Baza orzeczeń sądowych

...u K. W. (1) wniosła jako aport do spółki z o.o. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), na mocy aktu notarialnego z dnia 15.12.2005 r., której wspólnikami byli S. W. (1), P. W. (1) i K. W. (1), tj. o przestępstwo z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. i art. 33 § 2 i § 3 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz grzywnę 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł. (stu złotych); -w r...

....12.1998 r. umów numer (...) o przelew wierzytelności leasingowej na rzecz (...) S.A. działając w celu udaremnienia możliwość stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia oraz miejsca ich umieszczenia, tj. o czyn z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. P. P. (1) został oskarżony o to, że: 1. W dniu 21 maja 1998 r., w W., działając w imieniu i na rzecz spółki (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z nieżyjącym obecnie A. M. (2) działającym jako dyrektor Centrum Usługowo...

...ązków. Postępowanie to było w przeważającym zakresie udaremnione przez Spółkę. Okoliczności faktyczne prowadzonej działalności przez (...) zostały zakwalifikowane jako wypełniające znamiona przestępstwa z art. 299 §1 k.k. w ramach prowadzonego śledztwa o sygn. akt IV Ds. 94 12 prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu. W w Spółki oferowały swoim klientom na portalu internetowym dwa rodzaje usług w zakresie outsourcingu kadrowo-płacowego i outsourcingu usług. Pierwsza usługa polegała na zawiadomieniu pracowników k...

...2002 r. do 24.01.2004 r., od 1.09.2005 r. do 16.11.2005 r. , od 16.04.2006 r. do 2.08.2007 r. tj. popełnienia przestępstwa: - L. L. z art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64§1 kk. i za to na podstawie art. 299 § 5 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierzył mu karę 3 lat pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 350 stawek dziennych w kwocie po 200 złotych każda - T. H. z art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art. 299 § 5 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierzył mu karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grz...

.... z art. 37 § 1 pkt 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks popełnione w okresie nie krótszym niż od dnia 06 października 2011r. do dnia 01 lutego 2012r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, z art. 299 § 1 i 5 kk popełnione w okresie nie krótszym niż od dnia 10 listopada 2011r. do dnia 15 marca 2012r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, przy czym w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności wymierzono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 lat pr...

...go ustalenia faktyczne jakie poczynił w sprawie Sąd I instancji nie wskazują, że wystawiając opinię o stanie zdrowia oskarżonego L. R. wymieniony biegły sądowy „pełnił funkcję publiczną” jak tego wymaga art. 299§1 k.k. Takich ustaleń i wskazań nie zawarł również Sąd I instancji odnosząc się do oceny prawnej w zakresie czynu przypisanego oskarżonym L. R. i M. R. (vide strony 281 – 286 uzasadnienia). Podzielając pogląd obrońcy, że w realiach niniejszej sprawy trudno uznać, by J. P. (1) należał do kręgu osób pełniącyc...

...eniędzy. Orzeczenie to, co także należy podkreślić, nie wskazywało na tzw. przestępstwo bazowe, z którego pochodziły środki podlegające „praniu”, a co stanowi jedno ze znamion przestępstwa określonego w art. 299 § 1 k.k.. Wywiedzenie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie III K 241 12 wyłącznie przez obrońców oskarżonych zaktualizowało konieczność respektowania dyrektyw wynikających z art. 443 k.p.k. przy ponownym rozpoznaniu sprawy. Stosownie do treści tego przepisu w razie przekazania sprawy do ponownego...

...w zw. z art. 12 k.k., art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s. w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 k.k.s. w zw. z art.62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s., art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.; 2. A. J. urodz. (...) z D. (U.) c. A. i S. z d. L. oskarżonej z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 272 k.k. x 2 na skutek apelacji, wniesionych przez obrońców obu oskarżonych i prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 lutego...

...§ 2 kks w zbiegu z art. 62 § 2 kks w zbiegu z art. 61 § 1 kks w zbiegu z art. 76 § 1 kks w zbiegu z art. 57 § 1 kks w związku z art. 7 § 1 kks w związku z art. 6 § 2 kks w związku z art. 37 § 1 pkt 1,2,5 kk, art. 299 § 1 kk i art. 299 § 5 kk w związku z art. 12 kk na skutek apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2017 r. sygn. akt XVI K 234 15 1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że uchyla zawarte w pkt 3 zaskarżonego wyroku orzeczenie o środku karnym przepadku r...

