Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

299 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Hasło: pranie pieniędzy Hasło: oszustwo Wyczyść wszystko
Zawęź wyniki
jazda po alkoholu doprecyzuj po haśle rozbój doprecyzuj po haśle kradzież doprecyzuj po haśle groźba karalna doprecyzuj po haśle zorganizowana grupa przestępcza doprecyzuj po haśle kradzież z włamaniem doprecyzuj po haśle
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

299 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
II AKp 133/20 22 września 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach Andrzej Ziębiński

Postanowienie z 22 września 2020, sygn. II AKp 133 20

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: z art. 294 § 1 k.k. i art. 273 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i art. 12 § 1 k.k., art. 299 § 1 k.k. i art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. Zasadnicza część przestępstw, pod zarz...
oszustwo: oszustwo
II AKp 123/20 8 września 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach Waldemar Szmidt

Postanowienie z 8 września 2020, sygn. II AKp 123 20

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy tło prawne oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: pranie pieniędzy
oszustwo: oszustwo
XII K 226/16 2 września 2020 Sąd Okręgowy w Warszawie Dorota Radlińska

Wyrok z 2 września 2020, sygn. XII K 226 16

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna 2 /dwa/ lata pozbawienia wolności Kwota 200,00 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza spadek
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: niewinnienie V S. W. (1) Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia Regulacje art. 299 k.k. penalizują wprowadzanie do systemu gospodarczego dóbr pochodzących z przestępstwa, zat...
oszustwo: oszustwo
II AKa 249/19 12 sierpnia 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach Mirosław Ziaja

Wyrok z 12 sierpnia 2020, sygn. II AKa 249 19

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: ietrzaka po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2020 roku sprawy 1) G. U. s. M. i G., ur. (...) w D. oskarżonego z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne; 2) E. S. s. J. i D., ur. (....
oszustwo: oszustwo
II AKp 111/20 11 sierpnia 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach Karina Maksym

Postanowienie z 11 sierpnia 2020, sygn. II AKp 111 20

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze
zorganizowana grupa przestępcza europejski nakaz dochodzeniowy
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy tło prawne oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: pranie pieniędzy
oszustwo: oszustwo
II AKa 210/18 28 lipca 2020 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Leszczyńska-Furtak

Wyrok z 28 lipca 2020, sygn. II AKa 210 18

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zmieniono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
ZUS
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: rodzonego w dniu (...) w W., syna J. i J. z d. S. , oskarżonego o czyn z art. 258§ 1 k.k., art. 286 § 1 k.k., art. 299 § 1 k.k. i inne 2. K. I., urodzonego w dniu (...) w W., syna M. i A. z domu P., oskarżonego...
oszustwo: oszustwo
IV K 108/14 16 czerwca 2020 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 16 czerwca 2020, sygn. IV K 108 14

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazanie - kary łączne 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 20 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
odszkodowanie
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: znakiem identyfikacyjnym w rozumieniu art. 306 kk. ( wyrok SN z dnia 03.06.2002 r. ) Przestępstwo określone w art. 299 § 1 kk. Jest z kolei przestępstwem formalnym z narażenia. Do jego dokonania wystarczy, że o...
oszustwo: oszustwo
II AKa 422/17 4 czerwca 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wiesław Kosowski

Wyrok z 4 czerwca 2020, sygn. II AKa 422 17

Typ sprawa karna Przedmiot wydanie osoby ściganej / europejski nakaz aresztowania lub ekstradycja Wynik zmieniono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: 5 17 1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: ⚫ w punkcie 2 z kwalifikacji prawnej eliminuje przepis § 6 art. 299 k.k., a przyjmując za podstawę prawną wymiaru kary przepis art. 299 § 1 k.k. orzeczoną karę...
oszustwo: oszustwo
IV K 108/14 6 marca 2020 Sąd Okręgowy w Łodzi Edyta Markowicz

Wyrok z 6 marca 2020, sygn. IV K 108 14

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, obrót dopalaczami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, pranie pieniędzy, kryptowaluty, usługi płatnicze i AML Wynik skazano - kary łączne 8 lat pozbawienia wolności oraz 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 50 zł · grzywna
zorganizowana grupa przestępcza pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: i w ciągu 5 lat po odbyciu za nie łącznie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności, to jest o czyn z art. 299 § 1 kk. i art. 272 kk. i art. 306 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. w zw....
oszustwo: oszustwo
II AKa 221/18 5 marca 2020 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Przemysław Strach

