Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

14 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Hasło: pożyczka Hasło: pranie pieniędzy Wyczyść wszystko
Zawęź wyniki
zorganizowana grupa przestępcza doprecyzuj po haśle oszustwo doprecyzuj po haśle
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

14 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
II AKa 187/22 6 lipca 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Janicz

Wyrok z 6 lipca 2022, sygn. II AKa 187 22

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pożyczka temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
pożyczka: godzić się zrobić pożyczkę do spółki” czy „ W dniu 01 lipca 2021 r. R. (czyli P.- przyp. sądu) wysłał mi wzór umowy pożyczki”). W ich efekcie doszło do przekazania R.P. kwoty 2 milionów złotych jako czynności o...
pranie pieniędzy: awcze występku opisanego w art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. albo- co najwyżej- występku opisanego w art. 299 § 6a k.k. a ernatywnie- z ostrożności procesowej- przyjmując za podstawę prawną przepis art...
II AKa 448/21 24 lutego 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Jethon

Wyrok z 24 lutego 2022, sygn. II AKa 448 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna w wymiarze 6 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pożyczka temat pomocniczy pranie pieniędzy tło prawne
pożyczka: a to nie wskazują. 6. Zdaniem skarżącego, nastąpił błąd w ustaleniach faktycznych poprzez pominięcie dowodu z umowy pożyczki z 12 grudnia 2016r., oraz zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym w marcu 2017r. faktu, że kw...
pranie pieniędzy: pranie pieniędzy
II AKa 490/21 16 grudnia 2021 Sąd Apelacyjny w Katowicach Robert Kirejew

Wyrok z 16 grudnia 2021, sygn. II AKa 490 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pożyczka temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
pożyczka: ływ na treść wyroku w zakresie, w jakim sąd I instancji przyjął że: - oskarżony w chwili zawierania pierwszej umowy pożyczki z pokrzywdzonym wiedział o ich problemach finansowych, podczas gdy dowiedział się o n...
pranie pieniędzy: zakresie obciąża Skarb Państwa, - w punkcie III uniewinnia oskarżonego M. G. od zarzuconego mu przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i wydatkami postępowania w tym zakresie obciąża Skarb Pań...
II AKa 94/21 8 czerwca 2021 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Gregajtys

Wyrok z 8 czerwca 2021, sygn. II AKa 94 21

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe Wynik zmieniono zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pożyczka temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
pożyczka: go do podjęcia nielegalnych działań. Wskazuje na to chociażby fakt, iż pierwotnie oskarżony zwrócił się do M. o pożyczkę, którą chciał oddać z procentem. To z inicjatywy M. doszło do porozumienia z oskarżonym,...
pranie pieniędzy: 1. M. K. (1) syna B. i T. z domu K., urodzonego (...) w W. oskarżonego o czyny z art. 13 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. i z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 271a § 1 k.k. 2. W. N. syna E. i K. z domu S., u...
II K 8/19 20 maja 2021 Sąd Okręgowy w Płocku Mariusz Królikowski

Wyrok z 20 maja 2021, sygn. II K 8 19

Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pożyczka temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
pożyczka: nszach łącznie kwotę 250.000 zł, zawierając przy tym z P. M., pod datami 25.01.2018 r. i 1.02.2018 r. pozorne umowy pożyczki na kwoty: 100.000 złotych i 150.000 złotych, przy czym P. M. przekazane mu kwoty wpła...
pranie pieniędzy: h: wyrok Podstawy prawne z indeksu: art. 11 kk, art. 12 kk, art. 18 kk, art. 19 kk, art. 286 kk, art. 294 kk, art. 299 kk, art. 300 kk, art. 422 kc, art. 46 kk, art. 63 kk, art. 70 kk
II AKa 249/19 12 sierpnia 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach Mirosław Ziaja

Wyrok z 12 sierpnia 2020, sygn. II AKa 249 19

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pożyczka temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
pożyczka: ego oskarżony ten pojawił się w Oddziale w S. mimo, że wówczas nie był z nim gospodarczo powiązany, przy czym umowa pożyczki zawarta został po 5 dniach od przekazania pieniędzy, bo 19.06.2002r., a do kasy (...)...
pranie pieniędzy: ietrzaka po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2020 roku sprawy 1) G. U. s. M. i G., ur. (...) w D. oskarżonego z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne; 2) E. S. s. J. i D., ur. (....
XVIII K 114/19 6 grudnia 2019 Sąd Okręgowy w Warszawie Ireneusz Szulewicz

Wyrok z 6 grudnia 2019, sygn. XVIII K 114 19

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik uniewinniono oskarżonego Kwota 15.000 zł · kwota żądania
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pożyczka temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
pożyczka: u. zapis rozmowy na płycie CD k. 128, t. I zeznania świadka A. D. (1) k. 9, t. I Sporządzenie przez A. T. (1) umowy pożyczki pomiędzy K. B. i A. D. (1), na kwotę 15.000 zł., w związku z ustaleniami, że K. B. zw...
pranie pieniędzy: mnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia, wykrycia i zajęcia, tj. o czyn. art. 299 § 1 k.k.; A. T. (1) , urodzonego (...) w W., syna J. i E. z domu C., I. (zarzut z punktu 3...
IV K 458/11 16 kwietnia 2018 Sąd Okręgowy w Lublinie