...(1), s. L., ur. (...) w B. oskarżonego z art. 276 k.k.; art. 284 §2 k.k.; art. 270§1 kk i art. 286§1 kk przy zast. art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 295 §1 k.k.; art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk i art. 299§1 kk przy zast.art. 11§2 k.k.; art. 286§1 kk i art. 276 kk przy zast. art. 11§2 kk w zw. z art. 12 k.k.; art. 286§1 kk i art. 276 kk przy zast. art. 11§2 k.k.; art. 286§1 kk w z art. 294§1 kk i art. 299§1 kk i art. 270§2 kk przy zastosowaniu art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk; art.13 §1 kk w zw. z art. 286§1 k.k.; art....

...– uznać należy, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że działania te ze względu na ich specyfikę i charakter wypełniają znamiona przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, którego znamiona stypizowane są art. 299 § 1 k.k. (postanowienie k. 148-149, wyciąg z konta k. 535-582, pismo z banku (...) S.A. k. 671) Na rachunku bankowym posiadanym przez R. C. (1) w (...) Bank (...) S.A. w W. w okresie czasu od 28 sierpnia 2006 r. do dnia 16 października 2007 roku odnotowywano wpłaty i wypłaty znacznych środków pieniężnych. W dniu 16 pa...

...yjaśnienia oskarżonego k. 94 oraz k. 167 akt IV K 182 16 Sądu Okręgowego w Lublinie Wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie IV K 182 16 S. T. został skazany za dwa przestępstwa z art. 299 § 1 kk, polegające na tym, że: - w dniu 15 grudnia 2014 r. w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, otworzył na swoje nazwisko konto osobiste w (...) Bank (...) SA z s we W. - oddział w B. P.. o numerze (...) aby na powyższy rachunek dokonywano wpłat środków pieniężnych, co do których przewidywał...

...A. K. (1) i J. K. (2). Postawiono im zarzuty z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania paliw ciekłych i biopaliw oraz art. 258 § 1 k.k., art. 271 § 1 i § 3 k.k., art. 299 § 1 k.k. Zarzut z art. 271 § 1 i § 3 k.k. dotyczył poświadczenia nieprawdy w wystawionych przez (...) T. W. (1) dwóch faktur VAT o nr (...) dotyczących sprzedaży mieszanki (...)90 w łącznej ilości 34.200 litrów wystawionych przez firmę (...) na rzecz firmy (...). dowód: protokół przeszukania pomieszczeń tom I k....

...dy oskarżony nie otrzymywał pieniędzy za wszystkie działania, otrzymywanie pieniędzy nie miało regularnego charakteru, zaś wysokość kwot była różna, b) oskarżony swoim zachowanie wypełnił znamiona czynu z art. 299 § 1 kk, w sytuacji gdy brak jest dowodów wskazujących na umyślność w działaniu oskarżonego, zaś przestępstwo z art. 299 §1 k.k. w swojej istocie nie może być popełnione nieumyślnie, VII. rażącą niewspółmierność kary poprzez: 1. orzeczenie rażąco niewspółmiernych kar jednostkowych za poszczególne czyny w...

...: pkt 1- w okresie od stycznia 2008 r. do września 2008 r. brała udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwo z art. 258 § 1 k.k., pkt 2, 5, 6, 7 - tzw. pranie brudnych pieniędzy, tj. przestępstwo z art. 299 § 1 k.k. w zw. art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k., pkt 3 i 4, 8, 9 o paserstwo wyrobów stalowych, tj. przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., pkt 10 - w okresie od stycznia 2008 r. do września 2008 r. w C., Ś. i innych miejscowościach położonych na terenie kraju, działając w zorga...

...eży, że akt oskarżenia przeciwko P. B., J. M. i P. L. skierowany został do Sądu Okręgowego w Opolu w dniu 30 kwietnia 2004 r. (t. LXXXI). Aktem oskarżenia objęto łącznie 36 osób oskarżonych o przestępstwa z art. 299§1, 5 i 6 KK, art. 271§3 KK, art. 284§1 KK w zw. z art. 294§1 KK i inne oraz o przestępstwa przeciwko obrotowi podatkowemu z Kodeksu karnego skarbowego. W Sądzie Okręgowym w Opolu sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 161 04. W dniu 11.3.2009 r. Sąd Okręgowy w Opolu wydał w tej sprawie wyrok, co do 29 oskarżony...