Wyrok z 5 marca 2020, sygn. II AKa 221 18

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zmieniono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: art. 294 § 1 kk w zb. z art. 271 § 1 kk i art. 271 § 3 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 273 kk w zb. z art. 299 § 5 kk i art. 299 § 6 kk w zb. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1...
oszustwo: oszustwo
II AKa 188/19 13 lutego 2020 Sąd Apelacyjny w Katowicach Marek Charuza

Wyrok z 13 lutego 2020, sygn. II AKa 188 19

Typ sprawa karna Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 800 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: dla uwiarygodnienia się wobec oskarżonego jako kontrahenta II. w zakresie czynu przypisanego w pkt 8 wyroku (art. 299 k.k. i 65 k.k.): 1. obrazę przepisów postępowania karnego, mającą istotny wpływ na treść wyr...
oszustwo: oszustwo
II AKa 386/18 19 grudnia 2019 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Bogusław Tocicki

Wyrok z 19 grudnia 2019, sygn. II AKa 386 18

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 20,- zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: po rozpoznaniu w dniu 18 i 19 grudnia 2019r. sprawy: 1. M. L. oskarżonej z art. 258 § 1 kk, art. 258 § 3 kk, art. 299 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z a...
oszustwo: oszustwo
II K 160/10 18 grudnia 2019 Sąd Okręgowy w Częstochowie Dominik Bogacz

Wyrok z 18 grudnia 2019, sygn. II K 160 10

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara łączna 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 10 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: morzenia postępowania zgodna z zarzutem 2 M. M. (1) Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej Przepis art. 299 kk kryminalizuje zachowania, które powszechnie określa się jako „pranie brudnych pieniędzy”...
oszustwo: oszustwo
II AKa 206/19 12 grudnia 2019 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Andrzej Mania

Wyrok z 12 grudnia 2019, sygn. II AKa 206 19

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik utrzymano w mocy
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: io, że w swoich zachowaniach w jakikolwiek sposób były ukierunkowana na osiągnięcie celów ujętych w hipotezie art. 299 § 1 k.k. Przyjął to a priori. To zaś wyklucza przyjęcie, że obie oskarżone dopuściły się za...
oszustwo: oszustwo
II AKa 176/19 10 grudnia 2019 Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Uzasadnienie z 10 grudnia 2019, sygn. II AKa 176 19

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: ch i przekazał nieustalonej osobie łączną kwotę 15 600 złotych, tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Sąd Okręgowy w Poznaniu po rozpoznaniu tej sprawy wyrokiem z...
oszustwo: oszustwo
VIII Kp 1345/19 27 listopada 2019 Sąd Okręgowy w Warszawie Marcin Waszkiewicz

Postanowienie z 27 listopada 2019, sygn. VIII Kp 1345 19

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza europejski nakaz dochodzeniowy
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: . w celu utrudnienia stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia, to jest przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Powyższe śledztwo zostało w dniu 31 sierpnia 2017 roku przeję...
oszustwo: oszustwo
II AKa 149/19 29 października 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marek Motuk

Wyrok z 29 października 2019, sygn. II AKa 149 19

Typ sprawa karna Przedmiot sprawa karna dotycząca oszustwa kredytowego / pożyczkowego i niekorzystnego rozporządzenia mieniem Wynik zasądzono świadczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: go mu przestępstwa i niesłuszne jego uniewinnienie; II. obrazę przepisów prawa materialnego, to jest przepisu art. 299 § 1 kk poprzez nieprawidłowe jego interpretowanie polegające na błędnym przyjęciu, iż w teg...
oszustwo: oszustwo
II AKa 215/19 18 października 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Gregajtys

Wyrok z 18 października 2019, sygn. II AKa 215 19

Typ sprawa karna Wynik zasądzono świadczenie Kwota 50 zł · grzywna
pranie pieniędzy ZUS
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: y prawne z indeksu: art. 12 kk, art. 18 kk, art. 19 kk, art. 201 ksh, art. 286 kk, art. 286 kpk, art. 294 kk, art. 299 kk, art. 299 ksh, art. 2 kpk, art. 301 kk, art. 308 kk
oszustwo: oszustwo
II AKz 944/19 15 października 2019 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Hyła

