Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

12 pasujących orzeczeń
Sąd
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

12 wyników
Sortowanie
II S 24/24 23 września 2024 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Postanowienie z 23 września 2024, sygn. II S 24 24

Typ sprawa karna Wynik warunkowo umorzono postępowanie karne Kwota 11.637.986,11 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 3/3
egzekucja komornicza temat pomocniczy oszustwo tło prawne pranie pieniędzy fragment treści
egzekucja komornicza: go, Prok. i Pr. 2009 3 75. 11 Zob. K. W., op. cit., s. 76. 12 Zob. M. M., Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania egzekucyjnego, (...) 2007 12 5. 13 Zob. uchwała SN z dnia 17.11.2004 r., III SPP 42 04,...
oszustwo: oszustwo
pranie pieniędzy: powanie ma dla skarżących duże znaczenie, ze względu na zarzucenie im popełnienia przestępstw skarbowych oraz prania pieniędzy uzyskanych bezprawnie tytułem nienależnego zwrotu podatku VAT, a co za tym idzie, p...
II S 23/24 23 września 2024 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Postanowienie z 23 września 2024, sygn. II S 23 24

Typ sprawa karna Wynik warunkowo umorzono postępowanie karne Kwota 11.637.986,11 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 3/3
egzekucja komornicza temat pomocniczy oszustwo tło prawne pranie pieniędzy fragment treści
egzekucja komornicza: go, Prok. i Pr. 2009 3 75. 11 Zob. K. W., op. cit., s. 76. 12 Zob. M. M., Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania egzekucyjnego, (...) 2007 12 5. 13 Zob. uchwała SN z dnia 17.11.2004 r., III SPP 42 04,...
oszustwo: oszustwo
pranie pieniędzy: powanie ma dla skarżących duże znaczenie, ze względu na zarzucenie im popełnienia przestępstw skarbowych oraz prania pieniędzy uzyskanych bezprawnie tytułem nienależnego zwrotu podatku VAT, a co za tym idzie, p...
II S 25/24 23 września 2024 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Jerzy Skorupka

Postanowienie z 23 września 2024, sygn. II S 25 24

Typ sprawa karna Wynik warunkowo umorzono postępowanie karne Kwota 11.637.986,11 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 3/3
egzekucja komornicza temat pomocniczy oszustwo tło prawne pranie pieniędzy fragment treści
egzekucja komornicza: go, Prok. i Pr. 2009 3 75. 11 Zob. K. W., op. cit., s. 76. 12 Zob. M. M., Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania egzekucyjnego, (...) 2007 12 5. 13 Zob. uchwała SN z dnia 17.11.2004 r., III SPP 42 04,...
oszustwo: oszustwo
pranie pieniędzy: powanie ma dla skarżących duże znaczenie, ze względu na zarzucenie im popełnienia przestępstw skarbowych oraz prania pieniędzy uzyskanych bezprawnie tytułem nienależnego zwrotu podatku VAT, a co za tym idzie, p...
II AKa 317/20 22 września 2023 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Rafał Ryś

Wyrok z 22 września 2023, sygn. II AKa 317 20

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uniewinniono oskarżonego
obniżenie świadczenia
pranie pieniędzy
Trafienia aktywnych filtrów 3/3
egzekucja komornicza temat pomocniczy oszustwo tło prawne pranie pieniędzy fragment treści
egzekucja komornicza: nieruchomości, osiągając podobny efekt, który nastąpiłby w nawet najbardziej dla niej niekorzystnym przebiegu postepowania egzekucyjnego (sprzedaż mieszkania z obowiązkiem rozliczenia nadwyżki); - K. i Z. W. by...
oszustwo: oszustwo
pranie pieniędzy: iał o przebiegu tamtych zdarzeń; ustaleniu, że oskarżony P. L. pomógł w przeniesieniu własności lokalu G. K. (art. 299 kk), podczas, gdy P. L. nie miał wiedzy o okolicznościach nabycia nieruchomości przez spółk...
Trafienie
...ła desygnatem znamienia przymusowe położenie, a nadto, aby oskarżeni zdawali sobie sprawę z tej sytuacji, podczas, gdy jej sytuacja nie była przymusowa w rozumieniu tego przepisu, ponieważ nie była wobec niej prowadzona egzekucja, mogła swoje potrzeby uzyskania finansowania zaspokoić w inny sposób, np. poprzez sprzedaż mieszkania lub zamianę na mniejsze lub w gorszej dzielnicy z odpowiednią dopłatą, czego jednak nie rozważała. ☒ zasadny ...
II K 30/21 5 lipca 2023 Sąd Okręgowy w Olsztynie Dorota Scott-Sienkiel