Uzasadnienie z 16 kwietnia 2018, sygn. IV K 458 11

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pożyczka temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
pożyczka: Podobnie K. W. (1) wprowadziła pracowników Banku (...) co do ciążących na niej zobowiązań. Skutkiem działania oskarżonych było dokonanie rozporządzenia mieniem pokrzywdzonych. Rozporządzenia te ocenić należy ja...
pranie pieniędzy: 115 kk, art. 12 kk, art. 13 kk, art. 21 kk, art. 270 kk, art. 284 kk, art. 286 kk, art. 294 kk, art. 297 kk, art. 299 kk, art. 300 kk, art. 37 kks
II AKa 137/15 10 września 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Zbigniew Kapiński

Wyrok z 10 września 2015, sygn. II AKa 137 15

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik utrzymano w mocy Kwota 20 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pożyczka temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
pożyczka: odstąpieniu od zarejestrowania przez spółkę (...) podwyższenia kapitału i objęcia udziałów oraz kto decydował o pożyczkach udzielanych firmie (...) przez firmę (...), podczas gdy sprzeczne wersje zdarzeń przeds...
pranie pieniędzy: ronionego, co mogłoby udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia, tj. o czyn z art. 299 § 1 kk (k. 1 t. XVI). Już sam zakres prowadzonego wówczas postępowania zakreślający także r...
II AKa 357/14 4 lutego 2015 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Andrzej Kot

Wyrok z 4 lutego 2015, sygn. II AKa 357 14

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik umorzono postępowanie Kwota 200 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pożyczka temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
pożyczka: w O., działając w zamiarze ukrycia pochodzenia posiadanych środków pieniężnych nakłonił M. M. (1) do zawarcia umowy pożyczki stwierdzającej nieprawdę, iż pożyczył od niego pieniądze w kwocie 50.000 zł, gdy w rz...
pranie pieniędzy: art. 65 kk w zw. z art. 12 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk , art. 56 § 1kks w zw. z art. 37 §1 pkt 1 kks, art. 299 § 1 kk, art. 271 § 1 i 3 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk; M. M. (1) oskarżonego z art....
II AKa 289/14 27 października 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Adam Wrzosek

Wyrok z 27 października 2014, sygn. II AKa 289 14

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k. Wynik skazano - kara łączna 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pożyczka temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
pożyczka: miał założony rachunek. S. B. złożył też zeznania na okoliczność sporządzenia na prośbę oskarżonego fikcyjnej umowy pożyczki na kwotę 300.000 zł, której faktycznie mu nie udzielił. Uznanie tych zeznań za wiaryg...
pranie pieniędzy: y S. K. oskarżonego z art. 228 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., z art. 270 § 1 k.k., z art. 299 § 1 k.k. na skutek apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego...
II AKa 71/14 7 maja 2014 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Wyrok SA we Wrocławiu z 7 maja 2014 r. w sprawie o dowody.

Typ sprawa karna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pożyczka temat pomocniczy pranie pieniędzy fragment treści
pożyczka: z której to kwoty w dniu 28 października 2003 roku przelał kwotę 1.000.000 zł na rachunek firmy (...) tytułem umowy pożyczki z dnia 28.10.2003 roku, a następnie z rachunku (...) w dniu 29 października 2003 roku...
pranie pieniędzy: na wyrażeniu poglądu, że zachowania oskarżonych nie wyczerpywały znamion czynów zabronionych z art. 296 KK i art. 299 KK i oskarżeni nie dopuścili się przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków, gdyż...

Teza Dokumenty prywatne gromadzone w sposób pozaprocesowy (prywatny) i nieformalny, lecz najwyraźniej w celu wykorzystania ich w sprawie karnej są niedopuszczalne, zarówno jako dowody "właściwe", jak i "weryfikujące".

II AKa 75/13 12 czerwca 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Wyrok SA we Wrocławiu z 12 czerwca 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik uniewinniono oskarżonego Kwota 300 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pożyczka fragment treści pranie pieniędzy fragment treści
pożyczka: polegać na tym, że nabędzie w imieniu i na rzecz Klienta określony w umowie produkt. Nie miała być to zatem „ pożyczka”. Tymczasem z zeznań większości pokrzywdzonych wynika, że przystępowali do programu licząc...
pranie pieniędzy: ie utrudniło stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia, tj. o przestępstwo określone w art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. J. S. (1) został oskarżony o to, że : XXXV. w okresie od 29.1...

Teza Niekorzystne rozporządzenie mieniem, to rozporządzenie, które jest niekorzystne z punktu widzenia osoby pokrzywdzonej, a powstanie szkody w mieniu nie stanowi koniecznego warunku do uznania, że doszło do realizacji tego znamienia.

II AKa 332/12 11 grudnia 2012 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wojciech Andruszkiewicz

Wyrok z 11 grudnia 2012, sygn. II AKa 332 12

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pożyczka temat pomocniczy pranie pieniędzy tło prawne
pożyczka: a siebie pożyczki gotówkowej w wysokości 20.000 zł przedłożył w (...) S.A. Oddział 1 w Ł. nierzetelny wniosek o pożyczkę gotówkową, zawierający nieprawdziwe informację o jego zatrudnieniu i dochodach w firmie (...
pranie pieniędzy: pranie pieniędzy

Teza 1. Zastosowanie kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu (art. 11 § 2 k.k.) związane jest z naruszeniem tym czynem dwóch lub więcej przepisów i służy oddaniu w pełni całej zawartości kryminalnej popełnionego przestępstwa. Z reguły sytuacja taka powoduje zwiększenie stopnia społecznej szkodliwości czynu, a zatem może być to uznane...