...eży, że akt oskarżenia przeciwko P. B., J. M. i P. L. skierowany został do Sądu Okręgowego w Opolu w dniu 30 kwietnia 2004 r. (t. LXXXI). Aktem oskarżenia objęto łącznie 36 osób oskarżonych o przestępstwa z art. 299§1, 5 i 6 KK, art. 271§3 KK, art. 284§1 KK w zw. z art. 294§1 KK i inne oraz o przestępstwa przeciwko obrotowi podatkowemu z Kodeksu karnego skarbowego. W Sądzie Okręgowym w Opolu sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 161 04. W dniu 11.3.2009 r. Sąd Okręgowy w Opolu wydał w tej sprawie wyrok, co do 29 oskarżony...

...s. A. i J. z domu R., ur. (...) w P., oskarżonego o czyn z art. 258 § 1 kk; art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i in. T. S. c. J. i Z. z domu K., ur. (...) w W., oskarżonej z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk z powodu apelacji wniesionych przez prokuratora i obrońców oskarżonych Ł. K., K. P. (1) i T. S. od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 12 grudnia 2016 r., sygn. akt IV K 413 15 I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: 1. przyjmuje, że podstawę prawną rozstrzygnięć obu wyroków st...

...eży, że akt oskarżenia przeciwko P. B., J. M. i P. L. skierowany został do Sądu Okręgowego w Opolu w dniu 30 kwietnia 2004 r. (t. LXXXI). Aktem oskarżenia objęto łącznie 36 osób oskarżonych o przestępstwa z art. 299 §1, 5 i 6 KK, art. 271 §3 KK, art. 284 §1 KK w zw. z art. 294 §1 KK i inne oraz o przestępstwa przeciwko obrotowi podatkowemu z Kodeksu karnego skarbowego. W Sądzie Okręgowym w Opolu sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 161 04. W dniu 11.3.2009 r. Sąd Okręgowy w Opolu wydał w tej sprawie wyrok, co do 29 oskar...

...sekr. sądowy Anna Grajber przy udziale prokuratora Iwony Karłowicz po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2017 roku sprawy: 1. E. Z., syna A. i T. z d. S., urodz. (...) w T. (Ł.) oskarżonego o czyny z art. 286 § 1 k.k. i art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. oraz art. 287 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. 2. Ł. F., syna W. i B. z d. Ś., urodz. (...) w G. oskarżonego o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na skutek ap...

...nionego na szkodę spółki prawa libańskiego (...) s.a.r.l. osiągając znaczną korzyść majątkową oraz przyjmuje, że czyn ten wypełnia znamiona przestępstwa z art. 299 § 1 i 6 k.k. a za podstawę wymiaru kary art. 299 § 6 k.k.; 2. w pozostałej zaskarżonej części utrzymuje wyrok w mocy; 3. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wobec D. A. kary pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 14 lutego 2017 roku do dnia 2 czerwca 2017 roku; 4. zwalnia oskarżonego D. A. od ponoszenia ko...

...: Magdalena Bauer przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Częstochowy Tomasza Majosa po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 roku sprawy 1. Z. Ś. (Ś.) s. J. i F. ur. (...) w S. oskarżonego z art. 258 § 3 k.k., art. 299 § 1, 5, 6 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i inne; 2. J. N. s. Z. i E. ur. (...) w T. oskarżonego z art. 258 § 3 k.k., art. 299 § 1, 5, 6 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i inne; 3. T. S.(S.) s. J. i U. ur. (...) w B. oskarżonego z art. 258 § 1 k.k., art. 299 § 1, 5, 6 k.k. w zw. z art...