Wyrok z 5 lipca 2023, sygn. II K 30 21

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik skazano - kara łączna 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 100 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
fikcyjne faktury VAT ZUS
Trafienia aktywnych filtrów 3/3
egzekucja komornicza temat pomocniczy oszustwo tło prawne pranie pieniędzy fragment treści
egzekucja komornicza: że biegły pracuje dla spółki (...), która jest w sporze prawnym ze Spółką (...) z o.o. z s w K. i, że trakcie postępowania egzekucyjnego (...) (...) zajęła nieruchomość, na której została ustanowiona na rzecz o...
oszustwo: oszustwo
pranie pieniędzy: ku litewskim 2585-2624 protokół oględzin wraz z załącznikami 2873-3189 notatka dotycząca ustaleń związanych z art. 299 k.k. 3190-3196 protokół oględzin wraz z załącznikami 3197-3858 zeznania a wcześniej wyjaśni...
II AKa 176/19 10 grudnia 2019 Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Uzasadnienie z 10 grudnia 2019, sygn. II AKa 176 19

Typ sprawa karna Przedmiot zorganizowana grupa przestępcza, pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik uniewinniono oskarżonego
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 3/3
egzekucja komornicza temat pomocniczy oszustwo tło prawne pranie pieniędzy fragment treści
egzekucja komornicza: go spożywania alkoholu, zwierzając mu się ze swoich problemów finansowych związanych z prowadzoną wobec niego egzekucją komorniczą i niemożnością z tego powodu dysponowania finansami, poprosił go o przysługę po...
oszustwo: oszustwo
pranie pieniędzy: ch i przekazał nieustalonej osobie łączną kwotę 15 600 złotych, tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Sąd Okręgowy w Poznaniu po rozpoznaniu tej sprawy wyrokiem z...
Trafienie
...z takich stwierdzeń, jak „ mało prawdopodobne jest ”, by osoba nieznajoma zwierzała się podczas dyskoteki ze swoich problemów osobistych, że osoby przeciwko którym prowadzona jest egzekucja komornicza „ zazwyczaj ” wstydzą się takiego stanu rzeczy i nie dzielą się tymi problemami z innymi bądź, że „ wątpliwe wydaje się ” dzielenie tymi problemami z osobami trzecimi, zupełnie obcymi. To także świadczy o słabości podnoszonego zarzutu błędu...
II AKa 215/19 18 października 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Gregajtys

Wyrok z 18 października 2019, sygn. II AKa 215 19

Typ sprawa karna Wynik zasądzono świadczenie Kwota 50 zł · grzywna
pranie pieniędzy ZUS
Trafienia aktywnych filtrów 3/3
egzekucja komornicza temat pomocniczy oszustwo tło prawne pranie pieniędzy fragment treści
egzekucja komornicza: spółki-dłużnika zobowiązań finansowych (ujawnione na rozprawie głównej dokumenty stwierdzające bezskuteczność egzekucji komorniczych prowadzonych z wniosków wielu wierzycieli, wobec których spółka zaprzestała w...
oszustwo: oszustwo
pranie pieniędzy: y prawne z indeksu: art. 12 kk, art. 18 kk, art. 19 kk, art. 201 ksh, art. 286 kk, art. 286 kpk, art. 294 kk, art. 299 kk, art. 299 ksh, art. 2 kpk, art. 301 kk, art. 308 kk
II K 234/17 11 września 2019 Sąd Okręgowy w Częstochowie Marcin Buzdygan

Wyrok z 11 września 2019, sygn. II K 234 17

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik skazano - kara 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności Kwota 50 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 3/3
egzekucja komornicza temat pomocniczy oszustwo tło prawne pranie pieniędzy fragment treści
egzekucja komornicza: stawy(...) nawet 48 godzin. Oskarżony wyjaśnił, że we wrześniu 2015r. nie było oraz nie jest prowadzone żadne postępowania egzekucyjne przeciwko firmie (...) Sp. z o.o., ich saldo wzajemnych rozrachunków z firm...
oszustwo: oszustwo
pranie pieniędzy: dków pieniężnych, to jest o przestępstwo z art. 296 § 1 i 2 kk oraz art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 299 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk przy zast. art. 12 kk, 2. M. D. (D.) z domu W., córkę K. i E....
II AKa 156/18 7 grudnia 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Dorota Tyrała

