zast. art. 37 § 1 pkt 1 i 5 k.k.s. i inne 2. Z. B. (1) s. J. i W., ur. (...) w Ż. oskarżonego z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 271 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 62 § 2 k.k.s. w zw. art. 6 § 2 k.k.s. 3. R. D. s. B. i W., ur. (...) w P. oskarżonego z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 271 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k. i inne 4. R. F. s. J. i A., ur. (...) w D. oskarżonego z art. 299...