...W tym kontekście nie jest zatem celowe nakładanie obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 46 § 1 k.k. wobec możliwości wyegzekwowania zasądzonego roszczenia z majątku oskarżonego w oparciu o podstawę z art. 299 § 1 k.s.h. (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 26 lutego 2014 r., III KK 429 13, LEX Nr 1446451; z dnia 26 stycznia 2016 r., V KK 323 15, LEX nr 1970396; z dnia 23 listopada 2016 r., III KK 405 16, LEX nr 2155184, Prok.i Pr.-wkł. 2017 1 14; wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2012 r., II AKa 198 12, LEX...

...nić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia w w korzyści, w tym wystawił poświadczające nieprawd faktury VAT oraz przekazał je innej osobie, czym zrealizował także znamiona przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. w zb. z art. 299 § 5 k.k., 2. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mający wpływ na jego treść, polegający na uznaniu, iż J. G. swoim zachowaniem nie brał udziału w procederze „prania brudnych pieniędzy” to jest by środki pieniężne pochodzące z czynu zabronionego otrzymy...

...robionych: gwarancji bankowej na kwotę 45.000.000 USD oraz akredytywy o wartości 20.000.000 USD wystawionych przez (...), przez J. K. i K. Ś. oraz C. H., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 310 § 2 w zbiegu z art. 299 § 1 k.k. W piśmie tym wskazano również, że te same dokumenty usiłowano zdyskontować także w (...) S.A. w dniu 27 lipca 2001 r. Pismem z dnia 20 sierpnia 2001 r., J. K. działając w imieniu (...) d., wezwał Bank do zajęcia stanowiska odnośnie zawarcia umowy ramowej nr (...) i wniosku o dyskonto. Pozwany, pismem z dni...

...k.; - w punkcie 3 w ten sposób, że w opisie czynu przypisanego oskarżonemu sformułowanie o treści: „w kwocie 1.426.441,20 zł” zastępuje zwrotem o treści: „w kwocie 639.204,42 zł”, czyn ten kwalifikuje z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i na mocy art. 299 § 1 k.k. skazuje oskarżonego W. S. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności; - uchyla rozstrzygnięcia z punktów 4, 5 i 6; - na mocy art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone w punkcie 2 zaskarżonego wyroku i w punkcie 2 nin...

...ny w (...) Bank (...) S.A. Oddział w G. o nr (...) na firmę (...) K. J. z siedzibą w G. pieniądze w kwocie (...) stanowiące zapłatę za fakturę nr (...) i częściowo za fakturę nr (...); - tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 5 i 6 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. ; IV. w okresie od (...) w W. i L., działając w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przeciwko wiarygodności dokument...

...w Poznaniu sprawy G. K. i M. K. oskarżonych z art. art. 258 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w związku z art. 294 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 kk w związku z art. 65 § 1 kk, art. 299 § 1 kk w związku z art. 299 § 5 kk i art. 299 § 6 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 kk w związku z art. 65 § 1 kk, art. 54 § 1 kks w związku z art. 38 § 2 pkt 1 kks i art. 56 § 1 kks w związku z art. 38 § 2 pkt 1 kks i art. 76 § 2 kks w związku z art. 6 § 2 kks w związku z art. 37 § 1 pkt 5 kks...

...ależy ocenić jako naruszający pracowniczy obowiązek dbałości o dobro pracodawcy i jego mienie. Pracodawca wskazał, że w jego ocenie również inne przedstawione zarzuty, w tym zarzut popełnienia przestępstwa z art. 299 k.k. (pranie brudnych pieniędzy) z wykorzystaniem do tego spółki, prowadzą do jednoznacznie negatywnej oceny działań M. S. (1) jako zagrażających dobremu imieniu i interesom spółki. Ma to związek z bezpośrednim narażeniem spółki na jej odpowiedzialność na gruncie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedz...

...żonego z przestępstwa bezpośrednio lub pośrednio, oraz nie ustalenie, że zabiegi te doprowadziły do skutków opisanych w normie hipotezie przepisu art. 299 § 1 i 5 kk. 3. Obrazę prawa materialnego, a to przepisu art. 299 § 1 kk, przewidującego przestępstwo tzw. „prania brudnych pieniędzy”, przez jego niewłaściwe zastosowanie do sytuacji powierzchownie odtworzonego przez Sąd powtarzalnego zabiegu m. in. przesyłania środków, hipotetycznie pochodzących z przestępstwa, pomiędzy rachunkami bankowymi członków grupy, bez ustalenia: 1....