Wyrok z 7 grudnia 2018, sygn. II AKa 156 18

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 7.880.000,00 zł · kwota żądania
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 3/3
egzekucja komornicza temat pomocniczy oszustwo tło prawne pranie pieniędzy fragment treści
egzekucja komornicza: Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie B. M. wraz z wnioskiem o umorzenie prowadzonego przeciwko niej postępowania egzekucyjnego KM 910 12 z uwagi na rzekome wygaśnięcie jej zobowiązania wobec (...) sp....
oszustwo: oszustwo
pranie pieniędzy: ona w działaniach związanych z „praniem brudnych pieniędzy”, co wiązać się może z odpowiedzialnością karną z art. 299 k.k. W aspekcie wyżej wskazanych okoliczności stwierdzić należy, że brak jest podstaw do uzn...
V KK 323/15 26 stycznia 2016 Sąd Najwyższy Dariusz Świecki

Wyrok SN z 26 stycznia 2016, sygn. V KK 323 15

Typ sprawa karna Wynik uchylono orzeczenie Kwota 50 zł · grzywna
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
Trafienia aktywnych filtrów 3/3
egzekucja komornicza temat pomocniczy oszustwo tło prawne pranie pieniędzy fragment treści
egzekucja komornicza: osiłkowy, gdyż chodzi w grę dopiero wówczas, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Na etapie postępowania egzekucyjnego istnieje zatem powiązanie roszczenia względem spółki z odpowiedzialnością...
oszustwo: oszustwo
pranie pieniędzy: karna Rodzaj orzeczenia z metadanych: wyrok Podstawy prawne z indeksu: art. 12 kk, art. 286 kk, art. 28 kkw, art. 299 kk, art. 299 ksh, art. 33 kk, art. 415 kpk, art. 427 kpk, art. 433 kpk, art. 46 kk, art. 537...
Trafienie
...ł w kasacji skarżący, Sądy obu instancji nie wzięły pod uwagę charakteru odpowiedzialności cywilnoprawnej oskarżonego z racji pełnionej funkcji prezesa spółki prawa handlowego. Otóż zgodnie z art. 299 § 1 k.s.h., jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Od razu trzeba wyjaśnić, że nie jest to odpowiedzialność solidarna członków zarządu i spółki. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki ma bowiem charakter posiłkowy, g...
II AKa 298/15 9 grudnia 2015 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Stanisław Rączkowski

Wyrok z 9 grudnia 2015, sygn. II AKa 298 15

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., oszustwo Wynik zasądzono świadczenie Kwota 210.000 zł · odszkodowanie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k. odszkodowanie
Trafienia aktywnych filtrów 3/3
egzekucja komornicza temat pomocniczy oszustwo tło prawne pranie pieniędzy fragment treści
egzekucja komornicza: ej jego zarobek to ok. 2.100 zł. miesięcznie (k. 725 odwrót). Mieli więc zapewne pełną świadomość, że nawet w postępowaniu egzekucyjnym nie będą mieli szans na odzyskanie od G. M. przywłaszczonych pieniędzy. Ty...
oszustwo: oszustwo
pranie pieniędzy: opiero podczas trzeciego przesłuchania przedstawił wersję o rzekomo przestępczych działaniach L. w zakresie „ prania pieniędzy”. Sugerował przy tym, że zapewne w trakcie takich transakcji cyt. „ klient ich oszu...
II AKa 350/13 28 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Aleksander Sikora

Wyrok z 28 listopada 2013, sygn. II AKa 350 13

Typ sprawa karna Przedmiot pranie pieniędzy / art. 299 k.k., fikcyjne faktury VAT / oszustwa skarbowe, oszustwo Wynik uchylono orzeczenie
pranie pieniędzy / art. 299 k.k.
fikcyjne faktury VAT
Trafienia aktywnych filtrów 3/3
egzekucja komornicza temat pomocniczy oszustwo tło prawne pranie pieniędzy fragment treści
egzekucja komornicza: przedaży informował o tym I. P. – reprezentującego nabywcę. Podkreślał wówczas, że prowadzone przeciwko niemu postępowania egzekucyjne zostały wykreowane przez nieuczciwych wierzycieli i podjął już działania zm...
oszustwo: oszustwo
pranie pieniędzy: wyrok Podstawy prawne z indeksu: art. 11 kk, art. 12 kk, art. 271 kk, art. 273 kk, art. 286 kk, art. 294 kk, art. 299 kk, art. 2 kpk, art. 300 kk, art. 335 kpk, art. 391 kpk, art. 410 kpk