Postanowienie z 15 października 2019, sygn. II AKz 944 19

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze Wynik utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy tło prawne oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: pranie pieniędzy
oszustwo: oszustwo
II K 9/17 14 października 2019 Sąd Okręgowy w Częstochowie Dominik Bogacz

Wyrok z 14 października 2019, sygn. II K 9 17

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazanie częściowe / wyrok mieszany - skazania i częściowe uniewinnienia Kwota 50 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: Rafinerii (...) tytułem płatności dokonanych przez podmiot o nazwie PPHU (...) z C., to jest o przestępstwo z art. 299 § 1 k.k. w związku z art. 299 § 5 k.k. w związku z art. 12 k.k. orzeka: I. oskarżonych P. C...
oszustwo: oszustwo
II AKa 404/18 14 października 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Dorota Tyrała

Wyrok z 14 października 2019, sygn. II AKa 404 18

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uniewinniono oskarżonego Kwota 100 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: z art. 38 § 2 pkt 1 k.k.s. w zb. z art. 76 § 2 k.k.s. w zb. z art. 61 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s.; z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k.; na skutek apelacji, wniesionych pr...
oszustwo: oszustwo
II AKa 116/19 27 września 2019 Sąd Apelacyjny w Katowicach Beata Basiura

Wyrok z 27 września 2019, sygn. II AKa 116 19

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 100 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: 238 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 12 k.k. i art. 65 k.k. oraz z art. 299 § 5 i 6 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. przy zast. art. 65 k.k.; na skutek apelacj...
oszustwo: oszustwo
II AKz 878/19 24 września 2019 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Hyła

Postanowienie z 24 września 2019, sygn. II AKz 878 19

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze Wynik utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: art. 251 kpk, art. 257 kpk, art. 258 kk, art. 258 kpk, art. 259 kpk, art. 263 kpk, art. 286 kk, art. 294 kk, art. 299 kk, art. 437 kpk, art. 438 kpk
oszustwo: oszustwo
II K 234/17 11 września 2019 Sąd Okręgowy w Częstochowie Marcin Buzdygan

Wyrok z 11 września 2019, sygn. II K 234 17

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 50 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: dków pieniężnych, to jest o przestępstwo z art. 296 § 1 i 2 kk oraz art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 299 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk przy zast. art. 12 kk, 2. M. D. (D.) z domu W., córkę K. i E....
oszustwo: oszustwo
II AKz 622/19 23 lipca 2019 Sąd Apelacyjny w Katowicach

Postanowienie z 23 lipca 2019, sygn. II AKz 622 19

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze Wynik utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy tło prawne oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: pranie pieniędzy
oszustwo: oszustwo
II AKz 625/19 23 lipca 2019 Sąd Apelacyjny w Katowicach

Postanowienie z 23 lipca 2019, sygn. II AKz 625 19

Typ sprawa karna Przedmiot zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / środki zapobiegawcze Wynik zmieniono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy tło prawne oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: pranie pieniędzy
oszustwo: oszustwo
II AKa 142/18 19 lipca 2019 Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Uzasadnienie z 19 lipca 2019, sygn. II AKa 142 18

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uchylono zaskarżone postanowienie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: 1 i 3 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 299 § 1, 5 k.k. – przy czym w stosunku do M. R. (1) także z art. 299 § 6 k.k. – w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z a...
oszustwo: oszustwo
II AKa 23/19 16 lipca 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marzanna A. Piekarska-Drążek

Wyrok z 16 lipca 2019, sygn. II AKa 23 19

Typ sprawa karna Wynik utrzymano w mocy zaskarżony wyrok
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. zorganizowana grupa przestępcza
spadek
Trafienia aktywnych filtrów 2/2
pranie pieniędzy fragment treści oszustwo tło prawne
pranie pieniędzy: enia czynu z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 284 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb z art. 272 k.k. w zb z art. 299 § 5 k.k. w zb z art. 286 § 1 k.k. w zw z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw z...
oszustwo: oszustwo